證券簡(jiǎn)稱：海虹控股證券代碼：000503編號(hào)：2007-24

　　海虹企業(yè)（控股）股份有限公司

　　董事會(huì)六屆五次會(huì)議決議公告

　　本公司及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　本公司董事會(huì)六屆五次會(huì)議暨二 ○ ○ 七年第七次臨時(shí)會(huì)議于2007年12月18日以傳真方式發(fā)出通知，會(huì)議于2007年12月20日以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和公司章程規(guī)定。公司監(jiān)事以通訊方式參與會(huì)議。

　　本次會(huì)議審議并以記名投票方式表決，以七票全票贊成通過(guò)了以下議案：

　　一、關(guān)于改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及確定其報(bào)酬事項(xiàng)的議案

　　公司2006年度股東大會(huì)曾決定續(xù)聘海南從信會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為公司的審計(jì)機(jī)構(gòu)，但目前由于該所方面原因，公司無(wú)法判斷該所在2007年12月31日后是否仍舊符合有關(guān)上市公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，為了不影響公司2007年度審計(jì)工作的正常進(jìn)行，公司擬改聘具有證券、期貨從業(yè)資格的中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2007年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　公司獨(dú)立董事就改聘審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)表示同意。

　　決定聘請(qǐng)中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司作為公司2007年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　決定支付70萬(wàn)元人民幣作為中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司聘用2007年度報(bào)告審計(jì)報(bào)酬。

　　以上議案須經(jīng)2008年1月7日召開(kāi)的臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　二、關(guān)于召開(kāi)公司2008年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

　　決定于2008年1月7日召開(kāi)海虹企業(yè)（控股）股份有限公司2008年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議關(guān)于改聘審計(jì)機(jī)構(gòu)，更選監(jiān)事等議案。

　　特此公告

　　海虹企業(yè)（控股）股份有限公司董事會(huì)

　　二○○七年十二月二十日

　　證券簡(jiǎn)稱：海虹控股證券代碼：000503編號(hào)：2007-25

　　海虹企業(yè)（控股）股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)決議公告

　　本公司及公司監(jiān)事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　本公司六屆監(jiān)事會(huì)四次會(huì)議暨2007年第五次臨時(shí)會(huì)議于2007年12月20日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，符合《公司法》及本公司章程規(guī)定。

　　會(huì)議審議并以記名投票方式表決，以三票同意全票通過(guò)了提名監(jiān)事的議案：

　　公司監(jiān)事王倩女士因工作原因無(wú)法正常履行監(jiān)事職責(zé)，故申請(qǐng)辭去監(jiān)事職務(wù)，監(jiān)事會(huì)根據(jù)股東意見(jiàn)，決定提名鄧南先生為監(jiān)事候選人。

　　以上議案須經(jīng)2008年1月7日召開(kāi)的臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　特此公告。

　　海虹企業(yè)（控股）股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二○○七年十二月二十日

　　監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

　　鄧南，男，50歲，中共黨員，大專學(xué)歷。自1976年5月至1996年3月，在江蘇省連云港市造紙廠工作，歷任工人、車間技術(shù)員、車間副主任、主任、副廠長(zhǎng)；1996年3月至1998年8月任江蘇省連云港市隴東火柴廠廠長(zhǎng)；1998年8月至1999年5月在連云港廣倫機(jī)械廠工作；1999年5月至今在海虹企業(yè)（控股）股份有限公司工作，曾任企業(yè)管理部職員、部長(zhǎng)。現(xiàn)任公司辦公室主任、黨委委員。

　　該候選人與本公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股票，也沒(méi)有受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)處罰和證券交易所懲戒的情形。

　　證券簡(jiǎn)稱：海虹控股證券代碼：000503編號(hào)：2007-27

　　海虹企業(yè)（控股）股份有限公司

　　召開(kāi)二○○八年臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及公司董事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　1．會(huì)議時(shí)間：2008年1月7日上午10:00

　　2．會(huì)議地點(diǎn)：海口市濱海大道文華大酒店七層公司會(huì)議室

　　3. 會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)方式

　　4. 會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　5、出席會(huì)議對(duì)象：

　　（1）截止2008年1月2日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該代理人不必是公司股東；（委托書(shū)格式附后）；

　　（2）本公司的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

　　（3）本公司聘任律師及特邀嘉賓。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　（一）關(guān)于改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及確定其報(bào)酬事項(xiàng)的議案

　　（二）關(guān)于選舉第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事侯選人鄧南先生的議案

　　三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法

　　1、登記方式：

　　個(gè)人股東持本人身份證、持股證明辦理出席登記；

　　委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、持股證明辦理出席登記；

　　法人股東代表持本人身份證、法定代表人資格證明或法定代表人授權(quán)委托書(shū)、持股證明辦理出席登記；

　　2、登記時(shí)間：2008年1月3日、4日工作時(shí)間（8:30-12:00及14:30-17:30）

　　3、登記地點(diǎn)：

　　現(xiàn)場(chǎng)登記：海口市濱海大道文華大酒店七層公司董事會(huì)秘書(shū)處

　　其它方式：異地股東可以信函或傳真方式辦理出席登記，傳真以到達(dá)公司時(shí)間、信函以到達(dá)地郵戳為準(zhǔn)。敬請(qǐng)參會(huì)股東在出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議前進(jìn)行電話確認(rèn)。

　　四、其它事項(xiàng)

　　1、會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：海口市濱海大道文華大酒店七層公司董事會(huì)秘書(shū)處

　　聯(lián)系人：王晨曦

　　聯(lián)系電話：（0898）68510496

　　聯(lián)系傳真：（0898）68510669

　　郵政編碼：570105

　　2、會(huì)議費(fèi)用

　　本次股東大會(huì)會(huì)期半天，參加會(huì)議股東食宿及交通費(fèi)用自理。

　　特此公告

　　海虹企業(yè)（控股）股份有限公司董事會(huì)

　　二○○七年十二月二十日

　　附：授權(quán)委托書(shū)樣式

　　授 權(quán) 委 托 書(shū)

　　茲全權(quán)委托先生/女士代表本人（或單位）出席2008年1月7日召開(kāi)的海虹企業(yè)（控股）股份有限公司2008年臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名：股東代碼：

　　持股數(shù)：委托人身份證號(hào)碼：

　　受托人簽名：受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：

　　（注：本授權(quán)委托書(shū)的復(fù)印件及重新打印件均有效）