證券代碼：600742股票簡稱：一汽四環編號：臨2007-020

　　長春一汽四環汽車股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　●本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　●本次會議沒有新提案提交表決；

　　一、會議召開情況

　　長春一汽四環汽車股份有限公司2007年第二次臨時股東大會通知于2007年11月29日刊登于《上海證券報》、《中國證券報》，會議于2007年12月20日8:30時在公司會議室召開。出席會議股東及委托代理人共2人，代表股份61，079，888股（其中51，629，411股為有限售條件的流通股，9，450，477股為無限售條件流通股），占公司總股份28.88%，符合《公司法》和《公司章程》的規定，大會合法有效。公司董事會聘請吉林吉人卓識律師事務所律師出席本次股東大會。公司部分董事、監事出席了本次股東大會，公司部分高級管理人員列席了本次股東大會。

　　二、議案審議情況

　　會議采用記名投票表決方式通過了如下議案：

　　1、 關于更換公司董事的議案

　　選舉溫樹澤先生為公司第五屆董事會董事。

　　同意票61，079，888股，占出席股東會有表決權股份總數的100%。反對票 0股，棄權票0股。

　　選舉王玉明先生為公司第五屆董事會董事。

　　同意票61，079，888股，占出席股東會有表決權股份總數的100%。反對票 0股，棄權票0股。

　　選舉郜德吉先生為公司第五屆董事會董事。

　　同意票61，079，888股，占出席股東會有表決權股份總數的100%。反對票 0股，棄權票0股。

　　選舉尚興武先生為公司第五屆董事會董事。

　　同意票61，079，888股，占出席股東會有表決權股份總數的100%。反對票 0股，棄權票0股。

　　2、關于更換公司監事的議案

　　選舉徐承志先生為公司第五屆監事會監事。

　　同意票61，079，888股，占出席股東會有表決權股份總數的100%。反對票 0股，棄權票0股。

　　選舉郎瑞蘭女士為公司第五屆監事會監事。

　　同意票61，079，888股，占出席股東會有表決權股份總數的100%。反對票 0股，棄權票0股。

　　3、關于解聘會計師事務所的議案

　　同意票61，079，888股，占出席股東會有表決權股份總數的100%。反對票 0股，棄權票0股。

　　4、關于聘任會計師事務所的議案

　　同意票61，079，888股，占出席股東會有表決權股份總數的100%。反對票 0股，棄權票0股。

　　三、律師見證意見

　　吉林吉人卓識律師事務所楊繼方律師出席了本次股東大會，并出具了法律意見書。律師認為本公司2007年第二次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決程序和表決結果均符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。

　　四、備查文件

　　1、長春一汽四環汽車股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議

　　2、吉林吉人卓識律師事務所關于長春一汽四環汽車股份有限公司2007年第二次臨時股東大會的法律意見書

　　長春一汽四環汽車股份有限公司董事會

　　2007年12月20日