股票代碼：600019股票簡(jiǎn)稱：寶鋼股份公告編號(hào)：臨2007-030

　　寶山鋼鐵股份有限公司

　　關(guān)于2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的補(bǔ)充通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　本公司2007年12月11日三屆九次董事會(huì)通過決議，定于2007年12月27日召開2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并已于2007年12月12日公告了《寶山鋼鐵股份有限公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告暨召開2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（具體內(nèi)容請(qǐng)參見上海證券交易所網(wǎng)站及當(dāng)日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》）。

　　根據(jù)《寶山鋼鐵股份有限公司章程》第52條的規(guī)定：“單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開10日前提出臨時(shí)提案并書面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后2日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充通知，公告臨時(shí)提案的內(nèi)容。”

　　2007年12月17日，公司董事會(huì)收到控股股東寶鋼集團(tuán)有限公司《關(guān)于增選徐樂江先生為寶山鋼鐵股份有限公司董事的提案》（具體內(nèi)容參見附件一），寶鋼集團(tuán)截至2007年第三季度持有寶鋼股份73.97％的股份，該提案符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》對(duì)股東大會(huì)臨時(shí)提案的有關(guān)規(guī)定。

　　公司董事會(huì)作為本次臨時(shí)股東大會(huì)召集人，按照《公司章程》第52條的規(guī)定將該臨時(shí)提案提交公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　特此公告

　　寶山鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

　　二OO七年十二月十九日

　　附件一 《關(guān)于增選徐樂江先生為寶山鋼鐵股份有限公司董事的提案》

　　附件二 網(wǎng)絡(luò)投票須知(補(bǔ)充)

　　附件三 授權(quán)委托書（補(bǔ)充）

　　附件一：

　　關(guān)于增選徐樂江先生為寶山鋼鐵股份有限公司董事的提案

　　寶山鋼鐵股份有限公司：

　　寶山鋼鐵股份有限公司（以下稱“寶鋼股份”）《公司章程》第52條規(guī)定“單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開10日前提出臨時(shí)提案并書面提交召集人。”；寶鋼股份《股東大會(huì)議事規(guī)則》第15條規(guī)定“單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，有權(quán)向股東大會(huì)推薦董事、監(jiān)事候選人”。

　　據(jù)此，經(jīng)寶鋼集團(tuán)有限公司第一屆董事會(huì)審議通過，增補(bǔ)徐樂江先生為寶鋼股份董事人選，提議增選徐樂江先生為寶鋼股份董事。本提案作為臨時(shí)提案提交2007年12月27日寶鋼股份2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　徐樂江先生簡(jiǎn)歷如下：

　　徐樂江先生，1959年2月生，寶鋼集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)，教授級(jí)高級(jí)工程師，東北大學(xué)博士生導(dǎo)師。

　　徐先生長(zhǎng)期從事鋼鐵行業(yè)工作，熟悉鋼鐵工藝技術(shù)，對(duì)大型鋼鐵企業(yè)管理具有豐富經(jīng)驗(yàn)，徐先生1982年加入寶鋼，先后擔(dān)任寶鋼初軋廠廠長(zhǎng)助理、冷軋廠廠長(zhǎng)、寶鋼總廠廠長(zhǎng)助理、寶山鋼鐵（集團(tuán)）公司副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理，1998年11月起任上海寶鋼集團(tuán)公司董事、副總經(jīng)理，2004年12月至2007年1月任上海寶鋼集團(tuán)公司董事、總經(jīng)理。2007年1月起任寶鋼集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)。徐先生曾任寶山鋼鐵股份有限公司第一屆、第二屆董事會(huì)董事。2006年5月至2007年3月任寶山鋼鐵股份有限公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。

　　徐先生1982年畢業(yè)于江西冶金學(xué)院，1995年至1996年曾赴美國(guó)西弗吉尼亞大學(xué)深造，2000年獲復(fù)旦大學(xué)－香港大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。

　　徐先生未持有寶鋼股份股票，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　寶鋼集團(tuán)有限公司

　　2007年 12月17日

　　附件二：

　　網(wǎng)絡(luò)投票須知(補(bǔ)充)

　　1. 本次臨時(shí)股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票程序比照上海證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。

　　2. 投票代碼：738019投票簡(jiǎn)稱：寶鋼投票

　　3. 網(wǎng)絡(luò)投票操作流程

　　（1） 買賣方向?yàn)橘I入；

　　（2） 在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次臨時(shí)股東大會(huì)需要表決的議案序號(hào)，以1.00元代表第1個(gè)需要表決的議案，以2.00元代表第2個(gè)需要表決的議案，以2.01元代表第2個(gè)議案的第1個(gè)審議項(xiàng)，以此類推；因議案二、三實(shí)行逐項(xiàng)表決，以2.00元或3.00元申報(bào)價(jià)格對(duì)該等議案投同意、反對(duì)或棄權(quán)票視為對(duì)其項(xiàng)下所有審議項(xiàng)均投同意、反對(duì)或棄權(quán)票。

　　（3） 本次臨時(shí)股東大會(huì)需要表決的議案序號(hào)及對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)格如下表：

　　議案及審議

　　事項(xiàng)序號(hào)

　　議案名稱

　　對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)格（元）

　　議案一

　　關(guān)于向?qū)氫摷瘓F(tuán)上海浦東鋼鐵有限公司收購羅涇項(xiàng)目相關(guān)資產(chǎn)的議案

　　1.00

　　議案二

　　關(guān)于擬發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)換公司債券的議案

　　2.00

　　2.01

　　發(fā)行規(guī)模

　　2.01

　　2.02

　　發(fā)行價(jià)格

　　2.02

　　2.03

　　發(fā)行對(duì)象

　　2.03

　　2.04

　　發(fā)行方式

　　2.04

　　2.05

　　債券利率及利息支付

　　2.05

　　2.06

　　債券期限

　　2.06

　　2.07

　　還本付息的期限和方式

　　2.07

　　2.08

　　債券回售條款

　　2.08

　　2.09

　　擔(dān)保事項(xiàng)

　　2.09

　　2.10

　　認(rèn)股權(quán)證的存續(xù)期

　　2.10

　　2.11

　　認(rèn)股權(quán)證的行權(quán)期

　　2.11

　　2.12

　　認(rèn)股權(quán)證的行權(quán)價(jià)格及其調(diào)整方式

　　2.12

　　2.13

　　認(rèn)股權(quán)證的行權(quán)比例

　　2.13

　　2.14

　　本次募集資金用途

　　2.14.1

　　募集資金用于投資五冷軋工程及配套設(shè)施和不銹鋼冷軋帶鋼工程項(xiàng)目，以及調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)

　　2.14

　　2.14.2

　　募集資金用于收購寶鋼集團(tuán)上海浦東鋼鐵有限公司羅涇項(xiàng)目相關(guān)資產(chǎn)

　　2.15

　　2.15

　　本次決議的有效期

　　2.16

　　2.16

　　提請(qǐng)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)辦理本次發(fā)行具體事宜的授權(quán)

　　2.17

　　議案三

　　關(guān)于本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目的可行性報(bào)告的議案

　　3.00

　　3.01

　　五冷軋工程及配套設(shè)施和不銹鋼冷軋帶鋼工程項(xiàng)目，以及調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)的可行性分析

　　3.01

　　3.02

　　寶鋼集團(tuán)上海浦東鋼鐵有限公司羅涇項(xiàng)目相關(guān)資產(chǎn)的可行性分析

　　3.02

　　議案四

　　公司董事會(huì)關(guān)于前次募集資金使用情況的說明

　　4.00

　　議案五

　　關(guān)于增選徐樂江先生為寶山鋼鐵股份有限公司董事的提案

　　5.00

　　（4） 在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見：1股代表同意，2股票代表反對(duì)，3股票代表?xiàng)墮?quán)。

　　表決意見種類

　　對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)

　　同意

　　1股

　　反對(duì)

　　2股

　　棄權(quán)

　　3股

　　（5） 投票舉例

　　以議案二第一個(gè)表決項(xiàng)為例，如投資者對(duì)該議項(xiàng)投同意票，其申報(bào)如下：

　　投票代碼

　　買賣方向

　　申報(bào)價(jià)格

　　申報(bào)股數(shù)

　　738019

　　買入

　　2.01元

　　1股

　　如投資者對(duì)該議項(xiàng)投反對(duì)票，只要將前款所述申報(bào)股數(shù)改為2股，其他申報(bào)內(nèi)容相同：

　　投票代碼

　　買賣方向

　　申報(bào)價(jià)格

　　申報(bào)股數(shù)

　　738019

　　買入

　　2.01元

　　2股

　　如投資者對(duì)該議項(xiàng)投棄權(quán)票，只要將前款所述申報(bào)股數(shù)改為3股，其他申報(bào)內(nèi)容相同：

　　投票代碼

　　買賣方向

　　申報(bào)價(jià)格

　　申報(bào)股數(shù)

　　738019

　　買入

　　2.01元

　　3股

　　（6）投票注意事項(xiàng)

　　①對(duì)上述表決項(xiàng)可以按照任意次序進(jìn)行表決申報(bào)，表決申報(bào)不得撤單；

　　②對(duì)同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)；

　　③對(duì)不符合上述要求的申報(bào)或者申報(bào)不全的將作為無效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。

　　附件三：

　　授權(quán)委托書（補(bǔ)充）

　　茲授權(quán)先生（女士）代表本人（單位）出席寶山鋼鐵股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽字（蓋章）：委托人身份證號(hào)碼：

　　委托人股票賬戶：委托人持股數(shù)量：

　　受托人簽字：受托人身份證號(hào)碼：

　　議案及審議

　　事項(xiàng)序號(hào)

　　議案名稱

　　同意

　　反對(duì)

　　棄權(quán)

　　議案一

　　關(guān)于向?qū)氫摷瘓F(tuán)上海浦東鋼鐵有限公司收購羅涇項(xiàng)目相關(guān)資產(chǎn)的議案

　　議案二

　　關(guān)于擬發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)換公司債券的議案

　　2.01

　　發(fā)行規(guī)模

　　2.02

　　發(fā)行價(jià)格

　　2.03

　　發(fā)行對(duì)象

　　2.04

　　發(fā)行方式

　　2.05

　　債券利率及利息支付

　　2.06

　　債券期限

　　2.07

　　還本付息的期限和方式

　　2.08

　　債券回售條款

　　2.09

　　擔(dān)保事項(xiàng)

　　2.10

　　認(rèn)股權(quán)證的存續(xù)期

　　2.11

　　認(rèn)股權(quán)證的行權(quán)期

　　2.12

　　認(rèn)股權(quán)證的行權(quán)價(jià)格及其調(diào)整方式

　　2.13

　　認(rèn)股權(quán)證的行權(quán)比例

　　2.14

　　本次募集資金用途

　　2.14.1

　　募集資金用于投資五冷軋工程及配套設(shè)施和不銹鋼冷軋帶鋼工程項(xiàng)目，以及調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)

　　2.14.2

　　募集資金用于收購寶鋼集團(tuán)上海浦東鋼鐵有限公司羅涇項(xiàng)目相關(guān)資產(chǎn)

　　2.15

　　本次決議的有效期

　　2.16

　　提請(qǐng)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)辦理本次發(fā)行具體事宜的授權(quán)

　　議案三

　　關(guān)于本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目的可行性報(bào)告的議案

　　3.01

　　五冷軋工程及配套設(shè)施和不銹鋼冷軋帶鋼工程項(xiàng)目，以及調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)的可行性分析

　　3.02

　　寶鋼集團(tuán)上海浦東鋼鐵有限公司羅涇項(xiàng)目相關(guān)資產(chǎn)的可行性分析

　　議案四

　　公司董事會(huì)關(guān)于前次募集資金使用情況的說明

　　議案五

　　關(guān)于增選徐樂江先生為寶山鋼鐵股份有限公司董事的提案

　　委托日期：2007年 月日

　　注：1. 委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”項(xiàng)下的方格內(nèi)選擇一項(xiàng)用“(”明確授意受托人投票；

　　2. 若股東不在上表對(duì)每一審議事項(xiàng)作贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示，股東代理人可按自己的意思表決。

    新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。