股票代碼：600119股票簡(jiǎn)稱(chēng)：長(zhǎng)江投資編號(hào)：臨2007-040

　　長(zhǎng)江投資實(shí)業(yè)股份有限公司2007年

　　第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　● 本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況

　　● 本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況：

　　長(zhǎng)江投資實(shí)業(yè)股份有限公司2007年第五次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年12月20日（星期四）上午9：30在上海浦東世紀(jì)大道1500號(hào)9樓長(zhǎng)江投資公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由居亮董事長(zhǎng)主持。

　　出席會(huì)議的股東及股東代表共58人，代表有表決權(quán)股份總數(shù)為128，880，867股，占本公司股份總數(shù)的50.0703 %。符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定的有效召開(kāi)的比例。

　　二、議案審議情況：

　　會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案：

　　（一）審議通過(guò)了《關(guān)于公司第四屆董事會(huì)換屆選舉的議案》。

　　1、居亮先生

　　參加表決的股數(shù)為：128，863，534股，意見(jiàn)如下：

　　同意：128，862，317股占99.9991％

　　反對(duì)：209股占0.0002％

　　棄權(quán)：1，008股占0.0007％

　　2、王建國(guó)先生

　　參加表決的股數(shù)為：128，863，535股，意見(jiàn)如下：

　　同意：128，862，317股占99.9991％

　　反對(duì)：211股占0.0002％

　　棄權(quán)：1，007股占0.0007％

　　3、李凱先生

　　參加表決的股數(shù)為：128，863，534股，意見(jiàn)如下：

　　同意：128，862，317股占99.9991％

　　反對(duì)：210股占0.0002％

　　棄權(quán)：1，007股占0.0007％

　　4、謝毅先生

　　參加表決的股數(shù)為：128，863，535股，意見(jiàn)如下：

　　同意：128，862，317股占99.9991％

　　反對(duì)：211股占0.0002％

　　棄權(quán)：1，007股占0.0007％

　　5、楊鶴振先生

　　參加表決的股數(shù)為：128，863，534股，意見(jiàn)如下：

　　同意：128，862，317股占99.9991％

　　反對(duì)：210股占0.0002％

　　棄權(quán)：1，007股占0.0007％

　　6、陸金祥先生

　　參加表決的股數(shù)為：128，863，535股，意見(jiàn)如下：

　　同意：128，862，317股占99.9991％

　　反對(duì)：1，212股占0.0009％

　　棄權(quán)：6股

　　7、趙曉雷先生

　　參加表決的股數(shù)為：128，863，545股，意見(jiàn)如下：

　　同意：128，862，317股占99.9990％

　　反對(duì)：221股占0.0002％

　　棄權(quán)：1，007股占0.0008％

　　8、李心丹先生

　　參加表決的股數(shù)為：128，863，537股，意見(jiàn)如下：

　　同意：128，862，317股占99.9991％

　　反對(duì)：213股占0.0002％

　　棄權(quán)：1，007股占0.0007％

　　9、陳亦英女士

　　參加表決的股數(shù)為：128，863，884股，意見(jiàn)如下：

　　同意：128，862，317股占99.9988％

　　反對(duì)：560股占0.0004％

　　棄權(quán)：1，007股占0.0008％

　　本次股東大會(huì)采用累積投票制，選舉居亮先生、王建國(guó)先生、李凱先生、謝毅先生、楊鶴振先生、陸金祥先生為公司第四屆董事會(huì)董事；選舉趙曉雷先生、李心丹先生、陳亦英女士為公司第四屆獨(dú)立董事，任期三年，自即日起至2010年12月19日止。（上述董事簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)2007年12月5日《上海證券報(bào)》）

　　（二）審議通過(guò)了《關(guān)于公司第四屆監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。

　　1、江林根先生

　　參加表決的股數(shù)為：128，862，475股，意見(jiàn)如下：

　　同意：128，862，320股占99.9999％

　　反對(duì)：148股占0.0001％

　　棄權(quán)：7股

　　2、陳岐益先生

　　參加表決的股數(shù)為：128，862，485股，意見(jiàn)如下：

　　同意：128，862，320股占99.9999％

　　反對(duì)：157股占0.0001％

　　棄權(quán)：8股

　　3、宋磊先生

　　參加表決的股數(shù)為：128，866，167股，意見(jiàn)如下：

　　同意：128，862，317股占99.9970％

　　反對(duì)：3，844股占0.0030％

　　棄權(quán)：6股

　　本次股東大會(huì)采用累積投票制，選舉江林根先生、陳岐益先生、宋磊先生為長(zhǎng)江投資公司第四屆監(jiān)事會(huì)成員，任期三年，自即日起至2010年12月19日止。（上述監(jiān)事簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)2007年12月5日《上海證券報(bào)》）

　　公司已于12月6日召開(kāi)職工代表大會(huì)，選舉錢(qián)毓聲先生、孫海紅女士為長(zhǎng)江投資公司第四屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），任期三年，自即日起至2010年12月19日止。

　　三、律師見(jiàn)證情況：

　　本次股東大會(huì)的議案表決由方達(dá)律師事務(wù)所朱筠律師作現(xiàn)場(chǎng)公證并認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《規(guī)范意見(jiàn)》的規(guī)定，符合《公司章程》；出席本次股東大會(huì)人員的資格合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序合法、有效。

　　四、備查文件：

　　1、長(zhǎng)江投資公司2007年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、公司2007年第五次臨時(shí)股東大會(huì)表決結(jié)果；

　　3、律師見(jiàn)證意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。

　　長(zhǎng)江投資實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2007年12月21日

　　附件：職工監(jiān)事近5年簡(jiǎn)歷：

　　錢(qián)毓聲，男，1949年7月出生，漢族，中共黨員，大專(zhuān)學(xué)歷，曾任長(zhǎng)江投資實(shí)業(yè)股份有限公司市場(chǎng)部經(jīng)理、現(xiàn)任常州實(shí)業(yè)投資有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。

　　孫海紅，女，1967年3月出生，漢族，大專(zhuān)學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾任上海儀電科技有限公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理；長(zhǎng)江投資實(shí)業(yè)股份有限公司計(jì)財(cái)部副經(jīng)理；現(xiàn)任長(zhǎng)江投資實(shí)業(yè)股份有限公司計(jì)財(cái)部經(jīng)理。

　　股票代碼：600119股票簡(jiǎn)稱(chēng)：長(zhǎng)江投資編號(hào)：臨2007-041

　　長(zhǎng)江投資實(shí)業(yè)股份有限公司

　　四屆一次董事會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　長(zhǎng)江投資公司四屆一次董事會(huì)議于2007年12月20日(星期四)上午10：30在長(zhǎng)江投資公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到9名（其中李凱董事、謝毅董事委托居亮董事長(zhǎng)，李心丹獨(dú)立董事委托趙曉雷獨(dú)立董事），會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案：

　　1、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的提案》，會(huì)議選舉居亮先生為公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年，自即日起至2010年12月19日止。

　　2、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理及董事會(huì)秘書(shū)的提案》，同意聘任王建國(guó)先生為公司總經(jīng)理，聘任朱聯(lián)女士為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期三年，自即日起至2010年12月19日止。

　　3、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)的提案》，同意聘任奚政女士、朱聯(lián)女士為公司副總經(jīng)理，聘任田志偉先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期三年，自即日起至2010年12月19日止。

　　4、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任俞泓小姐任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)處理相關(guān)證券事務(wù)。

　　5、審議通過(guò)了《關(guān)于公司募集資金管理制度的議案》；詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站：www.sse.com.cn）；

　　6、審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則的議案》；詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站：www.sse.com.cn）；

　　7、審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)投資決策委員會(huì)實(shí)施細(xì)則的議案》；詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站：www.sse.com.cn）；

　　8、審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則的議案》；詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站：www.sse.com.cn）；

　　9、審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則的議案》；詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站：www.sse.com.cn）；

　　10、審議通過(guò)了《關(guān)于公司突發(fā)事件處理制度的議案》；詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站：www.sse.com.cn）；

　　11、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員的議案》，同意對(duì)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員進(jìn)行調(diào)整：委員會(huì)由居亮、李心丹、陳亦英3位董事會(huì)成員組成，主任由居亮先生擔(dān)任。審計(jì)委員會(huì)下設(shè)工作小組，由公司財(cái)務(wù)總監(jiān)擔(dān)任工作小組組長(zhǎng)。

　　12、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)投資決策委員會(huì)成員的議案》，同意對(duì)董事會(huì)投資決策委員會(huì)成員進(jìn)行調(diào)整：委員會(huì)由居亮、趙曉雷、李心丹3位董事會(huì)成員組成，主任由居亮先生擔(dān)任。投資決策委員會(huì)下設(shè)投資評(píng)審小組，由公司總經(jīng)理任投資評(píng)審小組組長(zhǎng)。

　　13、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)成員的議案》，同意對(duì)董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)部分成員進(jìn)行調(diào)整：委員會(huì)由趙曉雷、居亮、陳亦英3位董事會(huì)成員組成，主任由趙曉雷先生擔(dān)任。薪酬與考核委員會(huì)下設(shè)工作小組，由公司人力資源部經(jīng)理?yè)?dān)任工作小組組長(zhǎng)。

　　14、審議通過(guò)了《關(guān)于成立董事會(huì)提名委員會(huì)的議案》，同意成立董事會(huì)提名委員會(huì)，委員會(huì)由李心丹、居亮、趙曉雷3位董事會(huì)成員組成，主任由李心丹先生擔(dān)任，任期三年。

　　提名委員會(huì)成立后，其主要職責(zé)是：

　　（1）根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況、資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)對(duì)董事會(huì)的規(guī)模和構(gòu)成向董事會(huì)提出建議；

　　（2）研究董事、經(jīng)理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序，并向董事會(huì)提出建議；

　　（3）廣泛搜尋合格的董事和經(jīng)理人員的人選；

　　（4）對(duì)董事候選人和經(jīng)理人選進(jìn)行審查并提出建議；

　　（5）對(duì)須提請(qǐng)董事會(huì)聘任的其他高級(jí)管理人員進(jìn)行審查并提出建議；

　　（6）董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。

　　15、審議通過(guò)了《關(guān)于授權(quán)公司董事長(zhǎng)審批公司借款事項(xiàng)的議案》。根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)工作的實(shí)際需要，同意授權(quán)董事長(zhǎng)享有對(duì)外行使500萬(wàn)元以上、3000萬(wàn)元以下的交易額以及相應(yīng)的借款、資產(chǎn)抵押權(quán)限，董事長(zhǎng)可根據(jù)需要決定何時(shí)使用董事會(huì)授權(quán)。授權(quán)時(shí)間自2007年12月20日起至2010年12月19日止。

　　特此公告。

　　長(zhǎng)江投資實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2007年12月21日

　　附件：董事長(zhǎng)及公司高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表近5年簡(jiǎn)歷

　　居 亮，男，1960年1月出生，漢族，中共黨員，在職研究生。2003年至今擔(dān)任長(zhǎng)發(fā)集團(tuán)副總裁、董事、執(zhí)行董事，長(zhǎng)江投資實(shí)業(yè)股份有限公司董事長(zhǎng)。

　　王建國(guó)，男，1953年12月出生，漢族，中共黨員，大學(xué)本科，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任上海儀電科技有限公司董事長(zhǎng)、黨委副書(shū)記，長(zhǎng)發(fā)集團(tuán)公司市場(chǎng)發(fā)展部(籌)負(fù)責(zé)人，2004年6月至今擔(dān)任長(zhǎng)江投資實(shí)業(yè)股份有限公司董事、總經(jīng)理。

　　奚 政，女，1961年8月出生，漢族，中共黨員，大專(zhuān)學(xué)歷，現(xiàn)任長(zhǎng)江投資實(shí)業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理、上海長(zhǎng)發(fā)國(guó)際貨運(yùn)公司總經(jīng)理、上海西鐵長(zhǎng)發(fā)國(guó)際貨運(yùn)有限公司董事長(zhǎng)、上海長(zhǎng)發(fā)物流有限公司董事長(zhǎng)、上海陸上貨運(yùn)交易中心總經(jīng)理、上海長(zhǎng)發(fā)貨運(yùn)公司董事長(zhǎng)、常州高新長(zhǎng)發(fā)物流有限公司總經(jīng)理。

　　朱 聯(lián)，女，1958年7月出生，漢族，中共黨員，工商管理碩士（MBA），講師。2003年至今擔(dān)任長(zhǎng)江投資實(shí)業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)，兼任上海維來(lái)新材料科技有限公司董事長(zhǎng)。

　　田志偉，男，1969年2月出生，漢族，中共黨員，高層管理人員工商管理碩士（EMBA），注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾任長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)聯(lián)合發(fā)展（集團(tuán)）股份公司項(xiàng)目部副總經(jīng)理，現(xiàn)任長(zhǎng)江投資實(shí)業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；兼任廣州天賜高新材料股份有限公司和江蘇星怡車(chē)燈股份有限公司獨(dú)立董事。

　　俞 泓，女，1981年9月出生，漢族，中共黨員，大學(xué)本科。曾就職于上海長(zhǎng)凱信息技術(shù)有限公司數(shù)碼部，長(zhǎng)江投資實(shí)業(yè)股份有限公司投資管理部，長(zhǎng)江投資實(shí)業(yè)股份有限公司證券事務(wù)聯(lián)系人，2006年6月至今擔(dān)任長(zhǎng)江投資實(shí)業(yè)股份有限公司證券事務(wù)代表。

　　股票代碼：600119股票簡(jiǎn)稱(chēng)：長(zhǎng)江投資編號(hào)：臨2007-042

　　長(zhǎng)江投資實(shí)業(yè)股份有限公司

　　四屆一次監(jiān)事會(huì)決議公告

　　長(zhǎng)江投資實(shí)業(yè)股份有限公司四屆一次監(jiān)事會(huì)議于2007年12月20日(星期四)上午10：00在長(zhǎng)江投資公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到5名。會(huì)議專(zhuān)項(xiàng)審議并通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席的提案》。

　　根據(jù)公司章程的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)本公司控股股東長(zhǎng)發(fā)集團(tuán)公司推薦，公司四屆一次監(jiān)事會(huì)選舉江林根先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席，任期三年，自即日起至2010年12月19日止。

　　特此公告。

　　長(zhǎng)江投資實(shí)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2007年12月21日