證券代碼：600805股票簡稱：悅達(dá)投資編號：臨2007—035

　　江蘇悅達(dá)投資股份有限公司

　　董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　江蘇悅達(dá)投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）2007年12月11日書面通知各位董事召開第六屆董事會第十七次會議，會議時間：2007年12月18日，會議方式：現(xiàn)場召開。會議應(yīng)出席董事12人，實(shí)際出席董事8人，委托4人，胡友林先生委托楊玉晴先生、朱元午先生委托華桂宏先生、祁廣亞先生委托邵勇先生、王晨瀾女士委托王佩萍女士代為表決，列席會議監(jiān)事5人，會議由楊玉晴副董事長主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事審議，通過以下決議：

　　1、審議通過《關(guān)于選舉審計、提名和薪酬與考核委員會主任委員的議案》

　　為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化董事會的決策功能，公司2007年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于設(shè)立審計、提名和薪酬與考核委員會的議案》，同意董事會下設(shè)審計、提名和薪酬與考核委員會，并選舉了各委員會的成員。根據(jù)各委員會的推舉，現(xiàn)選舉：朱元午先生（獨(dú)立董事）為審計委員會主任委員、華桂宏先生（獨(dú)立董事）為提名委員會主任委員、徐奇云先生（獨(dú)立董事）為薪酬與考核委員會主任委員，負(fù)責(zé)主持各委員會工作 。

　　同意12人，反對0人，棄權(quán)0人

　　2、審議通過《關(guān)于審計、提名和薪酬與考核委員會工作細(xì)則的議案》

　　詳見上交所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

　　同意12人，反對0人，棄權(quán)0人

　　3、審議通過《關(guān)于修改<公司章程>的議案》

　　應(yīng)工商部門規(guī)范經(jīng)營范圍表述的要求，根據(jù)公司產(chǎn)業(yè)投資的實(shí)際情況，公司擬對《公司章程》的第十三條經(jīng)營范圍條款進(jìn)行修改，具體內(nèi)容如下：

　　原《公司章程》第十三條規(guī)定“經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：公路開發(fā)、經(jīng)營，能源投資，鐵路貨運(yùn)，農(nóng)林牧漁機(jī)械、普通機(jī)械、汽車及零部件、服裝制造、銷售，國內(nèi)貿(mào)易（國家有專項規(guī)定的，辦理許可證后經(jīng)營），汽車修理、出租，房地產(chǎn)經(jīng)營。住宿、飲食服務(wù)、文化娛樂、理發(fā)、美容、浴洗服務(wù)、代售飛機(jī)票（以上均限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營）。”

　　現(xiàn)修改為：“經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：在國家允許投資的領(lǐng)域依法進(jìn)行投資，包括：對公路基礎(chǔ)設(shè)施經(jīng)營、能源開采業(yè)、汽車制造業(yè)、農(nóng)用機(jī)械制造業(yè)、紡織服裝制造業(yè)、旅游業(yè)、餐飲業(yè)等進(jìn)行投資（公司不得直接從事上述項目的生產(chǎn)經(jīng)營活動）。住宿、飲食服務(wù)、文化娛樂等（以上均限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營）。

　　向所投資企業(yè)提供相關(guān)服務(wù)，包括：為所投資企業(yè)提供貸款擔(dān)保服務(wù)、財務(wù)咨詢服務(wù)、社會經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)（國家有專項審批規(guī)定的項目除外）。機(jī)械制造、紡織等產(chǎn)業(yè)方面的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢。國內(nèi)貿(mào)易（國家禁止或限制經(jīng)營的項目除外；國家有專項規(guī)定的，取得相應(yīng)許可后經(jīng)營）。”

　　最終經(jīng)營范圍條款的表述將以工商部門的核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

　　詳見上交所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

　　同意12人，反對0人，棄權(quán)0人

　　4、審議通過《關(guān)于為江蘇悅達(dá)鹽城拖拉機(jī)制造有限公司2億元銀行借款提供擔(dān)保的議案》

　　江蘇悅達(dá)鹽城拖拉機(jī)制造有限公司（以下簡稱“拖拉機(jī)公司”）為本公司控股子公司，本公司持有其89.8%股份。為盡快推進(jìn)中大馬力拖拉機(jī)項目的實(shí)施，同時保證日常生產(chǎn)經(jīng)營資金的需要，經(jīng)與有關(guān)銀行進(jìn)行多次溝通，拖拉機(jī)公司擬向有關(guān)銀行申請借款2億元。其中：向建設(shè)銀行鹽城市分行申請固定資產(chǎn)借款17，000萬元，期限5.17年，用于大中馬力輪式拖拉機(jī)項目建設(shè)；向交通銀行鹽城市分行申請3，000萬元流動資金借款，用于補(bǔ)充流動資金，期限1年。

　　詳見公司《對外提供擔(dān)保的公告》。

　　同意12人，反對0人，棄權(quán)0人

　　5、審議通過《關(guān)于為江蘇悅達(dá)紡織集團(tuán)有限公司2，000萬元銀行借款提供擔(dān)保的議案》

　　江蘇悅達(dá)紡織集團(tuán)有限公司（以下簡稱“紡織集團(tuán)”） 成立于2003年8月26日，本公司持有其90%股份。公司同意為其向光大銀行南京分行申請的2，000萬元敞口銀票借款提供擔(dān)保，期限六個月。

　　詳見公司《對外提供擔(dān)保的公告》。

　　同意12人，反對0人，棄權(quán)0人

　　6、審議通過《關(guān)于召開公司2008年第一次臨時股東大會的議案》

　　詳見《關(guān)于召開公司2008年第一次臨時股東大會的通知》。

　　同意12人，反對0人，棄權(quán)0人

　　其中第3、4、5項議案需提交公司臨時股東大會審議。

　　特此公告。

　　江蘇悅達(dá)投資股份有限公司

　　二OO七年十二月十八日

　　股票代碼：600805股票簡稱：悅達(dá)投資編號：臨2007-036號

　　江蘇悅達(dá)投資股份有限公司關(guān)于召開

　　二OO八年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、召開會議基本情況

　　會議召集人：公司董事會

　　會議召開時間：2008年1月8日上午9：00

　　會議召開地點(diǎn)：公司總部三樓303會議室

　　二、會議審議事項

　　1、審議公司《關(guān)于修改<公司章程>的議案》；

　　2、審議公司《關(guān)于為江蘇悅達(dá)拖拉機(jī)制造有限公司2億元銀行借款提供擔(dān)保的議案》；

　　3、審議公司《關(guān)于為江蘇悅達(dá)紡織集團(tuán)有限公司2，000萬元銀行借款提供擔(dān)保的議案》。

　　三、會議出席對象

　　1）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　　2）凡是2008年1月2日交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東，均有資格出席或委托代理人出席本次股東大會。

　　四、登記方法

　　1）登記手續(xù)：凡符合上述資格的股東，請持本人身份證、股東帳戶（委托出席者須持授權(quán)委托書）登記，或以書面及傳真方式登記，書面通訊登記抵達(dá)我公司的截止時間為2008年1月7日下午5：00。

　　2）登記時間：2008年1月4日到2008年1月7日

　　上午9：30-11：30，下午3：00-5：00

　　3）登記地點(diǎn)：鹽城市開放大道78號公司二樓證券部

　　五、其他事項

　　1）會期半天，與會者食宿及交通費(fèi)自理。

　　2）聯(lián)系電話：0515-88202863

　　傳真：0515-88334601

　　聯(lián)系人：王浩

　　郵政編碼：224002

　　特此公告。

　　江蘇悅達(dá)投資股份有限公司

　　二OO七年十二月十八日

　　附件:授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　茲委托先生/女士（身份證號碼：）代表本人（本單位）出席江蘇悅達(dá)投資股份有限公司2008年第一次臨時股東大會，并按以下權(quán)限代為行使表決權(quán)：

　　序號

　　項目

　　意 見

　　1

　　《關(guān)于修改<公司章程>的議案》

　　同意

　　反對

　　棄權(quán)

　　2

　　《關(guān)于為江蘇悅達(dá)拖拉機(jī)制造有限公司2億元銀行借款提供擔(dān)保的議案》

　　同意

　　反對

　　棄權(quán)

　　3

　　《關(guān)于為江蘇悅達(dá)紡織集團(tuán)有限公司2，000萬元銀行借款提供擔(dān)保的議案》

　　同意

　　反對

　　棄權(quán)

　　委托人簽名（或蓋單位公章）：

　　委托人身份證號：

　　委托人股票帳戶：委托人持股數(shù)：

　　委托日期：

　　受托人簽名：受托人身份證號：

　　注：本授權(quán)委托書復(fù)印件或重新打印件有效。

　　證券代碼：600805股票簡稱：悅達(dá)投資編號：臨2007—037

　　江蘇悅達(dá)投資股份有限公司

　　對外提供擔(dān)保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　● 被擔(dān)保人：江蘇悅達(dá)拖拉機(jī)制造有限公司（以下簡稱“拖拉機(jī)公司”）和江蘇悅達(dá)紡織集團(tuán)有限公司（以下簡稱“紡織集團(tuán)”）

　　● 本次擔(dān)保數(shù)量及累計為其擔(dān)保數(shù)量

　　本次為拖拉機(jī)公司提供擔(dān)保數(shù)量2億元，為紡織集團(tuán)提供擔(dān)保2，000萬元，包括本次累計為拖拉機(jī)公司擔(dān)保4.01億元，為紡織集團(tuán)擔(dān)保1億元。

　　● 本次無反擔(dān)保

　　● 對外擔(dān)保累計數(shù)量

　　截止2007年10月31日，本公司對外提供擔(dān)保總額為126，979.89萬元，其中為控股子公司提供擔(dān)保79，029.89萬元，為控股股東及其子公司提供擔(dān)保25，100萬元，分別占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)（163，155.86萬元）的77.83%、48.44%、15.38%。

　　● 截止目前公司無對外擔(dān)保逾期

　　一、擔(dān)保情況概述

　　經(jīng)江蘇悅達(dá)投資股份有限公司第六屆董事會第十七次董事會審議通過，同意公司為拖拉機(jī)公司2 億元銀行借款提供擔(dān)保，其中向建設(shè)銀行鹽城市分行申請固定資產(chǎn)借款17，000萬元，期限5.17年，用于大中馬力輪式拖拉機(jī)項目建設(shè)；向交通銀行鹽城市分行申請3，000萬元流動資金借款，用于補(bǔ)充流動資金，期限1年。同意為紡織集團(tuán)向光大銀行南京分行申請的2，000萬元敞口銀票借款提供擔(dān)保。

　　本次對外擔(dān)保需要提供公司2008年第一次臨時股東大會審議。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　拖拉機(jī)公司為本公司控股子公司，本公司持有其89.8%股份，拖拉機(jī)公司注冊資本：19，600萬元，法定代表人：周崇華，主要從事輪式拖拉機(jī)的生產(chǎn)銷售。截止2007年10月31日，拖拉機(jī)公司的總資產(chǎn)為83，940.56萬元，凈資產(chǎn)為28，287.54萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為66.30%（未經(jīng)審計）。

　　紡織集團(tuán) 成立于2003年8月26日，本公司持有其90%股份，注冊資本：30，000萬元人民幣，主要經(jīng)營范圍為：棉、麻、毛、絲和人造纖維的純、混紡線及其織物，針織品、服裝、印染加工，紡織機(jī)械及配件、家用紡織品銷售；進(jìn)出口貿(mào)易（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。截止2007年10月31日，紡織集團(tuán)總資產(chǎn)為142，016.65萬元，凈資產(chǎn)為37，120.08 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率73.86%（未經(jīng)審計）。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1、為拖拉機(jī)公司2億元借款擔(dān)保

　　協(xié)議主要內(nèi)容

　　流動資金貸款

　　固定資產(chǎn)貸款

　　擔(dān)保期限

　　1年

　　5.17年

　　擔(dān)保金額

　　3000萬元

　　17，000萬元

　　貸款銀行

　　交通銀行鹽城市分行

　　建設(shè)銀行鹽城市分行

　　擔(dān)保方式

　　保證擔(dān)保

　　保證擔(dān)保

　　2、為紡織集團(tuán)2，000萬元提供擔(dān)保

　　紡織集團(tuán)因經(jīng)營需要，向光大銀行南京分行申請了2，000萬元敞口銀票借款，將于2007年12月18日到期，銀行同意續(xù)貸6個月。該敞口銀票原以紡織集團(tuán)一塊土地使用權(quán)作為抵押，由于紡織集團(tuán)土地需重新分塊、分割辦理土地證，銀行同意暫由本公司提供保證擔(dān)保，期限六個月，待紡織集團(tuán)土地使用證辦好后，再變更為以土地使用權(quán)作抵押擔(dān)保。

　　四、董事會意見

　　董事會認(rèn)為，拖拉機(jī)公司申請上述貸款主要用于大中馬力輪式拖拉機(jī)項目建設(shè)和補(bǔ)充流動資金需要，大中馬力輪式拖拉機(jī)項目是拖拉機(jī)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要項目，上述貸款有助于項目的早日建成投產(chǎn)，有助于拖拉機(jī)公司的未來發(fā)展。紡織集團(tuán)的借款用于日常經(jīng)營需要，且屬于過渡擔(dān)保，待紡織集團(tuán)土地使用證辦好后，改由紡織集團(tuán)使用自身土地使用證抵押擔(dān)保，風(fēng)險較小。

　　五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截止2007年10月31日，本公司對外提供擔(dān)保總額為126，979.89萬元，其中為控股子公司提供擔(dān)保79，029.89萬元，為控股股東及其子公司提供擔(dān)保25，100萬元，分別占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)（163，155.86萬元）的77.83%、48.44%、15.38%。

　　六、備查文件目錄

　　第六屆董事會第十七次會議決議

　　江蘇悅達(dá)投資有限公司董事會

　　二OO七年十二月十八日