本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　2007年12月20日，本公司收到山西省高級人民法院司法技術鑒定中心鑒定委托函，已委托山西晉德拍賣有限公司對大同水泥集團有限公司持有的本公司122400000股國有法人股進行拍賣，此次拍賣主要情況如下：

　　山西晉德拍賣有限公司定于2007年12月31日9時在太原市親賢北街368號水工大廈十層拍賣廳對上述股權進行拍賣，競買人須符合《中華人民共和國證券法》相關法律法規，憑有效證件辦理登記手續。

　　競買人須同時具備下列條件，方可參加競拍。

　　（1）、競買人應當具備依法受讓國有股權的條件，具有良好的商業信用、財務狀況和現金支付能力。

　　（2）、競買人應提出明確的上市公司重組計劃及原業務經營發展和人員安置方案，且該重組方案應取得上市公司控股股東大同水泥集團有限公司及實際控制人大同市國資委的認可，并就主要安排與大同市國資委達成意向。

　　對于該拍賣的具體進展情況，公司將及時履行信息披露義務

　　特此公告

　　大同水泥股份有限公司

　　董事會

　　2007年12月20日