西藏旅游股份有限公司第四屆第十一次董事會會議于2007年12月20日以通訊方式召開。會議由歐陽旭董事長召集，應出席董事9人，實際出席董事9人。本次會議符合《公司法》、《公司章程》以及公司《董事會議事規則》的有關規定，所做決議合法有效。會議審議并形成如下決議：

　　審議通過了西藏旅游股份有限公司董事會戰略、審計、提名、薪酬與考核四委員會組成人員并提交下一次股東大會。本議案有效表決票數9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票；

　　董事會戰略、審計、提名、薪酬與考核四委員會組成人員如下：

　　一、董事會戰略委員會

　　主任委員：歐陽旭

　　副主任委員：蘇平

　　委員： 齊凌峰

　　二、董事會提名委員會

　　主任委員： 丁廣華

　　委員： 晉美旺久

　　委員：萬里哈斯木

　　三、董事會審計委員會

　　主任委員：齊凌峰

　　委員： 虞世全

　　委員：張永智

　　四、董事會薪酬與考核委員會

　　主任委員：高充彥

　　委員：張永智

　　委員：萬里哈斯木

　　特此公告

　　西藏旅游股份有限公司董事會

　　2007年12月20日