本公司及其董事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會(huì)議召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況。

　　二、會(huì)議召開的情況

　　1．召開時(shí)間：2007年12月19日上午9：30

　　2．召開地點(diǎn)：燕京啤酒科技大廈會(huì)議室

　　3．召開方式：現(xiàn)場投票表決方式

　　4．召 集 人：北京燕京啤酒股份有限公司董事會(huì)

　　5．主 持 人：公司董事長李福成先生

　　6．會(huì)議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　三、會(huì)議的出席情況

　　出席的總體情況：

　　出席股東（或代理人）17人，共代表股份618，067，492股，占公司有表決權(quán)總股份1，100，266，963股的56．17％。

　　公司董事、監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員以及見證律師出席了本次會(huì)議。符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　四、提案審議和表決情況

　　本次會(huì)議就各項(xiàng)提案以記名方式進(jìn)行了逐項(xiàng)投票表決，并通過了下列提案：

　　（一）審議并通過了《關(guān)于變更部分募集資金投向的議案》；

　　會(huì)議決定將2002年發(fā)行“燕京轉(zhuǎn)債”募集資金中“受讓燕京啤酒（曲阜三孔）有限責(zé)任公司52％的股權(quán)11，417．42萬元”及“受讓燕京啤酒（萊州）有限公司80％的股權(quán)并追加投資5，992．30萬元”的項(xiàng)目（資金共計(jì)17，409．72萬元）調(diào)整為對(duì)河北燕京啤酒有限公司增加投資9，900萬元及對(duì)湖南燕京啤酒有限公司增加投資3，000萬元，所余4，509．72萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　同意618，067，492股，占出席本次會(huì)議股東所持表決權(quán)100％；

　　反對(duì)0股，占出席本次會(huì)議股東所持表決權(quán)0％；

　　棄權(quán)0股，占出席本次會(huì)議股東所持表決權(quán)0％。

　　（二）審議并通過了《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》。

　　會(huì)議決定，獨(dú)立董事的津貼由3，000元／月調(diào)整為4，000元／月（稅后）。

　　同意618，057，858股，占出席本次會(huì)議股東所持表決權(quán)100％；

　　反對(duì)0股，占出席本次會(huì)議股東所持表決權(quán)0％；

　　棄權(quán)0股，占出席本次會(huì)議股東所持表決權(quán)0％。

　　審議此議案時(shí)，公司股東獨(dú)立董事朱立青回避表決。

　　五、律師出具的法律意見

　　1．律師事務(wù)所名稱：北京市信利律師事務(wù)所

　　2．律師姓名：謝思敏律師

　　3．結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定；召集人及出席會(huì)議人員的資格合法、有效；表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)通過的有關(guān)決議合法、有效。

　　六、備查文件

　　1．經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；

　　2． 2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。

　　北京燕京啤酒股份有限公司董事會(huì)

　　二○○七年十二月十九日