證券代碼：600419證券簡稱：ST天宏編號：臨2007-047

　　新疆天宏紙業股份有限公司

　　2007年第三次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、特別提示

　　1、本次會議無否決或會議期間修改提案的情況；

　　2、本次會議無新提案提交表決。

　　二、會議召開和出席情況

　　新疆天宏紙業股份有限公司（以下簡稱“公司”）2007年第三次臨時股東大會于2007年12月19日上午11：00時在公司辦公樓一樓會議室以現場方式召開，出席會議的股東及代表共4人，代表股份34，734，958股，占公司總股份的43.34%，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，北京市國楓律師事務所律師朱明先生參加本次會議，大會審議并通過了如下決議：

　　三、提案審議和表決情況

　　（一）審議通過了《關于修改公司章程的議案》；

　　同意將原《公司章程》第一百零六條“董事會由9名董事組成，其中獨立董事3名，設董事長1人，副董事長2人。公司不設立職工代表董事。”修改為：第一百零六條“董事會由9名董事組成，其中獨立董事3名，設董事長1人，副董事長1人。公司不設立職工代表董事。”

　　同意將原第一百一十一條“董事會設董事長1人，副董事長2人。董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。”修改為：第一百一十一條“董事會設董事長1人，副董事長1人。董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。”

　　同意將原《公司章程》第一百四十三條“公司設監事會。監事會由5名監事組成，監事會設主席1人。”修改為：第一百四十三條“公司設監事會。監事會由3名監事組成，監事會設主席1人。

　　原《公司章程》其他內容不做修改。

　　表決結果：同意票數34，734，958股，占出席股東有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　（二）審議通過了《關于公司第二屆董事會換屆選舉及提名獨立董事候選人的議案》；

　　鑒于公司第二屆董事會任期已滿，依據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司進行董事會換屆選舉，本次股東大會對各位董事候選人采取記名、累積投票方式進行表決，選舉王世超、王玉柱、趙云忠、李俠、吳曉軍、王巧玲、周書義、李輝、朱瑛為公司第三屆董事會董事，其中：周書義、李輝、朱瑛為公司獨立董事。(董事簡歷見2007年12月4日《上海證券報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn)，選舉表決結果如下：

　　1、關于選舉王世超先生為公司第三屆董事會董事

　　同意票數34，734，958股，占出席股東有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　2、關于選舉王玉柱先生為公司第三屆董事會董事

　　同意票數34，734，958股，占出席股東有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　3、關于選舉趙云忠先生為公司第三屆董事會董事

　　同意票數34，734，958股，占出席股東有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　4、關于選舉李俠先生為公司第三屆董事會董事

　　同意票數34，734，958股，占出席股東有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　5、關于選舉吳曉軍女士為公司第三屆董事會董事

　　同意票數34，734，958股，占出席股東有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　6、關于選舉王巧玲女士為公司第三屆董事會董事

　　同意票數34，734，958股，占出席股東有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　7、關于選舉周書義先生為公司第三屆董事會獨立董事

　　同意票數34，734，958股，占出席股東有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　8、關于選舉李輝先生為公司第三屆董事會獨立董事

　　同意票數34，734，958股，占出席股東有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　9、關于選舉朱瑛女士為公司第三屆董事會獨立董事

　　同意票數34，734，958股，占出席股東有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　公司對第二屆董事會董事在任職期間的工作表示感謝。

　　（三）審議通過了《關于公司第二屆監事會換屆選舉的議案》；

　　鑒于第二屆監事會任期屆滿，根據《公司章程》的規定，公司進行監事會換屆選舉，選舉張一新先生、王志國先生為公司第三屆監事會監事。表決結果如下：

　　1、關于選舉張一新先生為公司第三屆監事會監事

　　同意票數34，734，958股，占出席股東有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　2、關于選舉王志國先生為公司第三屆監事會監事

　　同意票數34，734，958股，占出席股東有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　經公司職工代表民主選舉，姜保軍先生為公司第三屆監事會職工代表監事，與上述選舉的兩位股東代表監事共同組成公司第三屆監事會。

　　以上監事簡歷詳見2007年12月4日《上海證券報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn

　　公司對第二屆監事會監事在任職期間的工作表示感謝。

　　（四）審議通過了《關于修訂公司獨立董事工作細則的議案》；

　　表決結果：同意票數34，734，958股，占出席股東有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　（五）審議通過了《關于修訂公司監事會議事規則的議案》。

　　表決結果：同意票數34，734，958股，占出席股東有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　四、律師見證情況

　　本次股東大會經北京市國楓律師事務所朱明律師見證，律師認為，貴公司本次股東大會的召集和召開程序符合現行有效的法律、法規、《股東大會規則》及貴公司章程的規定；本次股東大會的召集人和出席會議人員的資格、本次股東大會的表決程序以及表決結果均合法有效。

　　五、備查文件

　　1、《公司章程（2007年修訂稿）》；

　　2、經與會董事簽字的股東大會決議；

　　3、北京國楓律師事務所出具的本次股東大會律師法律意見書。

　　特此公告。

　　新疆天宏紙業股份有限公司

　　董 事 會

　　二OO七年十二月十九日

　　證券代碼：600419證券簡稱：ST天宏編號：臨2007-048

　　新疆天宏紙業股份有限公司

　　第三屆董事會第一次會議決議公告

　　公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　新疆天宏紙業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第一次會議于2007年12月19日在公司辦公樓三樓會議室召開，經全體董事一致同意，推舉董事王世超先生主持會議，會議應到董事9人，實到董事9人，公司監事及高管人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過如下事項：

　　一、 審議通過《關于選舉第三屆董事會董事長、副董事長的議案》；

　　選舉王世超先生為公司第三屆董事會董事長（個人簡歷附后）

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

　　選舉王玉柱先生為公司第三屆董事會副董事長（個人簡歷附后）

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

　　二、審議通過《關于聘任公司總經理、董事會秘書的議案》；

　　聘任李俠先生為公司總經理（個人簡歷附后）

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

　　聘任王巧玲女士為公司董事會秘書（個人簡歷附后）

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

　　三、審議通過《關于聘任公司副總經理、財務總監的議案》；

　　聘任王波先生為公司副總經理（個人簡歷附后）

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

　　聘任王青先生為公司副總經理（個人簡歷附后）

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

　　聘任王巧玲女士為公司副總經理（個人簡歷附后）

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

　　聘任李強先生為公司副總經理（個人簡歷附后）

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

　　聘任婁衛東先生為公司副總經理（個人簡歷附后）

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

　　聘任殷江先生為公司副總經理（個人簡歷附后）

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

　　聘任周俊英女士為公司副總經理（個人簡歷附后）

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

　　聘任王青先生為公司財務總監（個人簡歷附后）

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

　　公司三名獨立董事，對聘任公司總經理、董事會秘書、副總經理、財務總監的議案，表示同意。

　　四、審議通過《關于聘任公司董事會證券事務代表的議案》；

　　聘任馮志強先生為公司董事會證券事務代表（個人簡歷附后）。

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

　　五、審議通過《關于公司董事會設立戰略、審計、提名、薪酬與考核委員會的議案》；

　　按《公司章程》的規定，董事會設立戰略、審計、提名、薪酬與考核四個專門委員會。專門委員會成員全部由董事組成，其中獨立董事的比例和任職條件符合《公司章程》中的規定，并制定《公司董事會戰略委員會工作細則》、《公司董事會審計委員會工作細則》、《公司董事會提名委員會工作細則》及《公司董事會薪酬與考核委員會工作細則》（細則附后）。

　　董事會設立各專門委員會的組成人員情況如下：

　　（1）戰略委員會成員：董事長王世超、副董事長王玉柱、董事李俠、獨立董事周書義；主任委員：董事長王世超。

　　（2）審計委員會成員：董事趙云忠、董事吳曉軍、獨立董事周書義、獨立董事朱瑛、獨立董事李輝；主任委員：獨立董事周書義。

　　（3）提名委員會成員：董事長王世超、董事李俠、獨立董事周書義、獨立董事朱瑛、獨立董事李輝；主任委員：獨立董事朱瑛。

　　（4）薪酬與考核委員會成員：董事趙云忠、王巧玲、獨立董事周書義、獨立董事朱瑛、獨立董事李輝；主任委員：獨立董事李輝。

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

　　六、審議通過《關于公司獨立董事津貼的議案》；

　　本次董事會決定給予公司獨立董事年度津貼4萬元人民幣（稅后），獨立董事出席公司董事會、股東大會的差旅費及按《公司法》、《公司章程》等有關規定行使職權所需要的合理費用可在公司據實報銷。

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

　　該項議案需提交下次公司股東大會審議，股東大會時間另行公告。

　　七、審議通過《關于公司高管人員薪酬的議案》；

　　為完善公司的激勵約束機制，充分調動公司高管人員的積極性，制定公司高管人員薪酬方案：

　　董事長年薪標準12萬元（稅后），總經理年薪標準10萬元（稅后），其余高管人員按總經理薪酬標準的90 ％計算薪酬。

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

　　該項議案需提交下次公司股東大會審議，股東大會時間另行公告。

　　八、審議通過《關于修訂公司財務管理制度的議案》。

　　同意修訂《公司財務管理制度》（具體修訂增加的內容見附件）。

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

　　特此公告

　　新疆天宏紙業股份有限公司董事會

　　2007年12月19日

　　附個人簡歷：

　　王世超先生，現年54歲，大學本科學歷，高級農藝師。曾任農八師石河子121團修造廠文教，121團機井連黨支部書記、連長，121團建安公司經理，121團水電公司經理兼水管站站長，1995年任農八師石河子121團黨委常委，1995年至2003年任農八師石河子122團黨委常委、副團長、黨委副書記、團長，2003年任農八師石河子142團黨委常委、書記、政委，2003年至2004年任農八師石河子市副總畜牧師、西部牧業有限責任公司董事長、農八師石河子市副秘書長，2007年當選為石河子市第八屆人大代表，現任新疆石河子造紙廠黨委書記、新疆天宏紙業股份有限公司董事長。

　　王玉柱先生，現年54歲，大學本科學歷，高級工程師。曾任石河子造紙廠生產科技術員、制漿車間副主任、生產技術科科長，1984年任石河子造紙廠副廠長，1990年任石河子造紙廠廠長，1995年任石河子造紙廠黨委書記。1984年至2007年當選為石河子市第三屆、四屆、五屆、六屆、七屆和八屆人大代表， 1999年12月至2004年10月任新疆天宏紙業股份有限公司黨委書記、副董事長，現任新疆石河子造紙廠廠長、新疆天宏紙業股份有限公司副董事長。

　　李俠先生，現年46歲，大專學歷，高級會計師。曾任農八師石河子150團財務科副科長、科長，1996年至2005年任農八師石河子150團總會計師，2005年至2007年任農八師石河子150團副團長、總會計師、石河子銀河紡織有限公司常務副董事長，現任新疆天宏紙業股份有限公司總經理。

　　王巧玲女士，現年47歲，研究生學歷，高級政工師。曾任石河子造紙廠中學教師，石河子造紙廠組織科干事、加工分廠書記兼廠長、政工處副主任、主任，1997年任石河子造紙廠工會主席，1999年12月至2003年4月任新疆天宏紙業股份有限公司董事會秘書，現任新疆天宏紙業股份有限公司董事、董事會秘書。

　　王波先生，現年41歲，西北輕工業學院制漿造紙專業，大學學歷，工程師。曾任石河子造紙廠制漿車間技術員、主任、分廠副廠長、分廠廠長、副廠長，1999年12月任新疆天宏紙業股份有限公司第一屆董事會董事、副總經理，現任新疆天宏紙業股份有限公司副總經理。

　　王青先生，現年45歲，石河子職工大學財務會計專業，大專學歷，高級會計師。曾任新疆第四機床廠財務科會計、副科長、科長，新疆第四機床廠副廠長、廠長、黨委書記，石河子市10萬錠棉紡項目籌建辦公室副主任，2005年3月任新疆天宏紙業股份有限公司副總經理，2007年2月任新疆天宏紙業股份有限公司財務總監。

　　李強先生，現年45歲，石河子大學經貿學院研究生學歷(碩士)，高級工程師。曾任石河子八棉公司一分廠計劃科科長、生產部計劃科科長、一分廠副廠長、二分廠廠長，2002年任石河子八棉公司副總經理，2006年任新疆天宏新八棉產業有限公司總經理，2007年2月任新疆天宏紙業股份有限公司副總經理。

　　婁衛東先生，現年39歲，沈陽建筑工程學院機械制造與設備專業，大學學歷，高級工程師。曾任新疆石河子造紙廠技術員、維修主任、機電分廠副廠長、設備科副科長，本公司生產技術部副主任、副總工程師，2005年3月至今任新疆天宏紙業股份有限公司副總經理。

　　殷江先生，現年40歲，天津輕工業學院化工系制漿造紙專業，大學學歷，高級工程師。曾任新疆石河子造紙廠技術員、長網車間副主任、制漿分廠副廠長、造紙二分廠副廠長，本公司生產技術部主任、副總工程師，2005年3月至今任新疆天宏紙業股份有限公司副總經理。

　　周俊英女士，現年38歲，西北輕工業學院制漿造紙專業，大學學歷，高級工程師。曾任新疆石河子造紙廠職教科、生產技術科、總工辦科員，本公司技術開發中心副主任、副總工程師，2005年3月至今任新疆天宏紙業股份有限公司副總經理。

　　馮志強先生，現年44歲，大專學歷，助理經濟師。曾任新疆石河子造紙廠行辦室科員、化工分廠車隊隊長、石河子造紙廠駐深圳經營部銷售員、石河子造紙廠綜合檔案室主任、政工處副主任、勞動人事科副科長，2000年3月任新疆天宏紙業股份有限公司證券投資部主任，2001年7月任公司董事會證券事務代表，2003年4月參加了上海證券交易所第22期上市公司董事會秘書培訓班培訓并取得資格證書，現任新疆天宏紙業股份有限公司董事會證券事務代表、證券投資部主任。

　　證券代碼：600419證券簡稱：ST天宏編號：臨2007－049

　　新疆天宏紙業股份有限公司

　　第三屆監事會第一次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　新疆天宏紙業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第一次會議于2007年12月19日在公司辦公樓三樓會議室召開，經全體監事一致同意，推舉監事張一新先生主持會議，會議應到監事3人，實到監事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議審議通過如下事項：

　　1、審議通過《關于選舉第三屆監事會主席的議案》；

　　聘任張一新先生為公司第三屆監事會主席（個人簡歷附后）。

　　表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

　　2、審議通過《關于修訂公司財務管理制度的議案》。

　　同意修訂《公司財務管理制度》（附件附后）。

　　表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

　　特此公告。

　　新疆天宏紙業股份有限公司

　　監 事 會

　　2007年12月19日

　　附個人簡歷：

　　張一新先生，現年53歲，大學文化程度，高級政工師。曾任石河子工商行政管理局任辦公室秘書、黨組秘書，1992年至1995年任農八師石河子市黨委辦公室秘書，1995年至1998年任農八師石河子市黨委組織部副部長，1998年至2001年任農八師石河子市黨委組織部副部長兼老干部局局長，2001年11月起任石河子國有資產經營（集團）有限公司黨委書記、副董事長，2007年4月兼任石河子貴航農機裝備有限公司董事長、法定代表人。