證券代碼：600392證券簡稱：太工天成公告編號：臨2007-45

　　太原理工天成科技股份有限公司2007年度第六次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次股東大會無否決提案的情況

　　● 本次股東大會無新提案提交表決

　　一、會議召開和出席情況

　　太原理工天成科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2007年度第六次臨時股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式，現場會議于2007年12月20日下午1點在太原市東輯虎營35號政協賓館2層東海廳召開。網絡投票時間為2007年12月20日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00。參加本次股東大會表決的股東及授權代表人數396人，代表股份75，894，925股，占公司總股本的48.46%。其中出席現場會議股東及授權代表人數11人，代表股份66，189，957股，占公司總股本42.27%；參加網絡投票的股東人數385人，代表股份9，704，968股，占公司總股本的6.20%。本次會議由公司董事會召集，董事長杜文廣先生主持，公司董事、監事、高管人員及公司法律顧問出席了會議，符合《公司法》與《公司章程》的有關規定。

　　二、提案審議和表決情況

　　本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行，根據《上市公司證券發行管理辦法》、《公司章程》及《公司股東大會議事規則》相關規定，本次股東大會審議的全部議題需經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過，具體表決結果如下：

　　1、審議通過了《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》

　　表決結果：同意75，041，307股，占出席會議有效表決權股份總數的98.88%；反對48，555股，占出席會議有效表決權股份總數的0.06%；棄權805，063股，占出席會議有效表決權股份總數的1.06%。

　　2、逐項審議通過了《關于公司向特定對象非公開發行股票收購資產的預案》

　　2.1 非公開發行股票的種類和面值

　　表決結果：同意73，191，505股，占出席會議有效表決權股份總數的96.44%；反對80，420股，占出席會議有效表決權股份總數的0.11%；棄權2，623，000股，占出席會議有效表決權股份總數的3.45%。

　　2.2 發行方式

　　表決結果：同意73，110，330股，占出席會議有效表決權股份總數的96.33%；反對35，320股，占出席會議有效表決權股份總數的0.05%；棄權2，749，275股，占出席會議有效表決權股份總數的3.62%。

　　2.3 發行數量

　　表決結果：同意73，050，525股，占出席會議有效表決權股份總數的96.25%；反對51，550股，占出席會議有效表決權股份總數的0.07%；棄權2，792，850股，占出席會議有效表決權股份總數的3.68%。

　　2.4 發行對象

　　表決結果：同意73，029，525股，占出席會議有效表決權股份總數的96.22%；反對35，565股，占出席會議有效表決權股份總數的0.05%；棄權2，829，835股，占出席會議有效表決權股份總數的3.73%。

　　2.5 收購資產方案

　　表決結果：同意73，117，295股，占出席會議有效表決權股份總數的96.34%；反對35，320股，占出席會議有效表決權股份總數的0.05%；棄權2，742，310股，占出席會議有效表決權股份總數的3.61%。

　　2.6 發行價格及定價方式

　　表決結果：同意72，987，930股，占出席會議有效表決權股份總數的96.17%；反對98，825股，占出席會議有效表決權股份總數的0.13%；棄權2，808，170股，占出席會議有效表決權股份總數的3.70%。

　　2.7 本次發行股票的鎖定期

　　表決結果：同意72，976，630股，占出席會議有效表決權股份總數的96.15%；反對38，725股，占出席會議有效表決權股份總數的0.05%；棄權2，879，570股，占出席會議有效表決權股份總數的3.80%。

　　2.8 上市地點

　　表決結果：同意72，950，025股，占出席會議有效表決權股份總數的96.12%；反對34，920股，占出席會議有效表決權股份總數的0.05%；棄權2，909，980股，占出席會議有效表決權股份總數的3.83%。

　　2.9 本次非公開發行前的滾存利潤安排

　　表決結果：同意72，423，570股，占出席會議有效表決權股份總數的95.43%；反對592，335股，占出席會議有效表決權股份總數的0.78%；棄權2，879，020股，占出席會議有效表決權股份總數的3.79%。

　　2.10 本次發行決議的有效期

　　表決結果：同意72，883，735股，占出席會議有效表決權股份總數的96.03%；反對36，725股，占出席會議有效表決權股份總數的0.05%；棄權2，974，465股，占出席會議有效表決權股份總數的3.92%。

　　3、審議通過了《關于授權公司董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》

　　表決結果：同意72，813，865股，占出席會議有效表決權股份總數的95.94%；反對36，480股，占出席會議有效表決權股份總數的0.05%；棄權3，044，580股，占出席會議有效表決權股份總數的4.01%。

　　4、審議通過了《公司非公開發行股份購買資產協議書》

　　表決結果：同意72，965，765股，占出席會議有效表決權股份總數的96.14%；反對38，580股，占出席會議有效表決權股份總數的0.05%；棄權2，890，580股，占出席會議有效表決權股份總數的3.81%。

　　5、審議通過了《關于修改公司章程的議案》（修改后的《公司章程》全文詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

　　表決結果：同意72，938，340股，占出席會議有效表決權股份總數的96.10%；反對37，320股，占出席會議有效表決權股份總數的0.05%；棄權2，919，265股，占出席會議有效表決權股份總數的3.85%。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經山西恒一律師事務所原建民律師見證并出具了法律意見書。律師認為：公司2007年度第六次臨時股東大會的召集、召開程序、與會股東的資格、表決方式與表決程序均符合《公司法》、《公司股東大會議事規則》和《公司章程》的規定。本次股東大會決議合法、有效。《公司2007年度第六次臨時股東大會的法律意見書全文》詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

　　四、備查文件

　　1、經與會董事簽字確認的公司2007年度第六次臨時股東大會決議；

　　2、山西恒一律師事務所關于本次股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　太原理工天成科技股份有限公司董事會

　　2007年12月20日