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樂山電力股份有限公司關于召開二OO七年第三次臨時股東大會的二次通知http://www.sina.com.cn 2007年12月21日 08:00 中國證券網-上海證券報
證券代碼：600644證券簡稱：樂山電力編號：臨2007－46 樂山電力股份有限公司 關于召開二OO七年第三次臨時股東大會的二次通知 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 本公司曾于2007年12月11日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》上刊登了關于召開2007年第3次臨時股東大會的通知，由于本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，根據中國證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》的要求，現再次公告股東大會通知。 一、會議時間 現場會議召開時間：2007年12月26日（星期三）下午14：00 網絡投票時間：2007年12月26日（星期三）上午9:30-11:30和下午13:00-15:00 二、現場會議地點 樂山市金海棠大酒店五號樓三樓會議室 三、會議方式 本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式，社會公眾股東可以在交易時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。 四、本次股東大會審議的議案及其對應的網絡投票表決序號 議案序號 議案 1 關于修改《公司章程》部分條款的議案 2 關于設立公司第六屆董事會薪酬與考核委員會和審計委員會的議案 3 關于公司投資組建樂山樂電天威硅業科技有限責任公司進行樂山3000噸/年多晶硅項目建設的議案 五、社會公眾股股東參加網絡投票的具體操作流程 社會公眾股股東進行網絡投票類似于買賣股票，其具體投票流程詳見附件。 六、股權登記日 本次股東大會的股權登記日為2007年12月18日。在股權登記日登記在冊的所有股東均有權參加本次股東大會，在上述日期登記在冊的所有A股股東，均有權在規定的交易時間內參加網絡投票。 七、相關說明 1、同一股份只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。如果同一股份通過現場和網絡重復投票，以現場投票為準。 2、申報價格99.00元代表本次股東大會所有議案的一攬子申報，對各議案的表決申報優先于對所有議案的一攬子申報。 3、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。 特此通知。 樂山電力股份有限公司董事會 二00七年十二月二十一日 附件： 投資者參加網絡投票的操作流程 一、投票操作 1、投票代碼 滬市掛牌投票代碼 投票簡稱 表決議案數量 說明 738644 樂電投票 3 A 股 2、表決議案 公司簡稱 議案序號 議案 對應的申報價格 樂山電力 1 關于修改《公司章程》部分條款的議案 1.00元 樂山電力 2 關于設立公司第六屆董事會薪酬與考核委員會和審計委員會的議案 2.00元 樂山電力 3 關于公司投資組建樂山樂電天威硅業科技有限責任公司進行樂山3000噸/年多晶硅項目建設的議案 3.00元 3、表決意見 表決意見種類 對應的申報股數 同意 1 股 反對 2 股 棄權 3 股 4、買賣方向：均為買入 二、投票舉例 1、股權登記日持有“樂山電力”A 股的投資者，對公司的第一個議案投同意票，其申報如下： 投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數 代表意向 738644 買入 1.00元 1 股 同意 2、股權登記日持有“樂山電力”A 股的投資者，對公司的第一個議案投反對票，其申報如下： 投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數 代表意向 738644 買入 1.00元 2 股 反對 3、股權登記日持有“樂山電力”A 股的投資者，對公司的第一個議案投棄權票，其申報如下： 投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數 代表意向 738644 買入 1.00元 3 股 棄權 三、投票注意事項 1、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。 2、申報價格99.00元代表本次股東大會所有議案的一攬子申報，對各議案的表決申報優先于對所有議案的一攬子申報。 3、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。 附 授權委托書 茲委托（先生/女士）代為出席樂山電力股份有限公司二OO七年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。 委托人（簽名）：代理人（簽名）： 身份證號：身份證號： 股東賬號： 持股數量： 委托時間： 年月 日有效期限： 委托人對審議事項的表決指示： �。ǚㄈ斯晒蓶|單位名稱及蓋章） �。ㄗⅲ罕臼跈辔袝鴱陀∮行В�
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