股票簡稱：高淳陶瓷股票代碼：600562公告編號： 2007--023

　　江蘇高淳陶瓷股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　江蘇高淳陶瓷股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年12月20日上午在公司會(huì)議室召開。出席會(huì)議的股東及股東代理人7人，代表股權(quán)數(shù)26394197股，占公司總股本的31.39％，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。股東對以下議案進(jìn)行了審議和表決：

　　1、《江蘇高淳陶瓷股份有限公司章程修正案》；

　　同意該議案的股數(shù)26394197股，占有表決權(quán)總股數(shù)的100％，0股反對，0股棄權(quán)。

　　2、《江蘇高淳陶瓷股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》；

　　同意該議案的股數(shù)26394197股，占有表決權(quán)總股數(shù)的100％，0股反對，0股棄權(quán)。

　　3、《江蘇高淳陶瓷股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則（2007年修訂）》；

　　同意該議案的股數(shù)26394197股，占有表決權(quán)總股數(shù)的100％，0股反對，0股棄權(quán)。

　　4、《江蘇高淳陶瓷股份有限公司獨(dú)立董事制度》；

　　同意該議案的股數(shù)26394197股，占有表決權(quán)總股數(shù)的100％，0股反對，0股棄權(quán)。

　　5、《江蘇高淳陶瓷股份有限公司對外投資管理制度》；

　　同意該議案的股數(shù)26394197股，占有表決權(quán)總股數(shù)的100％，0股反對，0股棄權(quán)。

　　6、《江蘇高淳陶瓷股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》；

　　同意該議案的股數(shù)26394197股，占有表決權(quán)總股數(shù)的100％，0股反對，0股棄權(quán)。

　　7、《江蘇高淳陶瓷股份有限公司募集資金管理制度》。

　　同意該議案的股數(shù)26394197股，占有表決權(quán)總股數(shù)的100％，0股反對，0股棄權(quán)。

　　本次股東大會(huì)經(jīng)江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所潘巖平律師現(xiàn)場見證，出具的法律意見書認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及公司《章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。本次股東大會(huì)形成的決議合法、有效。

　　特此公告。

　　江蘇高淳陶瓷股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2007年12月20日