證券代碼：900948 股票簡稱：伊泰B股編號：臨2007—038

　　內蒙古伊泰煤炭股份有限公司四屆七次董事會決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　內蒙古伊泰煤炭股份有限公司四屆七次董事會于2007年12月17日上午9時在公司新會議中心二樓二號會議室召開。本次會議的召開通知于2007年12月7日以書面方式向公司全體董事發出。會議以現場方式召開，由董事長張東海先生主持，會議應到董事9人，實到9人，公司全體監事、部分高管人員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》規定，所作決議合法有效。與會董事經認真審議，通過了以下事項：

　　一、審議通過了對內蒙古京泰發電有限責任公司增加出資的議案；

　　內蒙古京泰發電有限責任公司酸刺溝2×300MW煤矸石電廠項目是根據國家發展煤電一體化項目的總體思路規劃建設的坑口矸石電廠。該電廠依托緊鄰公司的年產1200萬噸的酸刺溝煤礦，按照煤電一體化和坑口電廠的運行模式進行規劃建設，以酸刺溝選煤廠篩選出的煤矸石、洗中煤和煤泥等副產品為原料，以酸刺溝及附近煤礦的生產疏干水作為電廠生產水源，是煤炭資源和水資源綜合利用項目。該項目位于準格爾煤田規劃區內，是內蒙古地區西電東送工程建設的核心區域，其煤炭和電力產品都有穩定的市場需求。

　　該項目總投資約28.5億元，注冊資金占總投資的20%，約為5.7億元（最終總投資的確定以

國家發改委核準的文件為準），北京京能熱電股份有限公司出資51%，本公司出資29%，山西粵電

能源有限公司出資20%。按照29%的出資比例測算，我公司對該項目總出資約1.653億元，根據各股東約定，將分期對該項目進行出資，其中公司于2007年10月14日召開的四屆五次董事會已審議通過了投資設立內蒙古京泰發電有限公司的議案，公司首次出資580萬元人民幣。其余出資將根據項目建設的需要與其他兩家股東按股權比例分期注入。

　　二、審議通過了對內蒙古伊泰京粵酸刺溝礦業有限責任公司增加出資的議案；

　　內蒙古伊泰京粵酸刺溝礦業有限責任公司成立于2007年9月18日，注冊資本7億元。公司為了建立與上下游產業的戰略合作伙伴關系，促進酸刺溝煤礦及擬籌建的內蒙古京泰發電有限責任公司煤矸石電廠的順利建設，經公司四屆五次董事會和2007年第四次臨時股東大會通過，公司將內蒙古伊泰京粵酸刺溝礦業有限責任公司30%的股權分別出讓給北京京能熱電股份有限公司15%，山西粵電能源有限公司15%。目前該股權轉讓事項正在實施之中。

　　內蒙古伊泰京粵酸刺溝礦業有限責任公司酸刺溝煤礦及其配套工程為國家“

十一五”規劃建設項目，已得到國家發改委的核準審批，項目總投資額為23.6億元，根據國家對項目資本金有關要求，內蒙古伊泰京粵酸刺溝礦業有限責任公司注冊資本金需由原來的7億元增加為8.26億元，根據股權轉讓后公司70%的持股比例，公司增加出資0.882億元，其余出資由其他股東按股權比例注入。

　　特此公告

　　內蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事會

　　二OO七年十二月十八日