本公司及其董事保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　根據國務院辦公廳關于2008年部分節假日安排的通知，2007年12月31日在2008年元旦三天放假時間之列（2008年元旦放假時間為2007年12月30日-2008年1月1日）。因此公司原定于2007年12月31日召開的2007年第二次臨時股東大會延期至2008年1月4日（星期五）召開，現將有關事項通知如下：

　　1、會議時間：2008年1月4日（星期五）上午10:30

　　2、會議地點：江西省南昌市高新區火炬大道788號公司會議室

　　3、會議審議如下議題：

　　（1）關于修改《公司章程》的議案

　　（2）關于修訂《公司募集資金管理辦法》的議案

　　4、出席會議對象：

　　（1）截止2007年12月24日下午交易結束后，在中國證券中央登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東均可參加會議，因故不能參加會議的股東可以委托代理人持委托書代理出席會議。

　　（2）公司董事、監事及高級管理人員。

　　5、會議登記事項：

　　（1）出席會議的股東必須持有本人身份證、持股憑證；代理人需持有書面的股東授權委托書、持股證明及本人身份證到本公司證券部登記；

　　（2）登記地點：江中藥業股份有限公司證券部；

　　（3）登記時間：2008年1月3日上午9時至11時，下午2時至5時。

　　6、出席會議股東食宿自理。

　　江中藥業股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年12月20日

　　附件：

　　股東大會授權委托書

　　茲全權委托先生/女士代表我單位/個人出席江中藥業股份有限公司2007年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人名稱（姓名）：

　　委托人身份證號碼：

　　委托人持股數量：

　　委托人股東帳號：

　　受托人姓名：

　　受托人身份證號碼：

　　受權范圍：

　　受托日期：

　　注：1、授權委托書可復印后填寫；

　　2、委托人為法人時需加蓋單位公章并由法定代表人簽署，委托人為自然人時需由委托人簽字。

　　證券代碼：600750證券簡稱：江中藥業公告編號：2007-032

　　江中藥業股份有限公司關于

　　推遲2007年第二次臨時股東大會召開日期的公告