ＴＣＬ集團(tuán)股份有限公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會(huì)議召開期間無提案的增加、否決或變更。

　　二、會(huì)議召開的情況

　　1．召開時(shí)間：2007年12月20日上午10點(diǎn)

　　2．召開地點(diǎn)：深圳市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)（科技園）南區(qū)一道ＴＣＬ大廈Ａ座4樓會(huì)議室

　　3．召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票

　　4．召集人：ＴＣＬ集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　5．主持人：執(zhí)行董事薄連明

　　6．本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定

　　三、會(huì)議的出席情況

　　出席的總體情況：

　　股東（代理人）6人、代表股份581，992，303股、占有表決權(quán)總股份的22．50％

　　四、提案審議和表決情況

　　表決結(jié)果：

　　議案01：審議通過《關(guān)于調(diào)整對(duì)惠州市ＴＣＬ電腦科技有限責(zé)任公司提供資金支持和擔(dān)保額度的議案》

　　表決情況：

　　同意581，992，303股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；

　　反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 0％；

　　棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 0％；

　　五、律師出具的法律意見

　　1．律師事務(wù)所名稱：北京市嘉源律師事務(wù)所

　　2．律師姓名：楊映川

　　3．結(jié)論性意見：律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集及召開程序合法，出席會(huì)議人員的資格合法有效，表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定。

　　ＴＣＬ集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2007年12月20日