本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、特別提示

　　（一）本次會議無否決或修改方案情況；

　　（二）本次會議無新方案提交表決；

　�。ㄈ�）公司股票復牌時間安排詳見《海南興業聚酯股份有限公司股權分置改革方案實施公告》。

　　二、會議的召開情況

　�。ㄒ唬┱匍_時間

　　現場會議召開時間：2007年12月18日（星期二）下午14：30

　　網絡投票時間：2007年12月14日、17日、18日，上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。

　　（二）現場會議召開地點：海南省港澳工業區興業路19號海南興業聚酯股份有限公司辦公樓三樓會議室。

　�。ㄈ�）召開方式：本次會議采取現場投票、委托公司董事會投票與交易系統網絡投票相結合的方式。公司已通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供了網絡投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　�。ㄋ模�會議召集人：公司董事會

　�。ㄎ澹�會議主持人：李明

　�。�六）本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股權分置改革管理辦法》等法律、法規規定。

　　三、本次會議出席情況

　　公司股份總數為213，400，000股，其中：非流通股股份總數為118，800，000股，流通股股份總數為94，600，000股。

　　（一）總體出席情況

　　參與本次會議表決的股東及授權代表共985人，代表股份

　　168317258股，占公司總股本的78．87％。

　　（二）非流通股股東出席情況

　　出席本次會議的非流通股股東授權代表4人，代表股份118，800，000股，占公司股份總數的55．6 ％。

　�。ㄈ�）流通股股東出席情況

　　參加本次會議現場投票和通過網絡投票表決的公司流通股股東及授權代表共981人，代表公司股份49，517，258股，占公司流通股股份總數的52．34 ％，占公司股份總數的23．2％。

　　通過現場投票表決的流通股股東及授權代表26人，代表股份2，509，370股，占公司流通股股份總數的2．65％，占公司總股本的1．18％；其中，委托董事會投票的流通股股東17人，代表股份1，949，571股，占公司流通股股份總數的2．06％，占公司總股本的0．91％。通過網絡投票表決的流通股股東共956人，代表代表股份47，007，888股，占公司流通股股份總數的49．69％，占公司總股本的22．03％。

　　公司董事、監事、高級管理人員、保薦機構代表及北京星河市律師事務所律師出席了本次會議。

　　四、提案的審議和表決情況

　　本次會議審議了《海南興業聚酯股份有限公司股權分置改革方案》（以下簡稱“股改方案”）（公司董事會于2007年12月26日在上海證券交易所網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的《海南興業聚酯股份有限公司股權分置改革說明書》、于2007年12月5日在中國證券報、上海證券報披露的《海南興業聚酯股份有限公司關于股權分置改革方案溝通協商情況暨調整股權分置改革方案的公告》中描述了《海南興業聚酯股份有限公司股權分置改革方案》的詳細內容），并對該方案進行了現場與網絡投票表決，表決結果如下：

　　（一）股改方案投票表決結果：

　　參加投票表決的股東類別

　　同意股份（股）

　　同意比例（％）

　　反對股份

　　（股）

　　反對比例（％）

　　棄權股份

　�。ü桑�

　　棄權比例（％）

　　全體股東

　　168，317，258

　　95．65

　　7，322，402

　　4．35

　　0

　　0

　　流通股股東

　　42，194，856

　　85．21

　　7，322，402

　　14．79

　　0

　　0

　　非流通股股東

　　118，800，000

　　100

　　0

　　0

　　0

　　0

　　根據上述表決結果，公司股改方案獲得通過。

　�。ǘ�）參加投票表決的前十名流通股股東持股情況和對股改方案的投票表決情況：

　　序號

　　股東名稱

　　持有股份（股）

　　投票情況

　　1

　　鐘建琴

　　1，688，237

　　同意

　　2

　　梁學君

　　1，500，000

　　同意

　　3

　　胡釗雄

　　1，437，556

　　同意

　　4

　　陳乾志

　　1196431

　　同意

　　5

　　李良賢

　　1150000

　　同意

　　6

　　梁祖鍇

　　1097118

　　同意

　　7

　　梁麗珠

　　1090000

　　同意

　　8

　　原靜

　　1090000

　　同意

　　9

　　陳金霞

　　1000000

　　同意

　　10

　　王金鳳

　　1000000

　　同意

　　授權公司董事會在本議案經本次會議審議通過后辦理實施股改方案的相關事宜。

　　五、律師見證情況

　　公司聘請了北京市星河律師事務所鄭海樓律師對本次相關股東會議進行了現場見證，并出具了《北京市星河律師事務所關于海南興業聚酯股份有限公司相關股東會議的法律意見書》。該《法律意見書》認為：出席本次相關股東會議的人員資格、會議召集人資格合法有效，公司本次相關股東會議的召集和召開程序、相關股東會議的表決程序和表決結果均符合《公司法》、《股東大會規則》、《網絡投票指引》、《管理辦法》和《公司章程》及其他有關法律、法規的規定。

　　六、備查文件

　�。ㄒ唬�《海南興業聚酯股份有限公司股權分置改革相關股東會議決議》；

　�。ǘ�）《北京市星河律師事務所關于海南興業聚酯股份有限公司相關股東會議的法律意見書》。

　　特此公告。

　　海南興業聚酯股份有限公司

　　董事會

　　二〇〇七年十二月十八日