本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，無虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　公司第四屆董事會第六次會議及2007年第二次臨時股東大會審議通過了《關于設立中冶美利漿紙有限公司并授權董事會視具體情況決定是否對中冶美利漿紙有限公司進行增資及增資的具體金額等事宜（但增資金額如超過本公司最近經審計的凈資產的30％，仍需報股東大會批準）的議案。（詳見2007年11月15日及2007年12月1日刊登在《上海證券報》、《證券日報》上的公司公告），《對外投資及關聯交易公告》見2007年11月15日刊登在《上海證券報》、《證券日報》上的公司公告》現將有關進展情況公告如下：

　　中冶美利漿紙有限公司已于二00七年十二月十七日在寧夏回族自治區工商行政管理局完成工商注冊登記手續，首期出資額為637，800，600．00元人民幣，其中，本公司以已經投入漿紙項目的經評估的凈投資額288，068，993．94元人民幣出資，占首期出資額的45．17％；美利集團以已經投入漿紙項目的經評估的凈投資額349，731，606．06元人民幣出資，占首期出資額的54．83％。

　　該公司基本情況如下：

　　住所：寧夏中衛市美利造紙工業園區

　　法定代表人：王新

　　公司類型：有限責任公司

　　注冊資本：91200萬元人民幣

　　經營范圍：漿、紙的生產與銷售。

　　特此公告。

　　中冶美利紙業股份有限公司董事會

　　二00七年十二月二十一日