股票簡稱：順鑫農業股票代碼：000860 公告編號：2007－043

　　北京順鑫農業股份有限公司

　　2007年度第三次臨時股東大會會議決議公告

　　本公司及其董事、監事、高級管理人員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要內容提示：

　　本次會議無否決或修改提案的情況；

　　本次會議無新提案提交表決。

　　二、會議召開情況：

　　北京順鑫農業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“順鑫農業”）2007年度第三次臨時股東大會于2007年12月18日上午8時30分在公司四樓會議室召開。會議通知已于2007年12月1日，刊登于《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》�，F場出席會議的股東及股東授權代表7名，代表股份226，284，996股，占本公司股份總額的51．60％；其中自然人股東及股東授權代表6名，代表股份119，498股，占本公司股份總額的0．03％。大會由公司董事長李維昌先生主持，公司9名董事、3名監事、部分高級管理人員參加了本次會議，北京天銀律師事務所張巍律師、許小梅律師出席并見證了本次股東大會。會議程序符合《公司法》和公司章程的規定。

　　大會以記名投票表決的方式逐項審議并通過如下決議：

　　1、審議通過了《第三屆董事會工作報告》；

　　表決結果：同意票226，284，996股，占出席會議有表決權股東所持股份的100％；反對票0股，占出席會議有表決權股東所持股份的0％；棄權票0股，占出席會議有表決權股東所持股份的0％。

　　大會一致通過該議案。

　　2、審議通過了《第三屆監事會工作報告》；

　　表決結果：同意票226，284，996股，占出席會議有表決權股東所持股份的100％；反對票0股，占出席會議有表決權股東所持股份的0％；棄權票0股，占出席會議有表決權股東所持股份的0％。

　　大會一致通過該議案。

　　3、審議通過了公司董事會換屆選舉的議案。

　　根據中國證監會《關于做好獨立董事工作的通知》和《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》以及本公司章程規定，本議案按累計投票制進行審議。具體表決結果如下：

　�。�1）選舉李維昌先生為公司第四屆董事會董事：

　　表決結果：同意票226，284，996股，占出席會議有表決權股東所持股份的100％；反對票0股，占出席會議有表決權股東所持股份的0％；棄權票0股，占出席會議有表決權股東所持股份的0％。

　�。�2）選舉李懷民先生為公司第四屆董事會董事：

　　表決結果：同意票226，284，996股，占出席會議有表決權股東所持股份的100％；反對票0股，占出席會議有表決權股東所持股份的0％；棄權票0股，占出席會議有表決權股東所持股份的0％。

　�。�3）選舉楊文科先生為公司第四屆董事會董事：

　　表決結果：同意票226，260，996股，占出席會議有表決權股東所持股份的99．99％；反對票0股，占出席會議有表決權股東所持股份的0％；棄權票0股，占出席會議有表決權股東所持股份的0％。

　　（4）選舉王金明先生為公司第四屆董事會董事：

　　表決結果：同意票226，260，996股，占出席會議有表決權股東所持股份的99．99％；反對票0股，占出席會議有表決權股東所持股份的0％；棄權票0股，占出席會議有表決權股東所持股份的0％。

　　（5）選舉郭妨軍先生為公司第四屆董事會董事：

　　表決結果：同意票226，256，996股，占出席會議有表決權股東所持股份的99．99％；反對票0股，占出席會議有表決權股東所持股份的0％；棄權票0股，占出席會議有表決權股東所持股份的0％。

　　（6）選舉陳英麗女士為公司第四屆董事會董事：

　　表決結果：同意票226，256，996股，占出席會議有表決權股東所持股份的99．99％；反對票0股，占出席會議有表決權股東所持股份的0％；棄權票0股，占出席會議有表決權股東所持股份的0％。

　�。�7）選舉劉淑敏女士為公司第四屆董事會獨立董事：

　　表決結果：同意票226，256，996股，占出席會議有表決權股東所持股份的99．99％；反對票0股，占出席會議有表決權股東所持股份的0％；棄權票0股，占出席會議有表決權股東所持股份的0％。

　�。�8）選舉何小鋒先生為公司第四屆董事會獨立董事：

　　表決結果：同意票226，256，996股，占出席會議有表決權股東所持股份的99．99％；反對票0股，占出席會議有表決權股東所持股份的0％；棄權票0股，占出席會議有表決權股東所持股份的0％。

　　（9）選舉龍翼飛先生為公司第四屆董事會獨立董事：

　　表決結果：同意票226，284，996股，占出席會議有表決權股東所持股份的100％；反對票0股，占出席會議有表決權股東所持股份的0％；棄權票0股，占出席會議有表決權股東所持股份的0％。

　　審議結果：選舉李維昌先生、李懷民先生、楊文科先生、王金明先生、郭妨軍先生、陳英麗女士為公司第四屆董事會董事；選舉劉淑敏女士、何小鋒先生和龍翼飛先生為公司第四屆董事會獨立董事；共同組成公司第四屆董事會。

　　4、審議通過了公司監事會換屆選舉的議案。

　　根據中國證監會《關于做好獨立董事工作的通知》和《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》以及本公司章程規定，本議案按累計投票制進行審議。具體表決結果如下：

　　（1）選舉李寶玉先生為公司第四屆監事會監事：

　　表決結果：同意票226，284，996股，占出席會議有表決權股東所持股份的100％；反對票0股，占出席會議有表決權股東所持股份的0％；棄權票0股，占出席會議有表決權股東所持股份的0％。

　�。�2）選舉張振先生為公司第四屆監事會監事：

　　表決結果：同意票226，256，996股，占出席會議有表決權股東所持股份的99．99％；反對票0股，占出席會議有表決權股東所持股份的0％；棄權票0股，占出席會議有表決權股東所持股份的0％。

　　審議結果：選舉李寶玉先生、張振先生為公司第四屆監事會監事；與公司職工代表出任監事潘永杰先生組成公司第四屆監事會。

　　5、審議通過了關于變更公司經營范圍的議案；

　　由于公司發展需要，需對原公司經營范圍進行變更，在原有經營范圍的基礎上增加“配制酒、蒸餾酒、發酵酒制造與銷售；糧食收購；肉制品及副產品加工與銷售（含動物油質的提煉精制）；道路貨物運輸；花卉、園藝作物種植、加工與銷售。”九項經營項目。變更后的經營范圍是：“糧食作物、經濟作物、蔬菜、花卉、園藝作物、水果種植、加工與銷售；畜禽養殖；肉類、肉制品及副產品加工與銷售（含動物油質的提煉精制）；種畜產品、農作物種子、蔬菜種子繁育與銷售；白酒、配制酒、蒸餾酒、發酵酒、速凍食品制造與銷售；糧食收購；淡水養殖；技術開發、技術服務、信息咨詢；道路貨物運輸、物流綜合業務；銷售定型包裝食品、糧食、食用油、酒、飲料、百貨、機械電器設備、建筑材料、飼料、種苗、農藥、化肥；貨物進出口、技術進出口、代理進出口。以下項目僅限分公司經營：水產品、豆制品、蛋品加工與銷售；米面制品、方便面及其他方便食品、糕點、面包、調味品制造與銷售。” （增加內容以工商局核準為準）

　　同時授權公司辦理相關的工商變更手續，并依據修訂后的經營范圍修改《公司章程》及公司其他有關制度中的相應條款。

　　表決結果：同意票226，284，996股，占出席會議有表決權股東所持股份的100％；反對票0股，占出席會議有表決權股東所持股份的0％；棄權票0股，占出席會議有表決權股東所持股份的0％。

　　北京市天銀律師事務所張巍律師、許小梅律師對本次股東大會發表如下法律見證意見：

　　“本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《規范意見》、《公司章程》及其他有關法律、法規的規定，會議形成的決議合法、有效�！�

　　特此公告。

　　北京順鑫農業股份有限公司

　　董事會

　　2007年12月18日

　　股票簡稱：順鑫農業股票代碼：000860公告編號：2007－044

　　北京順鑫農業股份有限公司

　　第四屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司及其董事、監事、高級管理人員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　北京順鑫農業股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第四屆董事會第一次會議于2007年12月18日在公司三樓會議室召開，會議應出席董事9人，實際出席董事9人。公司3名監事列席會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議審議通過了如下決議：

　　1、審議通過了《關于選舉公司董事長的議案》；

　　根據《公司章程》的有關規定，選舉李維昌先生為公司董事長。（簡歷附后）

　　表決結果：有效表決票數9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0股。

　　2、審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》；

　　根據《公司章程》的有關規定，經董事長李維昌先生的提名，公司第四屆董事會聘任李維昌先生為公司總經理。（簡歷附后）

　　表決結果：有效表決票數9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0股。

　　3、審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》；

　　根據《公司章程》的有關規定，經總經理李維昌先生提名，公司第四屆董事會聘任李懷民先生、楊文科先生、王金明先生、張海泉先生、王海峰先生和田建國先生為公司副總經理。（簡歷附后）。

　　表決結果：有效表決票數9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0股。

　　4、審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》；

　　根據《公司章程》的有關規定，經董事長李維昌先生的提名，公司第四屆董事會聘任田建國先生為公司董事會秘書。（簡歷附后）

　　表決結果：有效表決票數9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0股。

　　5、審議通過了《關于聘任公司財務總監的議案》；

　　根據《公司章程》的有關規定，經總經理李維昌先生提名，公司第四屆董事會聘任王金明先生為公司財務總監。（簡歷附后）

　　表決結果：有效表決票數9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0股。

　　6、審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》；

　　根據中國證監會和深圳證券交易所的要求，經董事長李維昌先生的提名，公司第四屆董事會聘任康濤先生為公司證券事務代表。（簡歷附后）

　　表決結果：有效表決票數9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0股。

　　7、審議通過了《關于公司董事會專業委員會換屆選舉的議案》。

　　具體人員設置、表決結果如下：

　　（1）董事會提名委員會

　　組成人員：何小鋒先生、劉淑敏女士、郭妨軍先生

　　主任委員：何小鋒先生

　　表決結果：有效表決票數9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0股。

　�。�2）董事會薪酬與考核委員會

　　組成人員：劉淑敏女士、何小鋒先生、王金明先生

　　主任委員：劉淑敏女士

　　表決結果：有效表決票數9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0股。

　�。�3）董事會戰略與投資委員會

　　組成人員：李維昌先生、劉淑敏女士、何小鋒先生、龍翼飛先生、李懷民先生、楊文科先生、王金明先生

　　主任委員：李維昌先生

　　表決結果：有效表決票數9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0股。

　�。�4）董事會審計委員會

　　組成人員：劉淑敏女士、王金明先生、何小鋒先生

　　主任委員：劉淑敏女士

　　表決結果：有效表決票數9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0股。

　　特此公告

　　北京順鑫農業股份有限公司董事會

　　2007年12月18日

　　附：聘任人員簡歷

　　李維昌先生：男，54歲，研究生學歷，高級經濟師，中共黨員。1975年參加工作，歷任順義區馬坡供銷社副主任、順義宏順商場經理、板橋鄉農工商聯合總公司副總經理；順義區供銷社副主任、副書記；順義區供銷社主任、黨委書記；北京隆華集團公司總經理；現任北京順鑫農業股份有限公司董事長、總經理。

　　李懷民先生：男，46歲，研究生學歷，高級工程師。1979年參加工作，從事釀酒工作多年，先后任牛欄山酒廠評酒員、車間主任、技術副廠長，現任北京順鑫農業股份有限公司董事、副總經理，北京順鑫農業股份有限公司牛欄山酒廠經理。

　　楊文科先生：男，44歲，研究生學歷，高級畜牧師。1980年參加工作。先后在北京市畜牧局、順義區畜牧局工作。歷任順義區山子墳畜牧場場長，北京小店畜禽良種場場長，北京鯤鵬食品集團公司副總經理，總經理�，F任北京順鑫農業股份有限公司董事、副總經理，北京順鑫農業股份有限公司鵬程食品分公司經理。

　　王金明先生：男，44歲，研究生學歷，中共黨員，會計師。1980年參加工作，先后任順義區副食品公司團委副書記、財計部副主任；北京鯤鵬食品集團公司財計部副主任、主任�，F任北京順鑫農業股份有限公司董事、副總經理、財務總監。

　　田建國先生：男，47歲，研究生學歷，政工師，中共黨員。歷任教師、順義區糧食局辦公室副主任、主任。現任北京順鑫農業股份有限公司董事會秘書、副總經理；北京空港科技園區股份有限公司董事。

　　張海泉先生：男，48歲，本科學歷，中共黨員，農藝師。歷任北京市順義區基本建設委員會園林科科長，北京市順義區綠化委員會辦公室副主任，北京市順義區李橋鎮農工商聯合總公司副總經理，北京市順義區楊鎮副鎮長，現任北京順鑫農業股份有限公司副總經理。

　　王海峰先生：男，54歲，本科學歷，中共黨員，助理研究員。歷任北京天創新技術公司副總經理，北京順鑫牽手有限責任公司常務副總經理，現任北京順鑫農業股份有限公司副總經理。候選人與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，不持有上市公司股票，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　康濤先生：男，32歲，研究生學歷。1997年在北京市順義區糧油貿易公司參加工作�，F在北京順鑫農業股份有限公司資本運營部工作。

　　股票簡稱：順鑫農業股票代碼：000860公告編號：2007－045

　　北京順鑫農業股份有限公司

　　第四屆監事會第一次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　北京順鑫農業股份有限公司第四屆監事會第一次會議于2007年12月18日在公司三樓會議室召開，會議應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議符合《公司法》和公司章程的有關規定，會議審議通過了如下決議：

　　1、審議通過了《關于選舉公司監事會主席的議案》。

　　根據《公司章程》的有關規定，選舉李寶玉先生為公司監事會主席。

　　表決結果：有效表決票數3票。其中同意票3票；反對票0票；棄權票0股。

　　特此公告。

　　北京順鑫農業股份有限公司

　　監事會

　　2007年12月18日