證券代碼：002119證券簡稱：康強電子公告編號：2007-047

　　寧波康強電子股份有限公司

　　二〇〇七年度第六次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；

　　2、本次股東大會以現場方式召開。

　　一、會議召開和出席情況：

　　寧波康強電子股份有限公司（以下簡稱“公司”） 二〇〇七年度第六次臨時股東大會于2007年12月20日上午9：45在公司會議室召開，到會股東及股東代表共計8人，代表股份7218.042萬股，占公司總股本的74.34%。本次會議由董事會召集，董事長鄭康定先生主持，公司董事、監事、公司聘請的律師出席了會議，公司高級管理人員列席了會議，符合《公司法》、《公司章程》以及有關法律法規的規定，會議合法有效。

　　二、提案審議情況：

　　本次股東大會以記名投票的方式，審議通過了以下決議：

　　1、 審議通過《康強電子重大投資及財務決策制度》（2007年修訂版）。

　　（表決結果：贊成：7218.042萬股，占出席本次會議有效表決權股份數的100%；棄權： 0股；反對： 0股。）

　　2、審議通過《康強電子證券投資管理制度》。

　　（表決結果：贊成：7218.042萬股，占出席本次會議有效表決權股份數的100%；棄權： 0股；反對： 0股。）

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經北京市康達律師事務所律師現場見證并出具了《法律意見書》，該法律意見書認為：

　　公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《規則》及《公司章程》的規定，出席會議人員及會議召集人的資格均合法有效，本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

　　四、備查文件：

　　1、寧波康強電子股份有限公司二〇〇七年第六次臨時股東大會決議

　　2、北京市康達律師事務所關于本次股東大會的法律意見書

　　特此公告。

　　寧波康強電子股份有限公司董事會

　　二OO七年十二月二十一日