證券代碼：000069證券簡稱：華僑城A公告編號：2007—061

　　深圳華僑城控股股份有限公司第四屆董事會第八次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳華僑城控股股份有限公司第四屆董事會第八次臨時會議于2007年12月21日下午2時30分在深圳市華僑城洲際大酒店召開。出席會議董事應到15人，實到9人，董事張整魁、陳劍、翦迪岸、董喜生分別授權董事劉平春代為出席并行使表決權、董事吳斯遠授權董事姚軍代為出席并行使表決權、獨立董事李羅力授權獨立董事張鴻義代為出席并行使表決權。會議由劉平春董事長主持，公司監事、高級管理人員列席了會議，會議的召開符合公司法和公司章程的有關規定。

　　出席會議的董事按會議議程逐項審議并一致通過了如下事項：

　　一、15票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于投資成立云南華僑城實業有限公司的決議》；

　　同意公司與云南省城市建設投資有限公司共同出資成立云南華僑城實業有限公司（暫定名，以工商注冊登記為準），開發云南昆明陽宗海生態旅游項目。云南華僑城實業有限公司注冊資本金4億元人民幣，其中公司以現金出資2.8億元人民幣，持有70%股權，云南省城市建設投資有限公司以實物資產和部分現金出資1.2億元人民幣，持有30%股權。

　　云南省城市建設投資有限公司是經云南省人民政府批準，由云南省開發投資有限公司和云南建工集團總公司為發起人，按《中華人民共和國公司法》組建的有限責任公司，注冊資本:11.388億元，法定代表人:許雷，經營范圍：城市道路以及基礎設施的投資建設及相關產業經營；給排水及管網投資建設及管理；城市燃氣及管網投資建設及管理；城市服務性項目（如學校、醫院等）的投資和建設；參與城市的舊城改造和房地產開發；城市交通（如輕軌、地鐵等）投資建設；城市開發建設和基礎設施其他項目的投資建設。

　　二、15票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于制訂公司關聯交易制度的決議》；

　　三、15票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于制訂公司董事、監事和高管人員所持本公司股份及其變動管理辦法的決議》；

　　四、15票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于修改公司章程的決議》。

　　公司根據相關法規的規定，對公司章程進行修改，具體內容如下：

　　（一）原章程第一章第1.6款為：

　　“1.6 公司注冊資本為人民幣1，111，205，242元。”

　　現修改為：“1.6 公司注冊資本為人民幣1，310，544，063元。”（二）原章程第三章第3.1.7款為：

　　“3.1.7 公司總股本為1，111，205，242股，全部為普通股。”

　　現修改為：“3.1.7 公司總股本為1，310，544，063股，全部為普通股。”

　　（三）其他條款不變。

　　五、15票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于推薦云南華僑城實業有限公司董事、監事的提案》。云南華僑城實業有限公司董事會由七名董事組成，本公司推薦五名，云南省城市建設投資有限公司推薦二名;監事會由三名監事組成，本公司推薦二名，云南省城市建設投資有限公司推薦一名。董事、監事由股東推薦提名，股東會選舉產生。

　　上述第四項提案須經公司股東大會審議通過后方可實施。

　　特此公告。

　　深圳華僑城控股股份有限公司

　　董事會

　　二○○七年十二月二十二日