證券代碼：000566 證券簡稱：海南海藥 公告編號2007－029

　　海南海藥股份有限公司第六屆

　　董事會第八次臨時會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　海南海藥股份有限公司（下稱：“公司”）第六屆董事會第八次臨時會議，于2007年12月12日在公司會議室召開。應參會董事九人，實際參會董事六人。公司董事劉悉承、許力宏、陳義弘、張珊珊及獨立董事喻俊杰、曾與平出席了會議。董事林青、楊仁發因公請假未能參會，獨立董事董志因公請假未能參會，會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。本次會議的與會董事認真審議，表決通過了如下決議：

　　會議以同意票6票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《關于本公司為控股子公司重慶天地藥業有限責任公司向忠縣農村信用合作聯社貸款2500萬元提供連帶保證擔保的議案》：

　　重慶天地藥業有限責任公司因擴大生產經營規模，需向忠縣農村信用合作聯社貸款2500萬元。經公司董事會研究，全體參會董事一致同意按照本公司在被擔保方天地藥業持股比例（69．44％），為其向重慶忠縣農村信用合作聯社貸款2500萬元提供1750萬元的擔保，無反擔保并承擔連帶清償責任，該擔保有效期限為重慶忠縣農村信用合作聯社放款之日后的12個月。在該筆貸款未還清之前，擔保責任不得解除。本次擔保無需提交公司股東大會批準。

　　特此公告

　　海南海藥股份有限公司

　　董 事 會

　　二00七年十二月十九日

　　證券代碼：000566 證券簡稱：海南海藥 公告編號2007－030

　　海南海藥股份有限公司

　　對外擔保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　被擔保人名稱：海南海藥股份有限公司（下稱：“本公司”）控股子公司—重慶天地藥業有限責任公司（以下簡稱“天地藥業”）

　　本次擔保數量及累計為其擔保數量：本公司依照對被擔保方天地藥業的持股比例（69．44％），為其向重慶忠縣農村信用合作聯社2500萬元貸款提供1750萬元的擔保，公司累計為其擔保數量為750萬元（不含本次擔保）。

　　對外擔保逾期的累計數量：無

　　截止公告日，本公司對外擔保累計數量為1320萬元（不含本次擔保），其中本公司為控股子公司海口市制藥廠有限公司提供擔保總額為570萬元，為控股子公司重慶天地藥業有限責任公司提供擔保總額為750萬元，上述數額占公司2007年9月30日未經審計凈資產的5％。

　　一、擔保情況概述

　　公司第六屆董事會第八次臨時會議，于2007年12月12日在公司會議室召開。重慶天地藥業有限責任公司因擴大生產經營規模，需向忠縣農村信用合作聯社貸款2500萬元。經公司董事會研究，全體參會董事一致同意按照本公司在被擔保方天地藥業持股比例（69．44％），為其向重慶忠縣農村信用合作聯社貸款2500萬元提供1750萬元的擔保，無反擔保并承擔連帶清償責任，該擔保有效期限為重慶忠縣農村信用合作聯社放款之日后的12個月。在該筆貸款未還清之前，擔保責任不得解除。本次擔保無需提交公司股東大會批準。

　　二、被擔保人基本情況

　　被擔保人名稱：重慶天地藥業有限責任公司

　　注冊地點：重慶市忠縣忠州大道沈陽路1號

　　股東結構：海南海藥股份有限公司持有69．44％股權，深圳市南方同正投資有限公司持有27．33％股權，邱曉容持有2．79％股權，邱嶺持有0．44％股權。

　　法定代表人：靳景玉

　　經營范圍：生產片劑、膠囊劑、顆粒劑、原料藥（頭孢曲松鈉、頭孢噻吩鈉、頭孢克羅），醫藥中間體（不含化學危險品和藥品）；植物提取物初加工、銷售［以上范圍法律法規規定禁止的除外，應經審批或許可未獲得審批或許可前不得經營］。

　　與本公司的關系：本公司的控股子公司

　　主要財務狀況：截止2006年末，該公司資產總額為171，103，369．54元，負債總額27，303，896．04元，凈資產143，799，473．50元，凈利潤為12，311，406．96元。

　　三、擔保協議的主要內容

　　擔保的方式：連帶保證擔保

　　擔保金額：1750萬元

　　期限：重慶忠縣農村信用合作聯社放款之日后的12個月。

　　四、董事會意見

　　董事會認為被擔保人系本公司的控股子公司，本公司持有其69．44％的股權，公司控股股東深圳市南方同正投資有限公司（下稱：“南方同正”）持有天地藥業27．33％的股權，故董事會認為按照本公司在被擔保方天地藥業持股比例（69．44％）為其2500萬元貸款提供1750萬元的擔保，無反擔保并承擔連帶清償責任，該擔保有效期限為重慶忠縣農村信用合作聯社放款之日后的12個月。南方同正持有被擔保方天地藥業27．33％的股份，為天地藥業2500萬元貸款提供750萬元的擔保責任，該擔保有效期限為重慶忠縣農村信用合作聯社放款之日后的12個月。

　　本公司對天地藥業具有實質控制權，且該公司資產負債率較低，財務狀況良好，抗風險能力強，有能力償還到期債務，該項貸款有利于提高控股子公司的生產經營能力，增加企業效益，符合該公司發展的要求，董事會認為公司對其提供擔保不會損害上市公司的利益。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量＠本公司累計對外擔保數額為1320萬元（不含本次擔保），其中本公司為控股子公司海口市制藥廠有限公司提供擔保總額為570萬元，為控股子公司重慶天地藥業有限責任公司提供擔保總額為750萬元，上述數額占公司2007年9月30日未經審計凈資產的5％。公司控股子公司無對外擔保情況，公司也無逾期擔保情況。

　　特此公告。

　　備查文件目錄

　　1、經與會董事簽字生效的董事會決議；

　　2、被擔保人最近一期的財務報表；

　　3、被擔保人營業執照復印件；

　　4、海南海藥股份有限公司與重慶天地藥業有限責任公司擔保協議及補充協議；

　　5、深圳市南方同正投資有限公司與重慶天地藥業有限責任公司擔保協議。

　　海南海藥股份有限公司

　　董 事 會

　　二00七年十二月十九日