證券代碼：600982證券簡稱：寧波熱電公告編號：臨2007-20

　　寧波熱電股份有限公司

　　2007年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體人員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　1、本次會議無否決或修改提案的情況；

　　2、本次會議無新提案提交表決。

　　寧波熱電股份有限公司2007年第一次臨時股東大會于2007年12月20日上午在寧波北侖老板娘新光大酒店（寧波北侖新碶明州路789號）舉行。出席會議的股東及股東代表10人，代表股份104，375，139股，占本公司股份總數的62.13%，公司10名董事、3名監事參加會議，會議由丁凱董事長主持，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　一、審議并通過《關于選舉公司第三屆董事會董事的議案》。選舉丁凱、陳建華、余紅輝、單亮、余偉業、戴志勇、王凌云、江偉程、吳再鳴、周俊虎、張炳生、劉海生等十二人為公司第三屆董事會成員。其中吳再鳴、周俊虎、張炳生、劉海生等四人為公司第三屆董事會獨立董事。上述董事任期三年，自當選之日起至2010年12月止。

　　議案分項表決情況如下：

　　1、審議并通過選舉丁凱為公司董事的議案；

　　同意104，365，239股，占有效表決權股份數的100%，反對0股，棄權0股。

　　2、審議并通過選舉陳建華為公司董事的議案；

　　同意104，365，239股，占有效表決權股份數的100%，反對0股，棄權0股。

　　3、審議并通過選舉余紅輝為公司董事的議案；

　　同意104，365，239股，占有效表決權股份數的100%，反對0股，棄權0股。

　　4、審議并通過選舉單亮為公司董事的議案；

　　同意104，365，239股，占有效表決權股份數的100%，反對0股，棄權0股。

　　5、審議并通過選舉余偉業為公司董事的議案；

　　同意104，365，239股，占有效表決權股份數的100%，反對0股，棄權0股。

　　6、審議并通過選舉戴志勇為公司董事的議案；

　　同意104，365，239股，占有效表決權股份數的100%，反對0股，棄權0股。

　　7、審議并通過選舉王凌云為公司董事的議案；

　　同意104，365，239股，占有效表決權股份數的100%，反對0股，棄權0股。

　　8、審議并通過選舉江偉程為公司董事的議案；

　　同意104，365，239股，占有效表決權股份數的100%，反對0股，棄權0股。

　　9、審議并通過選舉吳再鳴為公司獨立董事的議案；

　　同意104，365，239股，占有效表決權股份數的100%，反對0股，棄權0股。

　　10、審議并通過選舉周俊虎為公司獨立董事的議案；

　　同意104，365，239股，占有效表決權股份數的100%，反對0股，棄權0股。

　　11、審議并通過選舉張炳生為公司獨立董事的議案；

　　同意104，365，239股，占有效表決權股份數的100%，反對0股，棄權0股。

　　12、審議并通過選舉劉海生為公司獨立董事的議案；

　　同意104，365，239股，占有效表決權股份數的100%，反對0股，棄權0股。

　　二、審議并通過《關于選舉公司第三屆監事會非職工監事的議案》。大會選舉呂建偉、董慶慈等二人為公司第三屆監事會非職工監事，與公司職工代表選舉產生的夏烈勤監事共同組成公司第三屆監事會。上述監事任期三年，自當選之日起至2010年12月止。

　　議案分項表決情況如下：

　　1、審議并通過選舉呂建偉為公司監事的議案；

　　同意104，365，239股，占有效表決權股份數的100%，反對0股，棄權0股。

　　2、審議并通過選舉董慶慈為公司監事的議案；

　　同意104，365，239股，占有效表決權股份數的100%，反對0股，棄權0股。

　　本次股東大會經國浩律師集團（杭州）事務所何晶晶律師現場見證，該所律師認為，本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定。會議所通過的決議合法有效。

　　備查文件：

　　1、經與會董事簽字確認的股東大會決議；

　　2、律師為本次股東大會出具的法律意見書；

　　特此公告

　　寧波熱電股份有限公司董事會

　　二〇〇七年十二月二十日

　　證券代碼：600982證券簡稱：寧波熱電公告編號：臨2007-21

　　寧波熱電股份有限公司

　　三屆一次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體人員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　寧波熱電股份有限公司第三屆董事會第一次會議于2007年12月20日上午在寧波北侖召開。應到董事12名，實到董事10名，余紅輝董事書面委托戴志勇董事出席會議，獨立董事周俊虎書面委托獨立董事吳再鳴出席會議。全體監事、公司其他高級管理人員列席了會議，會議由丁凱先生主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。會議審議并通過了如下決議：

　　一、審議通過《關于選舉第三屆董事會董事長的議案》，一致選舉丁凱先生為公司第三屆董事會董事長。

　　表決結果：贊成票12票，反對票0票，棄權票0票。

　　二、審議通過《關于選舉第三屆董事會副董事長的議案》，一致選舉陳建華先生為公司第三屆董事會副董事長。

　　表決結果：贊成票12票，反對票0票，棄權票0票。

　　三、審議通過《關于聘任公司總經理的議案》，根據丁凱董事長提名，董事會聘任江偉程先生為公司總經理，任期三年，自聘任之日起至2010年12月止。

　　表決結果：贊成票12票，反對票0票，棄權票0票。

　　四、審議通過《關于聘任公司副總經理、總工程師及財務負責人的議案》，根據江偉程總經理的提名，董事會聘任姚家華、杜繼恩先生為公司副總經理，張洪先生為公司總工程師，樂碧宏女士為公司財務負責人，上述人員任期三年，自聘任之日起至2010年12月止。

　　表決結果：贊成票12票，反對票0票，棄權票0票。

　　五、審議通過《關于聘任公司董事會秘書及證券事務代表的議案》，根據丁凱董事長提名，董事會聘任樂碧宏女士為公司董事會秘書，周良煥先生為證券事務代表，上述人員任期三年，自聘任之日起至2010年12月止。

　　表決結果：贊成票12票，反對票0票，棄權票0票。

　　六、審議通過《關于選舉董事會戰略委員會成員的議案》，一致選舉周俊虎、單亮、王凌云三位董事為董事會戰略委員會委員，并由周俊虎先生任董事會戰略委員會主任。

　　表決結果：贊成票12票，反對票0票，棄權票0票。

　　七、審議通過《關于選舉董事會薪酬與考核委員會成員的議案》，一致選舉吳再鳴、張炳生、戴志勇三位董事為董事會薪酬與考核委員會委員，并由吳再鳴先生任董事會薪酬與考核委員會主任。

　　表決結果：贊成票12票，反對票0票，棄權票0票。

　　八、審議通過《關于選舉董事會審計委員會成員的議案》，一致選舉劉海生、吳再鳴、余偉業三位董事為董事會審計委員會委員，并由劉海生先生任董事會審計委員會主任。

　　表決結果：贊成票12票，反對票0票，棄權票0票。

　　附：董事會聘任人員的簡歷

　　特此公告。

　　寧波熱電股份有限公司董事會

　　二〇〇七年十二月二十日

　　附：董事會聘任人員的簡歷

　　江偉程：男，1961年2月出生，碩士研究生學歷，高級工程師。曾任岱山發電廠生產技術科副科長、科長，寧波開發區北侖熱電廠籌建處主任助理、副主任，寧波開發區北侖熱電有限公司副總經理、總經理。現任本公司董事、總經理。

　　姚家華：男，1970年2月出生，碩士研究生，高級工程師。曾任浙江腈綸廠技術員、車間副主任，浙江金甬腈綸有限公司生產部主任、總經理助理、副總經理。現任本公司副總經理。

　　杜繼恩：男，1973年5月出生，大學本科，工程師。曾任寧波鎮海熱電公司司爐、班長、司機，寧波開發區北侖熱電有限公司前期技術負責人、工程部經理助理，寧波熱電股份有限公司工程部經理、總經理助理。現任本公司副總經理。

　　張洪：男，1962年8月出生，大學本科，高級工程師。曾任寧波余姚化纖廠熱電車間工藝員、副主任、主任，寧波開發區北侖熱電有限公司運行部經理助理，寧波熱電股份有限公司總師辦主任、副總工程師、總經理助理。現任本公司總工程師。

　　樂碧宏：女，1962年11月出生，大學學歷，高級會計師。曾任寧波保稅區豐國際貿易有限公司會計主管，寧波開發區北侖熱電公司主辦會計，計劃財務部經理，寧波熱電股份有限公司財務部經理。現任本公司財務負責人、董事會秘書。

　　周良煥 男，1981年3月出生，大學本科，初級經濟師。曾擔任寧波開發投資集團有限公司投資管理部項目管理工作，現任本公司辦公室主任助理、證券事務代表。

　　獨立董事意見書

　　寧波熱電股份有限公司于2007年12月20日在寧波北侖老板娘新光大酒店召開，會議審議通過聘任新一屆高級管理人員的議案：董事會聘任江偉程先生為公司總經理，姚家華先生、杜繼恩先生為公司副總經理，張洪先生為公司總工程師，樂碧宏女士為公司董事會秘書、財務負責人，周良煥先生為證券事務代表。根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》及《公司獨立董事制度》等有關規定，本人作為公司獨立董事，本著認真、勤勉、盡責的精神，現就公司董事會上述聘任事項，發表如下獨立意見：

　　1、經審閱江偉程先生、姚家華先生、杜繼恩先生、張洪先生、樂碧宏女士、周良煥先生的個人簡歷，未發現有《公司法》第147、149條規定的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入尚未解除的情況。

　　2、江偉程先生、姚家華先生、杜繼恩先生、張洪先生、樂碧宏女士、周良煥先生的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。

　　3、經了解江偉程先生、姚家華先生、杜繼恩先生、張洪先生、樂碧宏女士、周良煥先生的教育背景、工作經歷和身體狀況能夠勝任所聘崗位的職責要求，上述聘任有利于公司的發展。

　　獨立董事：吳再鳴周俊虎張炳生劉海生

　　二〇〇七年十二月二十日

　　證券代碼：600982證券簡稱：寧波熱電公告編號：臨2007-22

　　寧波熱電股份有限公司

　　三屆一次監事會決議公告

　　寧波熱電股份有限公司三屆一次監事會于2007年12月20日在寧波北侖召開。應到監事3人，實到監事3人，會議由呂建偉先生主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。會議審議并通過了如下決議：

　　一、審議通過《關于選舉公司第三屆監事會主席的議案》，一致選舉呂建偉先生為公司第三屆監事會主席。

　　表決結果：贊成票3票，棄權票0票，反對票0票。

　　特此公告。

　　寧波熱電股份有限公司監事會

　　二〇〇七年十二月二十日