股票簡稱：煙臺萬華股票代碼：600309公告編號：臨2007-31號

　　煙臺萬華聚氨酯股份有限公司

　　2007年第七次臨時董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　煙臺萬華聚氨酯股份有限公司（以下簡稱“公司”）2007年第七次臨時董事會會議于2007年12月14日以通訊表決方式召開，會議由董事長丁建生召集，會議應參加董事11人，實際參加董事11人。公司7名監事收悉全套會議資料，符合《公司法》及《公司章程》的法定人數。會議審議通過《關于在美國設立研發中心的議案》。

　　為了進一步增強公司研發實力和實現公司國際化戰略目標，經研究決定在美國休斯敦市設立研發中心——萬華美國研發有限公司。該公司以化工產品研發為主，可以兼營法律所不禁止的其它業務，注冊資本為20萬美元，為公司全資子公司，由霍澎濤先生、華衛琦先生、李立民先生擔任董事，由陳忠笑先生擔任總經理。

　　該公司的設立程序將遵守中國法律法規的相關規定，并在美國依法辦理注冊手續。

　　煙臺萬華聚氨酯股份有限公司董事會

　　2007年12月20日