證券代碼：002081證券簡稱：金螳螂公告編號：2007-042

　　蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司

　　第二屆董事會第四次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第四次臨時會議于二OO七年十二月十五日以書面形式通知全體董事、監事及高管人員，并于二OO七年十二月十八日在公司董事樓一樓會議室召開。會議應到會董事九人，實際到會董事九人，符合召開董事會會議的法定人數。會議由公司董事長倪林先生主持，全體監事和高級管理人員列席了會議。會議程序符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議合法有效。會議審議并通過了如下決議：

　　一、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于變更公司經營范圍并修改公司章程相應條款的議案》，并同意提交公司2008年第一次臨時股東大會審議批準；

　　公司經營范圍和公司章程擬作如下變更：

　　1、經營范圍變更為：“承接各類建筑室內、室外裝修裝飾工程的設計及施工；承接公用、民用建設項目的水電設備安裝；承接8層以下、18米跨度以下的房屋建筑，高度30米以下的構筑物的建筑施工；建筑裝飾設計咨詢、服務；家具制作。承接各類型建筑幕墻工程的設計、生產、制作、安裝及施工；承接金屬門窗工程的加工、制作及施工（憑資質證書許可經營）；木制品制作；建筑石材加工。承接機電設備安裝工程的制作、安裝（憑資質證書許可經營）；承接城市園林綠化工程的施工（憑資質證書許可經營）；承接建筑智能化工程的施工（憑資質證書許可經營）；承接消防設施工程的施工（憑資質證書許可經營）；民用、公用建筑工程設計（憑資質證書許可經營）。承包境外建筑裝修裝飾、建筑幕墻工程和境內國際招標工程，承包上述境外工程的勘測、咨詢、設計和監理項目，出口上述境外工程所需的設備、材料，對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員。”

　　具體內容以工商登記注冊為準。

　　2、公司章程第十三條變更為：

　　“經公司登記機關核準，公司經營范圍是：承接各類建筑室內、室外裝修裝飾工程的設計及施工；承接公用、民用建設項目的水電設備安裝；承接8層以下、18米跨度以下的房屋建筑，高度30米以下的構筑物的建筑施工；建筑裝飾設計咨詢、服務；家具制作。承接各類型建筑幕墻工程的設計、生產、制作、安裝及施工；承接金屬門窗工程的加工、制作及施工（憑資質證書許可經營）；木制品制作；建筑石材加工。承接機電設備安裝工程的制作、安裝（憑資質證書許可經營）；承接城市園林綠化工程的施工（憑資質證書許可經營）；承接建筑智能化工程的施工（憑資質證書許可經營）；承接消防設施工程的施工（憑資質證書許可經營）；民用、公用建筑工程設計（憑資質證書許可經營）。承包境外建筑裝修裝飾、建筑幕墻工程和境內國際招標工程；承包上述境外工程的勘測、咨詢、設計和監理項目；出口上述境外工程所需的設備、材料；對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員。（具體內容以工商登記注冊為準）”

　　二、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于提議召開公司2008年第一次臨時股東大會的議案》；

　　決議于2008年1月18日召開公司2008年第一次臨時股東大會，審議并表決如下議案：

　　1、審議《關于變更公司經營范圍的議案》；

　　2、將公司第二屆董事會第三次臨時會議審議通過的修改公司章程內容與本次會議審議的公司章程修改內容合并為一個議案，一并提交公司2008年第一次臨時股東大會審議表決，即審議《關于修改公司章程的議案》，原章程修改案不再提交2007年度股東大會審議。

　　特此公告。

　　蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司董事會

　　二OO七年十二月十九日

　　證券代碼：002081證券簡稱：金螳螂公告編號：2007-043

　　蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司

　　關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司第二屆董事會第四次臨時會議于2007年12月18日召開，會議決議于2008年1月18日召開公司2008年第一次臨時股東大會，現將本次股東大會的有關事項公告如下：

　　一、召開會議的基本情況：

　　1、會議時間：2008年1月18日（星期五）上午九點

　　2、會議地點：公司會議室

　　3、會議召集人：公司董事會

　　4、會議召開方式：現場召開

　　5、會議期限：半天

　　6、股權登記日：2008年1月11日

　　二、會議議題：

　　1、審議《關于變更公司經營范圍的議案》；

　　2、審議《關于修改公司章程的議案》。

　　三、出席會議對象：

　　1、截至2008年1月11日下午交易結束后，在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的本公司股東或股東代理人；

　　2、本公司董事、監事和高級管理人員；

　　3、本公司聘請的律師。

　　四、出席會議登記辦法：

　　1、登記時間：2008年1月14日

　　上午9：00—11：30，下午2：00—5：00

　　2、登記地點：蘇州市西環路888號

　　蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司投資管理部

　　3、登記辦法：

　　（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續；

　　（2）法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續；

　　（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續；

　　（4）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2008年1月14日下午5點前送達或傳真至公司），不接受電話登記。

　　五、其他事項：

　　1、會議聯系人：戴軼鈞、龍 娟

　　聯系電話：0512-68660622

　　傳真：0512-68660622

　　地址：蘇州市西環路888號

　　郵編：215004

　　2、參會人員的食宿及交通費用自理。

　　蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司

　　董事會

　　二OO七年十二月十九日

　　附：授權委托書格式：

　　授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表本公司（本人）出席2008年1月18日召開的蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司2008年第一次臨時股東大會，并于本次股東大會按照以下指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權按自己的意愿表決。

　　1、審議《關于變更公司經營范圍的議案》；

　　同意 □反對 □棄權 □

　　2、審議《關于修改公司章程的議案》；

　　同意 □反對 □棄權 □

　　委托人簽名（蓋章）：身份證號碼：

　　持股數量：股東賬號：

　　受托人簽名：身份證號碼：

　　受托日期：

　　注：1、請在上述選項中打“√”；

　　2、每項均為單選，多選無效；

　　3、授權委托書復印有效。