證券代碼：600747證券名稱：大顯股份編號：臨2007—43

　　大連大顯股份有限公司二OO七年度第三次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　大連大顯股份有限公司（以下簡稱“公司”）二OO七年度第三次臨時股東大會于2007年12月27日上午9：30在公司會議室召開。本次大會到會股東及股東代理人11名，代表股權數402，211，107股，占公司股本總額的37.79%。其中流通股股東及代理人10人，代表股權數9，006，434股，限售流通股股東1人，代表股權數393，204，673股。公司部分董事、監事及高級管理人員列席了會議，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。本次大會召開合法有效。會議由董事長劉秉強主持。現將表決結果公告如下。

　　二、提案審議情況

　　（一）審議通過《關于公司更名、營業范圍變更及修改<公司章程>的議案》

　　參加表決的股數為402，211，107 股，其中流通股9，006，434股，限售流通股393，204，673股。表決結果如下：

　　同意：402，211，107股，占全體出席有表決權股東持股數量100%

　　（二）審議通過《大連大顯股份有限公司關于轉讓沈陽高登大酒店51%股權的議案》

　　參加表決的股數為402，211，107 股，其中流通股9，006，434股，限售流通股393，204，673股。表決結果如下：

　　同意：402，211，107股，占全體出席有表決權股東持股數量100%

　　（三）審議通過《大連大顯股份有限公司關聯交易管理制度》

　　參加表決的股數為402，211，107 股，其中流通股9，006，434股，限售流通股393，204，673股。表決結果如下：

　　同意：402，197，907股，占全體出席有表決權股東持股數量99.99%

　　棄權：13，200股，占全體出席有表決權股東持股數量0.01%

　　三、律師見證情況

　　公司法律顧問遼寧華夏律師事務所律師包敬欣、馬南現場見證并出具法律意見書。律師認為本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及公司章程的規定，出席人員資格及表決程序合法有效，會議審議通過的決議均合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經與會董事簽字確認的股東大會決議；

　　2、律師對本次大會出具的法律意見書。

　　特此公告

　　大連大顯股份有限公司董事會

　　二OO七年十二月十七日