證券代碼：600710股票簡稱：常林股份編號：臨2007-36

　　常林股份有限公司2007年第三次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　1、本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　2、本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　常林股份有限公司2007年第三次臨時股東大會于2007年12月20日上午在公司技術中心四樓會議室召開，參加會議的公司股東及股東授權委托代表27人，代表公司股本133662989股，占公司有表決權股份總數的 35.74%，公司部分董事、監事、高級管理人員出席和列席了股東大會，符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法、有效。公司董事長、副董事長因公務原因不能主持會議，根據相關法律法規，公司董事會半數以上董事共同推舉公司董事、總經理王偉炎先生主持本次股東大會會議。

　　二、提案審議情況

　　經大會審議，以記名投票方式表決通過了以下議案：

　　1、審議關于公司同意常州現代有償返還土地使用權、廠房及附著物的議案；

　　常林股份有限公司（以下簡稱常林股份）的中外合資公司常州現代工程機械有限公司（以下簡稱常州現代）近年來取得了高速發展，為了提高管理和資金使用效率，節約費用，進一步提高常州現代的經濟效益同時又有利于常林股份的發展，合資雙方一致同意常州現代將其無需繼續使用的土地使用權、廠房及附著物經評估后有償返還給常林股份。

　　土地使用權總面積為72857平方米，土地使用權已由江蘇省蘇地房產咨詢評估有限責任公司進行了土地評估，并出具了[（蘇）蘇地常2007（估）字第540號]《土地估價報告》，根據待估宗地的實際情況，評估方法采用成本逼近法和基準地價系數修正法兩種方法，然后采用兩種評估方法的加權平均值作為最終評估結果，按2007年7月31日為估價基準日，評估總價格為4874萬元。

　　廠房及附著物總面積為32685.71平方米，由江蘇省蘇地房產咨詢評估有限責任公司進行了房屋評估，并出具了[蘇地-常房地估-（2007）477號]《房地產估價報告》，評估方法采用成本法，按2007年7月31日為估價基準日，評估總價格為2750萬元。

　　上述土地使用權和房屋及附著物的評估總價格為7624萬元，經雙方友好協商，常林股份為此以現金方式支付給常州現代費用共計7651萬元，費用包括：土地使用權、廠房及附著物的轉讓費。本交易為關聯交易。本議案需提請本次股東大會審議。

　　該議案表決結果如下：

　　贊成票133662989股，占出席會議股東有表決權股份總數的100%。

　　2、審議關于《常林股份有限公司募集資金管理制度》的議案。

　　本議案已經2007年5月10日召開的常林股份第四屆董事會第十三次會議上審議通過，需提交本次股東大會審議。

　　該議案表決結果如下：

　　贊成票133662989股，占出席會議股東有表決權股份總數的100%。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會由江蘇常州金牌律師事務所律師沈偉民先生、祁棟先生出席并出具法律意見書，律師認為本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格和表決程序等相關事宜均符合法律法規及《公司章程》的有關規定，股東大會決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、本次股東大會決議；

　　2、江蘇常州金牌律師事務所為本次股東大會出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　常林股份有限公司

　　2007年12月21日