本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　廣東梅雁水電股份有限公司2007年第四次臨時股東大會，于2007年12月20日上午，在廣東省梅州市灣水塘梅雁大樓舉行。出席會議的股東有45名，代表持股額1，017，763股，占公司股本總額的0．054％。大會由董事長楊鋒源先生主持，公司部分董事、監事和高級管理人員出席會議。廣東盛世律師事務所楊輝、李永岳律師出席會議并進行了現場見證。

　　二、提案審議情況

　　會議審議并以記名投票的方式通過了如下決議：

　�。ㄒ唬┩ㄟ^了關于修改公司《章程》的決議。同意票1，017，763股，占出席會議的股東所持股份數額的100％，反對票0股，棄權票0股。

　�。ǘ�）通過了公司《關聯交易管理制度》。同意票1，017，763股，占出席會議的股東所持股份數額的100％，反對票0股，棄權票0股。

　　（三）通過了公司《對外擔保管理制度》。同意票1，017，763股，占出席會議的股東所持股份數額的100％，反對票0股，棄權票0股。

　�。ㄋ模┩ㄟ^了關于同意將位于梅縣新城高新技術開發區的800畝工業用地抵付公司290，140，062．56元工程應收款的決議。同意票1，017，763股，占出席會議的股東所持股份數額的100％，反對票0股，棄權票0股。

　　（五）通過了關于收購梅縣潔源水電有限公司所持有梅縣龍上水電有限公司100％股權的決議。同意票1，017，763股，占出席會議的股東所持股份數額的100％，反對票0股，棄權票0股。

　�。�六）通過了關于與梅縣東方房地產開發有限公司進行債務重組的決議。同意票1，017，763股，同意票1，017，763股，占出席會議的股東所持股份數額的100％，反對票0股，棄權票0股。

　�。ㄆ撸┩ㄟ^了關聯交易購買廣東梅雁實業投資股份有限公司所持有的梅縣梅雁建筑工程有限公司10．37％股權的決議。同意票1，017，763股，占出席會議的股東所持股份數額的100％，反對票0股，棄權票0股。

　�。ò耍┩ㄟ^了關聯交易購買廣東梅雁實業投資股份有限公司及李新云所持有的廣東梅縣梅雁礦業有限公司100％股權的決議。同意票1，017，763股，占出席會議的股東所持股份數額的100％，反對票0股，棄權票0股。

　　（九）通過了關于公司經營激勵方案同樣適用于公司董事、監事及高管人員的決議。同意票1，017，763股，占出席會議的股東所持股份數額的100％，反對票0股，棄權票0股。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經廣東盛世律師事務所楊輝、李永岳律師現場見證，會議的召集、召開程序符合法律、法規及公司章程的有關規定，通過的決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議；

　　2、律師法律意見書。

　　廣東梅雁水電股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年12月21日