證券代碼：601008證券簡稱：連云港公告編號:臨2007-024

　　江蘇連云港港口股份有限公司

　　2007年第三次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：本次會議無否定或者修改提案的情況，無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　江蘇連云港港口股份有限公司2007年第三次臨時股東大會于2007年12月20日召開，會議采取現場投票表決方式進行。參加會議的股東及股東代理人共5人，代表股份296850300股，占公司股份總額的66.26%。公司董事、監事參加了會議。會議由董事長白力群先生主持，符合《公司法》、《股票上市規則》和《公司章程》的有關規定。

　　二、議案表決情況

　　(一)審議通過了《關于董事會換屆選舉的議案》；

　　1、選舉白力群先生為公司董事

　　表決結果：同意：296850000股，占本次會議股份總數的99.9999 %；

　　反對：0股，占本次會議股份總數的0 %；

　　棄權：300股，占本次會議股份總數的0.0001%；

　　2、選舉楊海泉先生為公司董事

　　表決結果：同意：296850000股，占本次會議股份總數的99.9999 %；

　　反對：0股，占本次會議股份總數的0 %；

　　棄權：300股，占本次會議股份總數的0.0001%；

　　3、選舉陳光平女士為公司董事

　　表決結果：同意：296850000股，占本次會議股份總數的99.9999 %；

　　反對：0股，占本次會議股份總數的0 %；

　　棄權：300股，占本次會議股份總數的0.0001%；

　　4、選舉馬懌林先生為公司董事

　　表決結果：同意：296850000股，占本次會議股份總數的99.9999 %；

　　反對：0股，占本次會議股份總數的0 %；

　　棄權：300股，占本次會議股份總數的0.0001%；

　　5、選舉喻振東先生為公司董事

　　表決結果：同意：296850000股，占本次會議股份總數的99.9999 %；

　　反對：0股，占本次會議股份總數的0 %；

　　棄權：300股，占本次會議股份總數的0.0001%；

　　6、選舉李春宏先生為公司董事

　　表決結果：同意：296850000股，占本次會議股份總數的99.9999 %；

　　反對：0股，占本次會議股份總數的0 %；

　　棄權：300股，占本次會議股份總數的0.0001%；

　　7、選舉林東模先生為公司董事

　　表決結果：同意：296850000股，占本次會議股份總數的99.9999 %；

　　反對：0股，占本次會議股份總數的0 %；

　　棄權：300股，占本次會議股份總數的0.0001%；

　　8、選舉俞鐵成先生為公司董事

　　表決結果：同意：296850000股，占本次會議股份總數的99.9999 %；

　　反對：0股，占本次會議股份總數的0 %；

　　棄權：300股，占本次會議股份總數的0.0001%；

　　9、選舉唐紅女士為公司董事

　　表決結果：同意：296850000股，占本次會議股份總數的99.9999 %；

　　反對：0股，占本次會議股份總數的0 %；

　　棄權：300股，占本次會議股份總數的0.0001%；

　　(二)審議通過了《關于監事會換屆選舉的議案》；

　　1、選舉俞向陽先生為公司監事

　　表決結果：同意：296850000股，占本次會議股份總數的99.9999 %；

　　反對：0股，占本次會議股份總數的0 %；

　　棄權：300股，占本次會議股份總數的0.0001%；

　　2、選舉顧正龍先生為公司監事

　　表決結果：同意：296850000股，占本次會議股份總數的99.9999 %；

　　反對：0股，占本次會議股份總數的0 %；

　　棄權：300股，占本次會議股份總數的0.0001%；

　　3、選舉王建民先生為公司監事

　　表決結果：同意：296850000股，占本次會議股份總數的99.9999 %；

　　反對：0股，占本次會議股份總數的0 %；

　　棄權：300股，占本次會議股份總數的0.0001%。

　　選舉產生的三位監事與公司職工代表選舉產生的職工代表監事張廣建、黃志海共同組成公司第三屆監事會。

　　三、律師見證情況

　　本次臨時股東大會經過國浩律師(集團)上海事務所林禎律師現場見證并出具法律意見書，本次會議的召集、召開程序、出席會議人員的資格、本次會議的議案以及表決方式和表決程序，均符合法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，本次會議形成的表決結果和決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、 2007年第三次臨時股東大會決議

　　2、律師法律意見書

　　江蘇連云港港口股份有限公司董事會

　　二○○七年十二月二十一日

　　證券代碼：601008 證券簡稱：連云港 公告編號：臨2007－025

　　江蘇連云港港口股份有限公司

　　第三屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　江蘇連云港港口股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2007年12月20日在連云港明珠香榭爾國際酒店5樓會議室召開了第三屆董事會第一次會議，會議應到董事9人，實際到會董事8人，馬懌林董事委托楊海泉董事投票表決，實際參與表決的董事9人。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。

　　會議審議通過了如下決議：

　　1．審議通過了《關于選舉公司董事長的議案》；

　　全體董事一致同意選舉白力群先生為公司董事長；

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票

　　2．審議通過了《關于選舉公司副董事長的議案》；

　　全體董事一致同意選舉楊海泉先生、喻振東先生為公司副董事長；

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票

　　3、審議通過了《關于選舉公司董事會戰略委員會委員的議案》；

　　會議選舉白力群、喻振東、馬懌林、林東模、俞鐵成、唐紅為公司第三屆董事會戰略委員會委員，董事長白力群任主任委員；

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票

　　4、審議通過了《關于選舉公司董事會提名委員會委員及主任委員的議案》；

　　會議選舉俞鐵成、林東模、楊海泉為公司第三屆董事會提名委員會委員，俞鐵成任主任委員。

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票

　　5、審議通過了《關于選舉公司董事會審計委員會委員及主任委員的議案》；

　　會議選舉林東模、唐紅、李春宏為公司第三屆董事會提名委員會委員，林東模任主任委員。

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票

　　6、審議通過了《關于選舉公司董事會薪酬與考核委員會委員及主任委員的議案》；

　　會議選舉唐紅、俞鐵成、陳光平為公司第三屆董事會提名委員會委員，唐紅任主任委員。

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票

　　7．審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》；

　　根據董事長提名聘任黃誠先生為公司總經理。

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票

　　8、審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》；

　　根據總經理提名聘任孟憲牛先生、王新文先生、莊文毅先生為公司副總經理。

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票

　　9、審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》；

　　根據董事長提名聘任沙曉春先生為公司董事會秘書。

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票

　　10、審議通過了《關于聘任公司財務負責人的議案》；

　　根據總經理提名聘任陳必波先生為公司財務負責人（財務總監）。

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票

　　11、審議通過了《關于聘任公司審計部部長的議案》；

　　根據董事長提名聘任黃志海先生為公司審計部部長。

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票

　　公司獨立董事林東模、俞鐵成、唐紅對擬聘任的公司高級管理人員及審計部門負責人進行了審查，認為：黃誠先生具備行使公司總經理職權相適應的任職條件，沙曉春先生具備行使公司董事會秘書職權相適應的任職條件上；黃志海先生具備行使公司審計部負責人職權相適應的任職條件；孟憲牛、王新文、莊文毅具備行使公司副總經理職權相適應的任職條件；陳必波具備行使公司財務負責人職權相適應的任職條件。

　　12、審議通過了《關于參股設立連云港中遠船務有限公司的議案》。

　　為進一步完善連云港港口功能，共同努力在連云港建設經營修造船、海洋工程業務，推進連云港臨港產業和船舶工業的發展，董事會同意公司與中遠船務工程集團有限公司共同出資設立連云港中遠船務有限公司(以工商行政管理部門核定的名稱為準)，主要經營 “船舶、海洋工程裝備制造；船舶、海洋工程改裝和修理；生產銷售陸用鋼結構件及船舶配件；生產銷售海洋工程模塊制造；修船生產產生廢舊物資銷售等。（以上經營范圍以工商行政管理部門核定的范圍為準）。合資公司注冊資本為18000萬元，雙方以現金出資，其中中遠船務工程集團有限公司出資10800萬元，占總投資的60%，本公司出資7200萬元，占總投資的40%。

　　董事會同意授權董事長簽署相關投資協議和章程。

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票

　　特此公告。

　　江蘇連云港港口股份有限公司董事會

　　二〇〇七年十二月二十一日

　　公司董事會聘任的高級管理人員及其他人員簡歷

　　黃誠，男，1958年10月出生，中共黨員，大學學歷。曾任連云港港務局電大教師、政治部秘書、黨委辦公室副主任、局長辦公室主任、組織部部長，連云港港口集團有限公司工會主席，現任連云港港口集團有限公司黨委副書記，本公司總經理。

　　孟憲牛，男，1963年7月出生，中共黨員，大專學歷。曾任連云港集裝箱有限公司勞資科科員、辦公室秘書、副主任、主任、連云港凱達國際貨運有限公司總經理，現任本公司副總經理，東源港務分公司總經理。

　　王新文，男，1968年12月出生，中共黨員，大學學歷，工程師。曾任連云港港務局一公司計統科辦事員、辦公室秘書、商務科副科長、科長，東聯公司貨商科書記，港務局業務處處長助理、副處長，連云港港口集團有限公司生產業務部部長。現任本公司副總經理，東泰港務分公司總經理。

　　莊文毅，男，1956年11月出生，中共黨員，大學學歷，高級政工師。曾任港務局二公司黨委副書記，港務局東聯港務公司、港口集團公司東聯港務分公司黨委書記、副經理，現任本公司副總經理，東聯港務分公司總經理、黨委書記。

　　陳必波，男，1974年11月出生，中共黨員，大學學歷，會計師。曾任連云港港務局第四港務公司計財科會計、連云港港務局財會處及資金管理中心籌備組會計、本公司董事會秘書處主任、本公司財務部部長、證券事務代表，現任本公司財務總監。

　　沙曉春，男，1973年3月出生，中共黨員，大學學歷，經濟師。曾任連云港港務局煤炭裝卸公司計劃科計劃員、本公司董事會秘書處秘書、副主任、主任，現任本公司董事會秘書。

　　黃志海，男，1974年6月出生，中共黨員，大學學歷，會計師。曾任連云港港務局第一港務公司計財科會計、連云港港務局審計處審計員，現任本公司審計部部長、職工代表監事。

　　證券代碼：601008 證券簡稱：連云港 公告編號：臨2007－026

　　江蘇連云港港口股份有限公司

　　第三屆監事會第一次會議決議公告

　　公司監事會及全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　江蘇連云港港口股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2007年12月20日上午在連云港明珠香榭爾國際酒店會議室5樓會議室召開第三屆監事會第一次會議，會議應到監事5人，實到監事4人，其中顧正龍先生委托黃志海先生表決。會議由俞向陽先生主持。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。會議審議通過以下決議：

　　一、審議通過《關于選舉監事會主席的議案》

　　全體監事一致同意選舉俞向陽先生為公司監事會主席。

　　表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票

　　二、審議通過《關于聘任監事會秘書的議案》

　　全體監事一致同意聘任黃志海先生為公司監事會秘書。

　　表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票

　　特此公告。

　　江蘇連云港港口股份有限公司

　　監 事 會

　　2007年12月21日