本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定，經(jīng)天創(chuàng)置業(yè)股份有限公司控股股東北京能源投資（集團(tuán)）有限公司于2007年12月17日提議，公司決定在2007年12月26日召開的2007年第五次臨時(shí)股東大會(huì)上增加兩項(xiàng)議案，即《天創(chuàng)置業(yè)股份有限公司關(guān)于增加項(xiàng)目儲(chǔ)備的議案》和《天創(chuàng)置業(yè)股份有限公司關(guān)于向京能集團(tuán)申請委托貸款的議案》。

　　特此公告。

　　天創(chuàng)置業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2007年12月18日

　　議案一：

　　天創(chuàng)置業(yè)股份有限公司關(guān)于增加項(xiàng)目儲(chǔ)備的議案

　　為了增加公司的項(xiàng)目儲(chǔ)備，繼續(xù)做大作強(qiáng)公司

房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，公司擬受讓寧夏賓館改造項(xiàng)目（Ａ區(qū)）。

　　一、項(xiàng)目概況

　　寧夏賓館改造項(xiàng)目（Ａ區(qū)）位于寧夏回族自治區(qū)銀川市文化西街南側(cè)、公園街東側(cè)、解放西街北側(cè)。

　　二、項(xiàng)目規(guī)劃

　　1、用地性質(zhì)：五星級(jí)酒店、寫字樓、商業(yè)、公寓樓及地下

美食城。

　　2、建設(shè)用地面積：34663平方米

　　3、總建筑面積：140476平方米

　　三、項(xiàng)目價(jià)款：人民幣6．9億元人民幣。

　　現(xiàn)提請股東大會(huì)審議，審議通過后授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況及有關(guān)法律法規(guī)辦理與受讓寧夏賓館改造項(xiàng)目（Ａ區(qū)）的有關(guān)事宜。

　　議案二：

　　天創(chuàng)置業(yè)股份有限公司關(guān)于向京能集團(tuán)申請委托貸款的議案

　　因公司增加項(xiàng)目儲(chǔ)備的業(yè)務(wù)需要，現(xiàn)擬向控股股東北京

能源投資（集團(tuán)）有限公司申請委托貸款，委貸金額不超過寧夏賓館改造項(xiàng)目（Ａ區(qū)）受讓價(jià)款6．9億元人民幣，如寧夏賓館改造項(xiàng)目（Ａ區(qū)）的受讓事宜最終未能實(shí)施，則公司不申請本筆委貸。北京能源投資（集團(tuán)）有限公司委托京能集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司發(fā)放。貸款年息執(zhí)行銀行同期貸款利率。

　　現(xiàn)提請股東大會(huì)審議，審議通過后授權(quán)公司董事會(huì)辦理相關(guān)事宜。