本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　＊本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　＊本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開情況

　　1、會議召開時間：

　　現場會議時間：2007 年12月19日下午2：30

　　網絡投票時間：2007 年12月19日上午9：30—11：30，12月19日下午1：00—3：00

　　2、現場會議召開地點：公司會議室。

　　3、會議方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。

　　4、召集人：公司董事會。

　　5、現場會議主持人：董事長張千兵先生。

　　6、本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。

　　二、會議的出席情況

　　本次股東大會出席會議股東及代理人416人，代表股份306037217股，占公司股份總數的29．75 ％。

　　1、現場會議出席情況：

　　出席現場會議投票的股東及代理人10人，代表股份293323449股，占公司股份總數的28．52％。

　　2、網絡投票情況：

　　通過網絡投票的股東及代理人406人，代表股份12713768股，占公司股份總數的1．23％。

　　公司部分董事、監事出席了本次會議。

　　三、提案審議和表決情況

　　本次股東大會按照會議議程進行，現場會議采用記名投票方式進行了表決，部分股東通過網絡參與表決，審議通過了如下議案：

　　1、公司董事會關于前次募集資金使用情況說明的議案

　　表決結果：同意304798252股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權總數的99．60 ％；反對217500股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權總數的0．07 ％；棄權1021465股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權總數的0．33 ％。

　　2、關于公司符合非公開發行股票基本條件的議案

　　表決結果：同意303778414股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權總數的99．26 ％；反對56300股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權總數的0．02 ％；棄權2202503股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權總數的0．72 ％。

　　3、逐項審議2007年非公開發行股票方案的議案

　　⑴發行股票的類型和面值

　　表決結果：同意304540250股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權總數的99．51 ％；反對391100股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權總數的0．13 ％；棄權1105867股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權總數的0．36％。

　　⑵發行數量

　　表決結果：同意304455550股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權總數的99．48 ％；反對350000股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權總數的0．11 ％；棄權1231667股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權總數的0．41 ％。

　　⑶發行對象

　　表決結果：同意304429350股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權總數的99．47 ％；反對470600股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權總數的0．15 ％；棄權1137267股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權總數的0．38 ％。

　　⑷發行方式

　　表決結果：同意304507650股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權總數的99．50 ％；反對336900股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權總數的0．11 ％；棄權1192667股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權總數的0．39 ％。

　　⑸發行價格和定價依據

　　表決結果：同意304389050股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權總數的99．46 ％；反對460300股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權總數的0．15 ％；棄權1187867股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權總數的0．39 ％。

　　⑹募集資金用途

　　表決結果：同意304515650股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權總數的99．50 ％；反對296900股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權總數的0．10 ％；棄權1224667股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權總數的0．40 ％。

　　⑺關于新老股東共享本次新股發行前的滾存未分配利潤的議案

　　表決結果：同意304348350股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權總數的99．45 ％；反對570300股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權總數的0．19 ％；棄權1118567股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權總數的0．36 ％。

　　⑻本次非公開發行股票的有效期限

　　表決結果：同意304503650股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權總數的99．50 ％；反對297000股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權總數的0．10 ％；棄權1236567股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權總數的0．40 ％。

　　4、本次募集資金使用的可行性報告

　　表決結果：同意304278556股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權總數的99．43 ％；反對26000股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權總數的0．01 ％；棄權1732661股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權總數的0．56 ％。

　　5、關于獨占使用華北制藥集團新藥研究開發有限責任公司培養基級白蛋白技術并支付相應費用的議案

　　該項議案關聯股東回避表決。

　　表決結果：同意17329497股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權總數的90．10 ％；反對105500股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權總數的0．55 ％；棄權1797684股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權總數的9．35 ％。

　　6、授權董事會辦理本次非公開發行Ａ 股股票相關事宜的議案

　　表決結果：同意303921350股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權總數的99．31 ％；反對76600股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權總數的0．03 ％；棄權2039267股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權總數的0．66 ％。

　　7、關于更換2007年度會計審計單位的議案

　　表決結果：同意303452750股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權總數的99．16 ％；反對268200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權總數的0．09 ％；棄權2316267股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權總數的0．75 ％。

　　四、律師見證情況

　　北京市德恒律師事務所律師為本次股東大會進行現場見證并出具《法律意見書》，認為：公司本次臨時股東大會召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、會議表決程序和表決結果符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《上市公司證券發行管理辦法》和《公司章程》的規定；本次臨時股東大會通過的決議合法、有效。

　　五、備查文件：

　　1、經與會董事簽字的股東大會決議；

　　2、律師出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　華北制藥股份有限公司董事會

　　2007年12月19日