證券代碼：000594證券簡稱：天津宏峰公告編號：2007—059

　　天津宏峰實業股份有限公司第六屆

　　董事會第二十五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　天津宏峰實業股份有限公司第六屆董事會第二十五次會議于2007年12月17日以通訊方式召開。會議通知于12月10日以專人通知或郵件的方式發出。會議應參與表決董事7人（含獨立董事3人），實際參與表決7人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　公司董事李運丁、劉正浩、宋金球、彭章潔、潘瑾、赫國勝、萬壽義出席了會議。會議由公司董事長李運丁主持，經會議討論一致通過以下議案：

　　審議通過了《關于限期整改要求的落實計劃》

　　表決結果：贊同票7 票，反對票0 票，棄權票0 票。

　　特此公告

　　天津宏峰實業股份有限公司董事會

　　二〇〇七年十二月十七日

　　關于限期整改要求的落實計劃

　　根據2007年11月19日中國證券監督管理委員會天津監管局（簡稱“天津證監局”）向本公司發來的《關于要求天津宏峰實業股份有限公司限期整改的通知》（津證監上市字〔2007〕79號）及天津證監局在對我公司進行現場檢查中，發現有7項資產的權屬人尚未辦理過戶，要求我公司限期3個月進行整改。

　　接此通知后，公司董事會對此工作高度重視，對7項資產進行了認真核查，認真制定了整改計劃，并已經開始落實。具體整改計劃及完成時間如下：

　　1、粵房地證字第0271052號房產。該資產為綜合辦公大樓，權屬人應為中鐵（羅定）鐵路有限公司（以下簡稱“中鐵羅定”），過戶手續已在辦理之中，我公司及中鐵羅定承諾2008年1月15日前完成權屬人過戶手續。

　　2、粵房地證字第C3811486號、第C3811487號、第C3811488號、第C3811489號房產以及羅府國用（2007）第001729號土地使用權。該四處房產坐落于001729號之土地上，房產功能為經營性用途，權屬人應為中鐵羅定。該部分房產及土地權屬的變更工作已經開始，我公司及中鐵羅定承諾2008年1月15日前完成權屬人過戶手續。

　　3、羅府國用（2007）第003098號之土地使用權。該項權證的權屬人為廣東羅定中技鐵路集團有限公司（下稱“羅定鐵路集團”）。基于中鐵羅定欠付羅定鐵路集團鐵路建設資金，在中鐵羅定、羅定鐵路集團與中國東方資產管理公司廣州辦事處達成《債務重組轉讓合同》后，由中鐵羅定于2007年4月6日代羅定鐵路集團向中國東方資產管理公司廣州辦事處償還貸款本金及利息、案件受理費及財產保全費。中鐵羅定與羅定鐵路集團約定，原作為貸款抵押物的土地使用權（羅府國用（2007）第003098號）解除抵押后的權屬歸中鐵羅定所有。而后在辦理土地使用權過戶手續時注意到，此項土地使用權的類型為劃撥用地，如進行轉讓需將使用權類型改變土地性質后通過土地交易中心掛牌交易，因此無法實現一對一的權屬變更。經過與羅定鐵路集團協商，將對該地塊進行評估，由羅定鐵路集團按照評估值支付現金給中鐵羅定，款項于2008年1月15日前支付完畢，中鐵羅定放棄該項土地使用權。中鐵羅定與羅定鐵路集團將于2007年12月20日前簽署相關協議，我公司及中鐵羅定承諾將于約定時點前完成該項工作。

　　以上為我公司的具體整改計劃。公司董事會將嚴格按照此計劃認真落實，并對照檢查其它方面的工作，務求使公司的資產完整、清晰。杜絕類似事件的發生。

　　天津宏峰實業股份有限公司

　　2007年12月17日