特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　特變電工股份有限公司于2007年12月14日以傳真方式發(fā)出會議通知，2007年12日18日以通訊表決方式召開了公司2007年第十二次臨時董事會會議，應參會董事11人，實際收到有效表決票11份。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議所做決議合法有效。

　　公司審議通過了關(guān)于購買新疆新

能源股份有限公司債權(quán)資產(chǎn)信托受益權(quán)的議案

　　2007年11月12日公司召開了2007年第十一次臨時董事會會議，審議通過了公司控股子公司新疆新能源股份有限公司（以下簡稱新能源公司）增資的議案：招商銀行向社會發(fā)行

理財產(chǎn)品籌集資金9，880萬元并委托中國對外經(jīng)濟貿(mào)易信托有限公司（以下簡稱經(jīng)貿(mào)信托）向新能源公司增資，增資資金用于實施44ＭＷ硅片技術(shù)改造項目，不足部分由新能源公司以自籌資金及銀行貸款解決。

　　為保證該項目的順利實施，新能源公司擬向國家開發(fā)銀行申請13，000萬元銀行貸款。國家開發(fā)銀行以資產(chǎn)

證券化構(gòu)建信用結(jié)構(gòu)方式向新能源公司放貸：即國家開發(fā)銀行委托經(jīng)貿(mào)信托按13，000萬元銀行貸款的30％（3，900萬元）發(fā)行新能源公司債權(quán)資產(chǎn)信托計劃，并由公司以貨幣資金3，900萬元認購該債權(quán)資產(chǎn)信托。公司認購該3，900萬元債權(quán)資產(chǎn)信托后，國家開發(fā)銀行將其向新能源公司發(fā)放的9，100萬元貸款及公司認購的3，900萬元債權(quán)資產(chǎn)信托的資金共計13，000萬元一并向新能源公司發(fā)放銀行貸款，貸款期限為自國家開發(fā)銀行放貸之日至2013年6月29日，貸款年利率為7．83％（貸款利率隨中國人民銀行公布的同期限檔次人民幣貸款基準利率的調(diào)整而調(diào)整）。自2008年6月30日到2013年6月29日，新能源公司以自有資金分11期分別償還9，100萬元、3，900萬元貸款本息。

　　新能源公司分期歸還的3，900萬元本息留存于經(jīng)貿(mào)信托的信托賬戶，在新能源公司歸還國家開發(fā)銀行9，100萬元貸款本息后，經(jīng)貿(mào)信托扣除相關(guān)費用后（綜合預計不超過公司應得貸款利息的10％）將3，900萬元及剩余利息一次性支付給公司。

　　該項議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　特變電工股份有限公司

　　2007年12月18日