證券代碼：000402證券簡稱：金融街公告編號：2007-046

　　金融街控股股份有限公司

　　增資南昌世貿公寓開發有限公司的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　公司四屆三十四次董事會于2007年12月17日以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《公司對南昌世貿公寓開發有限公司增資的議案》，同意公司與南昌市紅谷灘新區城市建設投資發展有限公司（以下簡稱“城建公司”）分別以現金方式，按照原持股比例共同增資，將南昌世貿公寓開發有限公司（以下簡稱“世貿公寓公司”）注冊資本由600萬元增至50，000萬元。

　　根據《深圳證券交易所股票上市規則》關于關聯交易的認定標準，城建公司不屬于公司關聯人，本次增資世貿公寓公司事宜不構成關聯交易。

　　二、除公司以外的投資主體情況

　　南昌市紅谷灘新區城市建設投資發展有限公司成立于2004年，注冊資本49，800萬元，法定代表人吳扎平，企業類型為有限責任公司（國有獨資），公司住所為南昌市市委大樓北8樓，經營范圍包括：城市基礎設施項目建設、經營；城市綜合開發（含房地產開發）；資產經營與管理（不含金融、證券、期貨）；裝飾工程；物業管理；自有房屋租賃（以上項目國家有專項規定的憑資質或許可證經營）。

　　三、投資標的基本情況

　　世貿公寓公司成立于2003年，注冊資本600萬元，其中公司持股比例為85%，城建公司持股比例為15%。公司所持世貿公寓公司股權系公司于2007年10月通過掛牌交易方式受讓的股權（具體情況詳見公司于2007年10月23日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》上的《重大事項公告》）。

　　本次增資完成后，世貿公寓公司的注冊資本為50，000萬元，股權結構仍為公司85%，城建公司15%。

　　四、 對外投資的目的及對公司的影響

　　增資完成后，世貿公寓公司實力將得到增強，利于公司在南昌的業務發展。

　　特此公告。

　　金融街控股股份有限公司

　　董事會

　　2007年12月20日

　　證券代碼：000402證券簡稱：金融街公告編號：2007—047

　　金融街控股股份有限公司

　　第四屆董事會

　　第三十四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　金融街控股股份有限公司第四屆董事會第三十四次會議于2007年12月17日在北京市西城區金融大街33號通泰大廈B座11層以通訊表決的方式召開。本次董事會會議通知及文件于2007年12月7日分別以專人送達和電話通知等方式送達全體董事、監事及高管人員。公司監事會成員及高級管理人員列席會議，公司副董事長鞠瑾因出差不能參加本次董事會，書面委托董事趙偉代為參加會議并行使表決權。本次會議為董事會臨時會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議有效。本次會議經過充分討論，形成如下決議：

　　1、以9票同意、0票反對、0票棄權通過了公司對南昌世貿公寓開發有限公司增資的議案。

　　同意公司以現金出資41，990萬元對控股子公司南昌世貿公寓開發有限公司進行增資。增資完成后，南昌世貿公寓開發有限公司的注冊資本為5億元，公司持股比例為85%。授權公司經理班子辦理相關事宜。

　　特此公告。

　　金融街控股股份有限公司

　　董事會

　　2007年12月20日