證券簡(jiǎn)稱：中體產(chǎn)業(yè)股票代碼：600158編號(hào)：臨2007—25

　　中體產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會(huì)2007年第五次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　中體產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會(huì)2007年第五次臨時(shí)會(huì)議于2007年12月18日以通訊方式召開(kāi)。除董鑫萍董事因公務(wù)出差在外，未能及時(shí)參會(huì)外，其余參會(huì)董事以書(shū)面簽署意見(jiàn)的形式審議通過(guò)了以下決議：

　　同意公司以2007年11月30日經(jīng)資產(chǎn)評(píng)估的凈資產(chǎn)額為計(jì)價(jià)依據(jù)，以人民幣10，354萬(wàn)元的價(jià)格，將公司所持中體奧林匹克花園投資有限公司4％的股權(quán)以及公司控股子公司中體奧林匹克花園管理集團(tuán)有限公司所持中奧投15％的股權(quán)，全部轉(zhuǎn)讓給海南博倫科技有限公司。

　　本次轉(zhuǎn)讓不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次轉(zhuǎn)讓完成后，公司不再持有中體奧林匹克花園投資有限公司的股權(quán)。

　　本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓尚需股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間請(qǐng)見(jiàn)通知公告。

　　有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的詳情請(qǐng)參見(jiàn)2007年12月20日《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《關(guān)于中體奧林匹克花園投資有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的公告》。

　　中體產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2007年12月19日

　　證券簡(jiǎn)稱：中體產(chǎn)業(yè)股票代碼：600158編號(hào)：臨2007—26

　　中體產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于中體奧林匹克花園投資有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的公告

　　特別提示：本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●公司將所持有中體奧林匹克花園投資有限公司4％的股權(quán)以及公司控股子公司中體奧林匹克花園管理集團(tuán)有限公司所持中體奧林匹克花園投資有限公司15％的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給海南博倫科技有限公司，并于2007年12月13日簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》

　　●買方海南博倫科技有限公司為獨(dú)立第三方，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

　　●本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓預(yù)計(jì)會(huì)為公司帶來(lái)約4900萬(wàn)元人民幣的收益

　　一、交易概述

　　2007年12月13日，公司與海南博倫科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海南博倫”）簽署了《中體奧林匹克花園投資有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，以2007年11月30日經(jīng)資產(chǎn)評(píng)估的凈資產(chǎn)額（49，540．04萬(wàn)元）為計(jì)價(jià)依據(jù)，商定轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣2，180萬(wàn)元，將公司所持中體奧林匹克花園投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中奧投”）4％的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給海南博倫。

　　2007年12月13日，公司控股74．25％的子公司中體奧林匹克花園管理集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中體奧園”）與海南博倫簽署了《中體奧林匹克花園投資有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，以2007年11月30日經(jīng)資產(chǎn)評(píng)估的凈資產(chǎn)額（49，540．04萬(wàn)元）為計(jì)價(jià)依據(jù)，商定轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣8，174萬(wàn)元，將中體奧園所持中奧投15％的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給海南博倫。

　　公司董事會(huì)于2007年12月18日召開(kāi)的2007年第五次臨時(shí)會(huì)議批準(zhǔn)了本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。詳情請(qǐng)參見(jiàn)2007年12月20日《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《第四屆董事會(huì)2007年第五次臨時(shí)會(huì)議決議公告》。

　　本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次轉(zhuǎn)讓完成后，公司及中體奧園不再持有中奧投的股份。

　　二、交易對(duì)方的基本情況

　　名稱：海南博倫科技有限公司

　　住所：�？谑泻８�路龍岐村10號(hào)

　　法定代表人：金健

　　注冊(cè)資本：人民幣伍仟萬(wàn)元

　　公司類型：有限責(zé)任公司

　　經(jīng)營(yíng)范圍：高新技術(shù)的開(kāi)發(fā)、轉(zhuǎn)讓及應(yīng)用，通訊電子產(chǎn)品及技術(shù)開(kāi)發(fā)應(yīng)用等。

　　股東持股比例：金健出資3000萬(wàn)元人民幣，出資比例為60％；王麗芳出資2000萬(wàn)元人民幣，出資比例為40％。

　　截止2006年末，該公司總資產(chǎn)15，039萬(wàn)元，凈資產(chǎn)10，123萬(wàn)元，凈利潤(rùn)842萬(wàn)元。

　　三、交易標(biāo)的的基本情況

　　中體奧林匹克花園投資有限公司，成立于2004年7月，是由本公司與中體奧園、廣東鑫創(chuàng)決策資源管理顧問(wèn)有限公司、天津金佰利投資發(fā)展有限公司等10家股東共同發(fā)起成立。注冊(cè)資本金20000萬(wàn)元，本公司持有其4％的股份，中體奧園持有其15％的股份，主要經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目投資，項(xiàng)目管理，項(xiàng)目策劃及咨詢。

　　據(jù)北京科金源會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的《審計(jì)報(bào)告》（科內(nèi)審字［2007］第175號(hào)），截至2007年11月30日，中奧投的凈利潤(rùn)為1，152．12萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為564．62萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)為525．57萬(wàn)元。據(jù)北京科之源資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》（科評(píng)報(bào)字［2007］第232號(hào)），截止2007年11月30日，中奧投賬面資產(chǎn)總額為26，959．00萬(wàn)元，負(fù)債總額為4，741．76萬(wàn)元，凈資產(chǎn)額22，217．24萬(wàn)元，中奧投經(jīng)評(píng)估的資產(chǎn)總額54，281．80萬(wàn)元，負(fù)債總額4，741．76萬(wàn)元，凈資產(chǎn)額49，540．04萬(wàn)元。

　　四、交易合同的主要內(nèi)容及定價(jià)情況

　　1、定價(jià)原則及定價(jià)

　　以2007年11月30日經(jīng)北京科之源資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》（科評(píng)報(bào)字［2007］第232號(hào)）中，評(píng)估的凈資產(chǎn)額（49，540．04萬(wàn)元）為計(jì)價(jià)依據(jù)，商定轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣10，354萬(wàn)元。

　　2、支付方式

　　以人民幣現(xiàn)金的方式分兩期支付，其中第一期于《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》生效后支付，第二期于2008年3月31日前支付。

　　五、交易對(duì)本公司的影響

　　本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓主要是調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。

　　本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓預(yù)計(jì)會(huì)為公司帶來(lái)約4900萬(wàn)元人民幣的收益。

　　六、交易涉及的人員安置、土地租賃、債務(wù)重組等情況

　　本次交易不涉及上述問(wèn)題。

　　七、備查文件

　　1、公司第四屆董事會(huì)2007年第五次臨時(shí)會(huì)議決議；

　　2、公司與海南博倫簽署的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及公司控股子公司中體奧園與海南博倫簽署的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》；

　　3、北京科金源會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的《審計(jì)報(bào)告》（科內(nèi)審字［2007］第175號(hào)）及北京科之源資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》（科評(píng)報(bào)字［2007］第232號(hào)）。

　　特此公告。

　　中體產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二○○七年十二月十九日

　　證券代碼：600158股票簡(jiǎn)稱：中體產(chǎn)業(yè)編號(hào)：臨2007－27

　　中體產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)

　　2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 召開(kāi)時(shí)間：2008年1月4日（星期五）上午9：30

　　● 召開(kāi)地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)門外大街225號(hào)公司本部二樓會(huì)議室

　　● 會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)方式，記名投票表決

　　● 重大提案：《關(guān)于中體奧林匹克花園投資有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案》

　　中體產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)定于2008年1月4日召開(kāi)公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　一、會(huì)議議程：

　　審議：《關(guān)于中體奧林匹克花園投資有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案》

　　二、會(huì)議時(shí)間地點(diǎn)：

　　會(huì)議時(shí)間：2008年1月4日上午9：30；

　　會(huì)議地點(diǎn)：公司二樓會(huì)議室

　　三、出席會(huì)議人員：

　　1、本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　　2、2007年12月28日上海證券交易所交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東或本公司股東合法的委托代理人。

　　因故不能出席會(huì)議的股東，可委托代理人出席（“授權(quán)委托書(shū)”附后），委托代理人可以是非公司股東。出席會(huì)議人員食宿自理。

　　四、會(huì)議登記辦法：

　　1、登記手續(xù)：法人股股東持單位證明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證辦理登記手續(xù)；社會(huì)公眾股股東持本人身份證、股東帳戶卡、股權(quán)登記證明辦理登記手續(xù)；委托代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件）和授權(quán)人股東帳戶卡辦理登記手續(xù)。（外地股東可用信函或傳真方式登記）

　　2、登記時(shí)間：2008年1月2日上午9：00——下午5：00；

　　3、登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)秘書(shū)處；

　　4、聯(lián)系人：許寧寧

　　5、聯(lián)系方式：

　　電話：（010）65536158轉(zhuǎn)118

　　傳真：（010）65515338

　　地址：北京市朝陽(yáng)門外大街225號(hào)

　　郵編：100020

　　中體產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2007年12月19日

　　附件：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲全權(quán)委托先生／女士代表本人出席中體產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名：委托人股東帳戶：

　　委托人持股數(shù)：委托日期：

　　被委托人身份證號(hào)碼：被委托人簽名：