股票代碼：600482股票簡稱：風帆股份編號： 2007-027

　　風帆股份有限公司第三屆董事會第七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　風帆股份有限公司第三屆董事會第七次會議于2007年12月20日以通訊方式召開，公司應到董事9名（其中獨立董事3名），實到董事9名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。

　　會議由公司董事長陳孟禮主持召開，經全體董事審議，一致通過“關于變更向控股子公司唐山風帆宏文蓄電池有限公司投資金額事項的議案”，具體情況如下：

　　2006年公司第二屆董事會第十一次會議審議通過與唐山市宏文實業集團有限公司合資設立唐山風帆宏文蓄電池有限公司的事項，現根據項目實際要求及與合資方——唐山市宏文實業集團有限公司協商結果，公司擬將此投資項目變更為：

　　唐山風帆宏文蓄電池有限公司注冊資本為1500萬元；注冊地址不變，仍為唐山市古冶區。出資方式、出資比例和生產規模為：公司以設備、技術和現金作為出資，出資總額為1470萬元，出資比例為98％；唐山宏文集團公司以現金作為出資，出資總額為30萬元，出資比例為2％。生產規模為年產鉛酸蓄電池200萬只不變。

　　同意9票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　風帆股份有限公司董事會

　　2007年12月20日