證券代碼：000100證券簡稱：*ST TCL公告編號：2007-080

　　TCL集團股份有限公司

　　2007年第七次臨時股東大會決議公告

　　TCL集團股份有限公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間無提案的增加、否決或變更。

　　二、會議召開的情況

　　1.召開時間：2007年12月20日上午10點

　　2.召開地點：深圳市高新技術開發區（科技園）南區一道TCL大廈A座4樓會議室

　　3.召開方式：現場投票

　　4.召集人：TCL集團股份有限公司董事會

　　5.主持人：執行董事薄連明

　　6.本次會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定

　　三、會議的出席情況

　　出席的總體情況：

　　股東（代理人） 6 人、代表股份 581，992，303 股、占有表決權總股份的 22.50 ％

　　四、提案審議和表決情況

　　表決結果：

　　議案01： 審議通過《關于調整對惠州市TCL電腦科技有限責任公司提供資金支持和擔保額度的議案》

　　表決情況：

　　同意581，992，303股，占出席會議所有股東所持表決權 100％；

　　反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；

　　棄權 0股，占出席會議所有股東所持表決權 0％；

　　五、律師出具的法律意見

　　1.律師事務所名稱：北京市嘉源律師事務所

　　2.律師姓名：楊映川

　　3.結論性意見：律師認為：公司本次股東大會的召集及召開程序合法，出席會議人員的資格合法有效，表決程序符合有關法律法規及公司《章程》的規定。

　　TCL集團股份有限公司董事會

　　2007年12月20日