證券代碼：600816股票簡稱：安信信托編號：臨2007-065

　　安信信托投資股份有限公司

　　第五屆董事會第二十三次會議公告

　　本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假、誤導性陳述或重大遺漏。

　　安信信托投資股份有限公司第五屆董事會第二十三次會議于2007年12月14日下午16：00以現場和通訊表決方式在公司會議室召開。公司5名董事全部參加表決。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。經與會董事審議，通過如下決議：

　　一、關于轉讓上海三至酒店投資管理有限公司股權的關聯交易議案

　　安信信托投資股份有限公司與上海國之杰投資發展有限公司于2007年12月14日在上海簽署了《股權轉讓協議》，安信信托將出資額1，998.00萬元人民幣所持有的上海三至酒店投資管理有限公司4.44%的股權以2，040.00萬元的價格進行轉讓，國之杰同意受讓該部分股權，本次股權轉讓構成關聯交易�！豆蓹噢D讓協議》正式簽署后，國之杰于2007年12月31日前，向安信信托支付1040萬元轉股對價款，其余1000萬元將在2008年3月31日之前支付完畢。

　　本次股權轉讓旨在貫徹中國銀監會信托新政關于信托公司限期三年內對固有項下的非金融類實業投資予以清理的要求，并解決公司重組期間流動性資金較短缺的情況，本次關聯交易能增加公司收益約40萬元，將優化資產質量并有利于公司的長遠發展。(詳見公司編號為“臨2007-066號《關于出售三至酒店的關聯交易公告》”)

　　鑒于本議案構成關聯交易，需過半數非關聯董事出席會議，關聯董事張春景、宋沈建回避了該議案的表決。

　　表決結果 ：同意3票；反對0票；棄權0票。

　　二、關于核銷對鞍山市信托投資公司海城辦事處債權事宜的議案

　　為進一步優化公司資產結構，處置歷史遺留的不良資產，公司對應收鞍山市信托投資公司海城辦事處款項進行了核查，有證據表明確實無法收回及恢復的可能，現提出申請進行核銷：截止2007年10月31日，安信信托投資股份有限公司應收海城信托公司拆借本金及利息合計14，140，966.09元，公司以前年度已對上述拆借本金及利息14，140，966.09元計提了全額減值準備。

　　因海城信托公司現已注銷，且有大量證據表明確實無法收回或恢復的可能，故現提出申請將應收的海城信托公司拆借本金及利息14，140，966.09元以及對應的全額減值準備予以核銷。由于該應收款項已全額計提準備，故本次核銷對當期損益沒有影響，這將優化公司資產結構，有利于公司的長遠發展。(詳見公司編號為“臨2007-067號《關于核銷資產減值準備的公告》”)

　　表決結果 ：同意5票；反對0票；棄權0票。

　　三、關于公司組織機構調整的議案

　　根據公司業務發展的需要，對公司組織機構進行部分調整，由公司高層聯席會負責相應人員的調整和配置。

　　表決結果 ：同意5票；反對0票；棄權0票。

　　特此公告。

　　安信信托投資股份有限公司

　　二○○七年十二月十七日

　　證券代碼：600816股票簡稱：安信信托編號：臨2007-066

　　安信信托投資股份有限公司

　　關于出售三至酒店的關聯交易公告

　　本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要內容提示：

　　●交易內容：安信信托投資股份有限公司將所持有的上海三至酒店投資管理有

　　限公司4.44%的股權以2，040.00萬元的價格轉讓給上海國之杰投資發展有限公司。

　　●關聯人回避事宜：本次股權轉讓的受讓方為公司第一大股東上海國之杰投資

　　發展有限公司，關聯董事張春景、宋沈建在董事會上回避表決。

　　●關聯交易對上市公司的持續經營能力、損益及資產狀況的影響：為貫徹中國銀監會信托新政關于信托公司限期三年內對固有項下的非金融類實業投資予以清理的要求，解決公司重組期間流動性資金較短缺的情況，能增加公司收益并優化資產質量，并有利于公司的長遠發展。

　　一、關聯交易概述

　　安信信托投資股份有限公司（以下簡稱“安信信托”）與上海國之杰投資發展有限公司（以下簡稱“國之杰”） 于2007年12月14日在上海簽署了《股權轉讓協議》。根據上述協議約定，安信信托將所持有的上海三至酒店投資管理有限公司（以下簡稱“三至酒店”）4.44%的股權以2，040.00萬元的價格進行轉讓，國之杰同意受讓該部分股權。根據《上海證券交易所股票上市規則》規定，此次股權交易的受讓方國之杰為公司第一大股東，本次股權轉讓構成關聯交易。公司與2007年12月14日召開第五屆董事會第二十三次會議以3票同意；0票反對；0票棄權通過了《關于轉讓上海三至酒店投資管理有限公司股權的議案》。關聯董事張春景、宋沈建在董事會上回避表決，獨立董事施天濤、李英發表了《關于轉讓上海三至酒店投資管理有限公司股權的關聯交易之獨立董事意見》。

　　二、關聯方介紹

　　上海國之杰投資發展有限公司是我公司第一大股東，成立于1999年5月，目前注冊資本43，279萬元人民幣。國之杰的主營業務包括房地產開發和產業布局，在房地產、金融、高科技和新能源等領域，截止2006年12月31日，國之杰總資產110，300.75萬元，負債57，094.96萬元，凈資產53，205.79萬元。

　　三、關聯交易標的基本情況

　　上海三至酒店投資管理有限公司是一家根據中國法律在上海市注冊成立的有限公司，其注冊資本為人民幣45，000萬元，實收資本為人民幣45，000萬元。安信信托以出資額為1，998.00萬元人民幣持有三至公司4.44%的股權（包括股份產生的所有相應股東權益，包括但不限于分配的股東紅利、轉增的出資），擁有并有權處分其轉讓股權。

　　四、關聯交易標的主要內容和定價政策

　　安信信托與國之杰雙方本著公平、合理、自愿和誠實信用的原則，根據中國的有關法律法規，訂立《股權轉讓協議》，根據協議約定安信信托將所持有的三至公司4.44%的股權（包括股份產生的所有相應股東權益，包括但不限于分配的股東紅利、轉增的出資）以2，040.00萬元的價格轉讓給國之杰，股權轉讓經安信信托內部決議通過且《股權轉讓協議》正式簽署后，國之杰于2007年12月31日前，向安信信托支付1040萬元轉股對價款，其余1000萬元將在2008年3月31日之前支付完畢。

　　本次關聯交易的定價以具有法定資質的上海銀信匯業資產評估有限公司出具的滬銀信匯業評報字[2007]第1465號評估報告書為依據，反映了公平、公正、公允的市場價值。

　　五、關聯交易對公司的影響

　　本次股權轉讓旨在貫徹中國銀監會信托新政關于信托公司限期三年內對固有項下的非金融類實業投資予以清理的要求，并解決公司重組期間流動性資金較短缺的情況，本次關聯交易能增加公司收益約40萬元，將優化資產質量并有利于公司的長遠發展。

　　六、獨立董事的意見

　　本次股權轉讓旨在貫徹中國銀監會信托新政關于信托公司限期三年內對固有項下的非金融類實業投資予以清理的要求，并解決公司重組期間流動性資金較短缺的情況，本次關聯交易能增加公司收益，優化資產質量并有利于公司的長遠發展。股權轉讓以經評估后的評估值作為定價依據，交易價格合理，體現了“公平、公正、公開”原則，未損害公司及非關聯股東的利益。

　　本次股權轉讓屬關聯交易，在董事會審議該關聯交易時，關聯董事回避了表決。董事會做出決策的程序合法有效，符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《公司章程》及其它有關法律、法規的規定。

　　七、備查文件

　　1、安信信托投資股份有限公司第五屆董事會第二十三次會議決議

　　2、《上海三至酒店投資管理有限公司企業價值評估報告書》

　　3、《關于轉讓上海三至酒店投資管理有限公司股權的關聯交易之獨立董事意見》

　　特此公告。

　　安信信托投資股份有限公司

　　二○○七年十二月十七日

　　證券代碼：600816股票簡稱：安信信托編號：臨2007-067

　　安信信托投資股份有限公司

　　關于核銷資產減值準備的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。

　　安信信托投資股份有限公司（以下簡稱"公司"）第五屆董事會第二十三次會議于2007年12月14日以現場和通訊表決方式在公司會議室召開。公司5名董事全部參加表決。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。經與會董事審議，以5票贊成，0票反對，0票棄權通過《關于核銷對鞍山市信托投資公司海城辦事處債權事宜的議案》。

　　為進一步優化公司資產結構，處置歷史遺留的不良資產，公司對應收鞍山市信托投資公司海城辦事處款項進行了核查，有證據表明確實無法收回及恢復的可能，現提出申請進行核銷：截止2007年10月31日，安信信托投資股份有限公司應收海城信托公司拆借本金及利息合計14，140，966.09元，公司以前年度已對上述拆借本金及利息14，140，966.09元計提了全額減值準備。

　　因海城信托公司現已注銷，且有大量證據表明確實無法收回或恢復的可能，故現提出申請將應收的海城信托公司拆借本金及利息14，140，966.09元以及對應的全額減值準備予以核銷。由于該應收款項已全額計提準備，故本次核銷對當期損益沒有影響，這將優化公司資產結構，有利于公司的長遠發展。

　　特此公告。

　　安信信托投資股份有限公司董事會

　　二○○七年十二月十七日