證券簡(jiǎn)稱：天威保變證券代碼：600550編號(hào)：臨2007－066

　　保定天威保變電氣股份有限公司

　　2007年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況；

　　● 本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決。

　　二、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　保定天威保變電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天威保變”或“公司”）2007年第四次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年12月20日上午9：30在公司第四會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司副董事長(zhǎng)邊海青先生主持。出席會(huì)議的股東及股東代表共38人，代表股份數(shù)41743．05萬(wàn)股，占公司總股本73000萬(wàn)股的57．18％，會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。公司董事、監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員參加了會(huì)議。

　　三、提案審議情況

　　與會(huì)股東及股東代表審議并以記名投票表決方式通過(guò)了以下議案：

　　（一）關(guān)于新津新建3000噸／年多晶硅項(xiàng)目的議案

　　公司決定投資新建成都市新津3000噸／年多晶硅項(xiàng)目，項(xiàng)目決定以以下形式進(jìn)行運(yùn)作：

　　公司對(duì)四川川投硅業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“川投硅業(yè)”）進(jìn)行增資擴(kuò)股，由川投硅業(yè)負(fù)責(zé)實(shí)施成都市新津新建3000噸／年多晶硅項(xiàng)目。

　　川投硅業(yè)成立于2007年9月，注冊(cè)資本壹億元，其中四川省投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“川投集團(tuán)”）出資9000萬(wàn)元，四川省川投光通信產(chǎn)業(yè)投資有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“川投通信”）出資1000萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)、銷售多晶硅、單晶硅切片、多晶錠、多晶切片、太陽(yáng)能電池、組件和系統(tǒng)，生產(chǎn)銷售多晶硅副產(chǎn)物綜合利用產(chǎn)品。承擔(dān)工程和咨詢業(yè)務(wù)。

　　成都市新津新建3000噸／年多晶硅項(xiàng)目總投資約27億元人民幣，川投硅業(yè)注冊(cè)資本增至9．45億元，其中天威保變?cè)鲑Y4．82億元，持有川投硅業(yè)51％的股權(quán)（注冊(cè)資本將根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度分期投入，資金來(lái)源為企業(yè)自籌）；川投通信將其持有全部股份轉(zhuǎn)讓給川投集團(tuán)，川投集團(tuán)按注冊(cè)資本額的35％出資；四川岷江水電股份有限公司（簡(jiǎn)稱“岷江水電”）按注冊(cè)資本額的14％出資。

　　增資擴(kuò)股后川投硅業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)表

　　單位：億元

　　股東名稱

　　出資額

　　股權(quán)比例

　　天威保變

　　4．82

　　51％

　　川投集團(tuán)

　　3．31

　　35％

　　岷江水電

　　1．32

　　14％

　　合計(jì)

　　9．45

　　100％

　　根據(jù)2007年10月《新津3000噸／年多晶硅項(xiàng)目可研報(bào)告》，該項(xiàng)目建設(shè)期為2年，第5年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力；由于項(xiàng)目建設(shè)期和達(dá)產(chǎn)期較長(zhǎng)，無(wú)法準(zhǔn)確預(yù)計(jì)項(xiàng)目回收期和收益情況。

　　該項(xiàng)議案同意票41743．05萬(wàn)股，占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％，無(wú)反對(duì)票和棄權(quán)票。

　　（二）關(guān)于樂(lè)山新建3000噸／年多晶硅項(xiàng)目的議案

　　公司決定投資新建樂(lè)山3000噸／年多晶硅項(xiàng)目，項(xiàng)目決定以以下形式進(jìn)行運(yùn)作：

　　天威保變和樂(lè)山電力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“樂(lè)山電力”）將共同出資組建樂(lè)山樂(lè)電天威硅業(yè)科技有限責(zé)任公司（公司名稱以工商登記為準(zhǔn) ，以下簡(jiǎn)稱“樂(lè)電天威”），由樂(lè)電天威負(fù)責(zé)實(shí)施樂(lè)山新建3000噸／年多晶硅項(xiàng)目。

　　樂(lè)電天威注冊(cè)資本為50000萬(wàn)元（注冊(cè)資本將根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度分期投入，資金來(lái)源為企業(yè)自籌），其中樂(lè)山電力出資25500萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的比例為51％；天威保變出資24500萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的比例為49％，雙方均以現(xiàn)金方式出資。

　　樂(lè)電天威股權(quán)結(jié)構(gòu)表

　　單位：億元

　　股東名稱

　　出資額

　　股權(quán)比例

　　天威保變

　　2．45

　　49％

　　樂(lè)山電力

　　2．55

　　51％

　　合計(jì)

　　5．00

　　100％

　　樂(lè)電天威經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)銷售多晶硅、單晶硅、單晶切片、多晶錠、多晶切片、太陽(yáng)能電池、組件和系統(tǒng)，生產(chǎn)銷售多晶硅副產(chǎn)物綜合利用產(chǎn)品。承擔(dān)工程服務(wù)和咨詢服務(wù)。

　　樂(lè)山新建3000噸／年多晶硅項(xiàng)目擬總投資22億元人民幣。根據(jù)2006年6月《樂(lè)山新建3000噸／年多晶硅項(xiàng)目可研報(bào)告》，該項(xiàng)目建設(shè)期為兩年，第5年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力；由于項(xiàng)目建設(shè)期和達(dá)產(chǎn)期較長(zhǎng)，無(wú)法準(zhǔn)確預(yù)計(jì)項(xiàng)目回收期和收益情況。

　　該項(xiàng)議案同意票41743．05萬(wàn)股，占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％，無(wú)反對(duì)票和棄權(quán)票。

　　四、律師見(jiàn)證情況

　　本公司此次股東大會(huì)由北京市金誠(chéng)同達(dá)律師事務(wù)所史克通律師見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書，律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集及召開(kāi)程序、召集人資格、出席人員資格、表決方式及表決程序等事項(xiàng)均符合《公司法》和《股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法、有效。五、備查文件

　　1、保定天威保變電氣股份有限公司2007年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、關(guān)于保定天威保變電氣股份有限公司2007年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書。

　　特此公告。

　　保定天威保變電氣股份有限公司

　　二00七年十二月二十日

　　證券簡(jiǎn)稱：天威保變證券代碼：600550編號(hào)：臨2007－067

　　保定天威保變電氣股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)連帶責(zé)任。

　　保定天威保變電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于2007年12月12日以傳真或送達(dá)方式發(fā)出召開(kāi)公司第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議的通知，2007年12月20日在公司第四會(huì)議室召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，公司共有九名董事，七名董事出席了本次會(huì)議（公司董事長(zhǎng)丁強(qiáng)先生因公出差未能出席本次會(huì)議，委托公司副董事長(zhǎng)邊海青先生出席、主持本次會(huì)議并全權(quán)行使表決權(quán)；公司獨(dú)立董事王世定先生因公務(wù)原因未能出席本次會(huì)議，委托公司獨(dú)立董事楊國(guó)旺先生代為出席本次會(huì)議并全權(quán)行使表決權(quán)），公司監(jiān)事及部分高管人員列席了會(huì)議，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議由公司副董事長(zhǎng)邊海青先生主持，與會(huì)董事審議并通過(guò)了以下議案：

　　一、關(guān)于擬定公司2008年度銀行融資總額的議案（該項(xiàng)議案同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票）

　　公司擬定2008年度銀行融資總額不超過(guò)396000萬(wàn)元人民幣，并授權(quán)公司總經(jīng)理簽署相關(guān)文件和辦理單筆5000萬(wàn)元以下（含5000萬(wàn)元）的融資手續(xù)。具體在各銀行的融資額度，公司將根據(jù)實(shí)際情況，在396000萬(wàn)元的銀行融資總額度內(nèi)在各銀行調(diào)濟(jì)使用，以公司與相關(guān)銀行簽定的協(xié)議為準(zhǔn)。

　　公司決定在以下銀行辦理綜合授信額度：

　　（一）關(guān)于在民生銀行石家莊分行辦理綜合授信額度人民幣伍億元整的議案（該項(xiàng)議案同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票）

　　根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，公司決定在民生銀行石家莊分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣伍億元整，該筆綜合授信2007年使用陸仟萬(wàn)元，是在公司2007年度銀行融資總額內(nèi)對(duì)各銀行具體融資額度的調(diào)整。其余肆億肆仟萬(wàn)元綜合授信將納入公司2008年的銀行融資額度。

　　授權(quán)公司總經(jīng)理簽署相關(guān)文件和辦理單筆伍仟萬(wàn)元以下（含伍仟萬(wàn)元）的融資手續(xù)。

　　（二）關(guān)于在日本三菱東京日聯(lián)銀行股份有限公司辦理信用綜合授信額度人民幣壹億元整的議案（該項(xiàng)議案同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票）

　　根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，公司決定在日本三菱東京日聯(lián)銀行股份有限公司辦理信用綜合授信人民幣壹億元整，該筆綜合授信將納入公司2008年的銀行融資額度。

　　授權(quán)公司總經(jīng)理簽署相關(guān)文件和辦理單筆伍仟萬(wàn)元以下（含伍仟萬(wàn)元）的融資手續(xù)。

　　（三）關(guān)于在交通銀行石家莊分行辦理綜合授信額度貳億元整的議案（該項(xiàng)議案同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票）

　　公司決定在交通銀行石家莊分行辦理綜合授信額度貳億元整，該筆綜合授信將納入公司2008年的銀行融資額度。

　　授權(quán)公司總經(jīng)理簽署相關(guān)文件和辦理單筆伍仟萬(wàn)元以下（含伍仟萬(wàn)元）的融資手續(xù)。

　　二、關(guān)于為保定天威風(fēng)電科技有限公司在中行保定分行辦理貿(mào)易融資貳仟萬(wàn)元提供擔(dān)保的議案（該項(xiàng)議案同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票）

　　保定天威風(fēng)電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天威風(fēng)電”）是本公司的全資子公司，該公司成立于2006年3月23日，注冊(cè)資本貳億伍仟萬(wàn)元人民幣；法定代表人丁強(qiáng)；住所是保定高新區(qū)創(chuàng)業(yè)路111號(hào)；公司經(jīng)營(yíng)范圍：風(fēng)力發(fā)電機(jī)組和組件、配件的設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造、銷售及試驗(yàn)、檢測(cè)、維修；貨物、技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限制或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外；經(jīng)營(yíng)范圍中屬于法律、行政法規(guī)規(guī)定須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)依法經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后方可經(jīng)營(yíng)）。該公司仍在建設(shè)期，尚未產(chǎn)生收益。

　　公司決定為保定天威風(fēng)電科技有限公司在中行保定分行辦理貿(mào)易融資貳仟萬(wàn)元提供連帶責(zé)任擔(dān)保，該筆擔(dān)保將納入公司2008年的對(duì)外擔(dān)保額度，授權(quán)公司總經(jīng)理簽署與擔(dān)保業(yè)務(wù)有關(guān)的法律文本。

　　截至目前，公司累計(jì)對(duì)外提供擔(dān)保63005．114萬(wàn)元，占公司2006年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的31．82％，其中向控股子公司提供擔(dān)保31005．114萬(wàn)元，占公司2006年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的15．66％。

　　三、關(guān)于向公司子公司派出董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員的議案（該項(xiàng)議案同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票）

　　公司投資的新津3000噸／年多晶硅項(xiàng)目將以增資擴(kuò)股四川川投硅業(yè)有限公司的方式運(yùn)作，增資擴(kuò)股完成后該公司名稱將變更為天威四川硅業(yè)有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“天威硅業(yè)”，公司名稱以工商注冊(cè)為準(zhǔn)），現(xiàn)本公司決定向天威硅業(yè)派出董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員，具體如下：

　　該公司董事會(huì)成員由7人組成，本公司派出4名（其中1人任職工代表董事），本公司派出人員分別為：丁強(qiáng)；楊明進(jìn)；郭愛(ài)華；李忠。

　　該公司監(jiān)事會(huì)成員由3人組成，本公司派出2名（其中1人任職工代表監(jiān)事），本公司派出人員分別為：劉小飛；劉太憲。

　　特此公告。

　　保定天威保變電氣股份有限公司董事會(huì)

　　2007年12月20日

　　證券簡(jiǎn)稱：天威保變證券代碼：600550編號(hào)：臨2007－068

　　保定天威保變電氣股份有限公司

　　關(guān)于新津新建3000噸／年多晶硅

　　項(xiàng)目簽署出資人協(xié)議的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　2007年12月20日，本公司與四川省投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“川投集團(tuán)”）、四川岷江水利電力股份有限公司（簡(jiǎn)稱“岷江水電”）關(guān)于成都市新津新建3000噸／年多晶硅項(xiàng)目簽署了《出資人協(xié)議》（新津新建3000噸／年多晶硅項(xiàng)目的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2007年12月5日披露的《天威保變對(duì)外投資公告》）。

　　根據(jù)《出資人協(xié)議》，股東三方一致同意在原四川川投硅業(yè)有限公司的基礎(chǔ)上通過(guò)股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)和增加注冊(cè)資本方式組建天威四川硅業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“天威硅業(yè)”），天威硅業(yè)成立于2007年9月，注冊(cè)資本壹億元，其中川投集團(tuán)出資9000萬(wàn)元，占注冊(cè)資本比例為90％；四川省川投光通信產(chǎn)業(yè)投資有限責(zé)任公司出資1000萬(wàn)元，占注冊(cè)資本比例為10％。

　　《出資人協(xié)議》的主要內(nèi)容有：

　　1、股東三方同意四川省川投光通信產(chǎn)業(yè)投資有限責(zé)任公司將其所持有的四川川投硅業(yè)有限公司1000萬(wàn)股權(quán)按投資原值轉(zhuǎn)讓給川投集團(tuán)。

　　2、吸收天威保變、岷江水電為公司的新股東。股東三方同意認(rèn)購(gòu)公司增加的注冊(cè)資本。

　　3、公司名稱：天威四川硅業(yè)有限責(zé)任公司；英文名稱：Ｔｉａｎｗｅｉ Ｓｉｃｈｕａｎ Ｓｉｌｉｃｏｎ Ｃｏ．，Ｌｔｄ ；公司注冊(cè)地址：四川新津工業(yè)園區(qū)Ｂ區(qū)；

　　公司的組織形式為有限責(zé)任公司；公司經(jīng)營(yíng)宗旨：遵守中華人民共和國(guó)法律、法規(guī)，按照國(guó)家和四川省的產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃的要求，通過(guò)自身的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，追求公司經(jīng)濟(jì)效益最大化，促進(jìn)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展；公司經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)銷售多晶硅、單晶硅、單晶切片，生產(chǎn)銷售多晶硅副產(chǎn)物綜合利用產(chǎn)品。承擔(dān)工程服務(wù)和咨詢業(yè)務(wù)。

　　4、公司項(xiàng)目：建設(shè)經(jīng)營(yíng)3000噸／年多晶硅項(xiàng)目。項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資270000萬(wàn)元人民幣（可行性研究報(bào)告），其中股東三方直接出資94500萬(wàn)元人民幣，公司通過(guò)由股東三方提供擔(dān)保向銀行貸款或股東融資175500萬(wàn)元人民幣。公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，經(jīng)股東同意可以開(kāi)展其它項(xiàng)目。

　　5、公司的經(jīng)營(yíng)期限為二十年。

　　6、注冊(cè)資本：由原注冊(cè)資本10000萬(wàn)元人民幣增加為94500萬(wàn)元人民幣。如項(xiàng)目總投資增加，三方均同意按新的總投資金額的35％再增加注冊(cè)資本，并按新增注冊(cè)資本時(shí)三方股權(quán)比例認(rèn)繳新增加的注冊(cè)資本。股東三方以貨幣形式出資。各股東名稱、出資形式、出資額、出資比例如下：

　　1）天威保變，以貨幣方式出資，出資額為人民幣48195萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的51％。

　　2）川投集團(tuán)， 以貨幣方式出資，出資額為人民幣33075萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的35％。

　　3）岷江水電，以貨幣方式出資，出資額為人民幣13230萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的14％。

　　7、股東出資時(shí)間：川投集團(tuán)已繳納出資9，000萬(wàn)元，四川省川投光通信產(chǎn)業(yè)投資有限責(zé)任公司將其所持有的四川川投硅業(yè)有限公司1，000萬(wàn)股權(quán)按投資原值轉(zhuǎn)讓給川投集團(tuán)后，川投集團(tuán)總共已繳納出資10，000萬(wàn)元。股東三方的出資于本協(xié)議正式生效后20個(gè)工作日內(nèi)劃撥應(yīng)到資金的50％到公司帳戶。其余出資由三方于本協(xié)議生效后半年到一年內(nèi)付清，具體時(shí)間由股東商定。股東出資到位后依法辦理工商登記手續(xù)。

　　8、公司股東三方應(yīng)對(duì)公司項(xiàng)目建設(shè)和經(jīng)營(yíng)所需融資貸款提供擔(dān)保，每次貸款由公司根據(jù)實(shí)際需要提出貸款計(jì)劃，按公司章程的規(guī)定報(bào)董事會(huì)或者股東大會(huì)批準(zhǔn)，由股東嚴(yán)格按貸款時(shí)各自所占注冊(cè)資本比例對(duì)該筆貸款向銀行提供擔(dān)保。凡不能提供有效保證或提供保證未達(dá)到各自比例的股東，應(yīng)用其未擔(dān)保的有效資產(chǎn)為公司貸款提供抵押擔(dān)保。不能提供抵押擔(dān)保的，股東應(yīng)按持股比例為公司提供合法的股東融資。

　　9、股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。本公司股東將其股權(quán)轉(zhuǎn)讓給股東自己的全資公司或控股公司（含相對(duì)控股公司），本公司其它股東無(wú)條件同意并自動(dòng)放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。

　　股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其股權(quán)時(shí)，必須經(jīng)其他股東過(guò)半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意的，不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，如果不購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下其他股東對(duì)該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)（除轉(zhuǎn)讓給股東自己的全資、控股公司以外）。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購(gòu)買比例；協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自出資比例行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。

　　股東依法或按約定轉(zhuǎn)讓其股權(quán)后，公司應(yīng)當(dāng)注銷原股東的出資證書，向新股東簽發(fā)出資證明書，并相應(yīng)修改公司章程和股東名冊(cè)中有關(guān)股東及其出資額的記載。

　　10、公司設(shè)立董事會(huì)。董事會(huì)是公司經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)，也是股東會(huì)的常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)。董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)。公司董事會(huì)由 7名董事組成，其中，天威保變推薦3人，川投集團(tuán)推薦2人、岷江水電推薦1人，職工代表1人。董事每屆任期三年，連選可以連任。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名，副董事長(zhǎng)一名。董事長(zhǎng)人選由天威保變推薦，董事會(huì)選舉產(chǎn)生，副董事長(zhǎng)人選由川投集團(tuán)推薦，董事會(huì)選舉產(chǎn)生。董事長(zhǎng)是公司的法定代表人。

　　11、公司的多晶硅產(chǎn)品可在同等條件下優(yōu)先銷售給有下游產(chǎn)業(yè)的股東方。

　　12、違約責(zé)任：

　　1）由于本協(xié)議任何一方不按本協(xié)議的規(guī)定繳納注冊(cè)資本，造成公司增資擴(kuò)股無(wú)法進(jìn)行，守約方均有權(quán)終止本協(xié)議，違約方應(yīng)向守約方賠償由此造成的相應(yīng)損失。

　　2）由于本協(xié)議任何一方不按本協(xié)議規(guī)定為公司貸款提供擔(dān)保，造成公司無(wú)法經(jīng)營(yíng)或無(wú)法達(dá)到預(yù)期經(jīng)營(yíng)目標(biāo)或使貸款項(xiàng)目無(wú)法實(shí)施的，每逾期一月違約方應(yīng)向各守約方支付其應(yīng)擔(dān)保金額的1％－2％的違約金。

　　3）如果本協(xié)議中的任一方違反本協(xié)議和公司章程的規(guī)定造成公司損失的，應(yīng)賠償守約方損失并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　13、本協(xié)議未盡事宜，由協(xié)議各方協(xié)商解決。經(jīng)各方協(xié)商一致達(dá)成的補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。

　　14、協(xié)議各方對(duì)本協(xié)議事項(xiàng)發(fā)生爭(zhēng)議，由協(xié)議各方協(xié)商解決。協(xié)商后仍不能解決，任何一方可向成都市中級(jí)人民法院提起訴訟。

　　15、本協(xié)議生效條件：股東是上市公司的，按上市公司規(guī)定程序經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)；股東是非上市公司的，經(jīng)該公司董事會(huì)批準(zhǔn)。各方股東需上級(jí)主管部門批準(zhǔn)的，最后報(bào)經(jīng)上級(jí)主管部門批準(zhǔn)。

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　　特此公告。

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　　2007年12月20日