股票簡稱：亞星化學(xué)股票代碼：600319編號：臨2007-029

　　濰坊亞星化學(xué)股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：本次會(huì)議召開期間無增加、否決或變更提案的情況

　　濰坊亞星化學(xué)股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年12月20日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開，出席會(huì)議的股東（或股東代表）共3人，代表的股份數(shù)為198，525，106股，占公司股份總數(shù)的62.91%，其中：有限售條件的流通股股份數(shù)為182，536，212股，占公司股份總數(shù)的57.84%；無限售條件的流通股股份數(shù)為15，988，894股，占股份總數(shù)的5.07%。公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長董順興主持。大會(huì)以記名投票方式通過了如下提案：

　　1、濰坊亞星化學(xué)股份有限公司關(guān)于收購相關(guān)土地的提案；

　　同意股數(shù)為81，960，312股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份數(shù)的100%；反對股數(shù)為0股；棄權(quán)股數(shù)為0股。

　　關(guān)聯(lián)股東濰坊亞星集團(tuán)有限公司回避了表決。

　　2、濰坊亞星化學(xué)股份有限公司關(guān)于向?yàn)H坊奧林置業(yè)有限公司增加出資的提案；

　　同意股數(shù)為81，960，312股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份數(shù)的100%；反對股數(shù)為0股；棄權(quán)股數(shù)為0股。

　　關(guān)聯(lián)股東濰坊亞星集團(tuán)有限公司回避了表決。

　　3、濰坊亞星化學(xué)股份有限公司關(guān)于向?yàn)H坊奧林置業(yè)有限公司提供18000萬元委托貸款的提案；

　　同意股數(shù)為198，525，106股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份數(shù)的100%；反對股數(shù)為0股；棄權(quán)股數(shù)為0股。

　　4、濰坊亞星化學(xué)股份有限公司關(guān)于繼續(xù)為濰坊威朋化工有限公司向中國銀行股份有限公司城東支行的3500萬元借款提供擔(dān)保的提案；

　　同意股數(shù)為81，960，312股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份數(shù)的100%；反對股數(shù)為0股；棄權(quán)股數(shù)為0股。

　　關(guān)聯(lián)股東濰坊亞星集團(tuán)有限公司回避了表決。

　　以上提案的詳細(xì)內(nèi)容可查閱上海證券交易所（www.sse.com.cn）《亞星化學(xué)2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

　　本次股東大會(huì)經(jīng)貴州朝華明鑫律師事務(wù)所王海律師見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；出席本次大會(huì)人員資格、本次大會(huì)表決程序及表決結(jié)果是合法有效的。

　　特此公告。

　　濰坊亞星化學(xué)股份有限公司

　　二OO七年十二月二十一日