證券代碼：000061 證券簡稱：農產品 公告編號：2007-67

　　關于深圳市民潤農產品配送連鎖商業(yè)有限公司

　　增資擴股的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本公司于2007年12月17日下午2：30在深圳市羅湖區(qū)布吉路1021號天樂大廈22樓會議室召開第五屆董事會第十次會議，會議應到董事13人，實到董事12人，董事陳小華先生因工作原因未能出席會議，委托董事馬堅女士代為表決。會議審議通過了《關于同意深圳市民潤農產品配送商業(yè)連鎖有限公司外資股東單方增資的議案》。主要內容如下：

　　一、交易概述

　　本公司及下屬全資子公司近日與深圳市民潤農產品配送連鎖商業(yè)有限公司（以下簡稱“民潤公司”）另兩家股東——英天有限公司和廣獅有限公司（以下簡稱“外資股東”）簽訂《增資認購協議》，協議約定擬由外資股東投資1億元人民幣單方對民潤公司進行增資擴股，增資擴股后民潤公司的注冊資本由人民幣26，800萬元增加至36，800萬元。

　　本次增資以2007年10月31日為評估基準日，農產品及果菜公司按評估凈值乘以47.76%再溢價10%作為投資，計算其持股比例。完成增資前后的民潤公司股東持股比例初步測算如下（最終比例將根據評估結果作相應調整）：

　　股東名稱

　　原持股比例

　　新持股比例

　　農產品

　　33.43%

　　10.647%

　　果菜公司

　　14.33%

　　4.563%

　　英天有限公司

　　36.12%

　　42.395%

　　廣獅有限公司

　　16.12%

　　42.395%

　　合 計：

　　100%

　　100%

　　本次民潤公司增資項目還需得到國家商務部的審批。

　　二、交易的其他約定

　　為支持民潤公司的經營發(fā)展，雙方約定，外資股東在向民潤公司增資10，000萬元的基礎上向民潤公司提供借款港幣10，000萬元，其中，英天有限公司提供港幣6，914.2萬元，廣獅有限公司提供港幣 3，085.8萬元，期限兩年。同時，農產品繼續(xù)為民潤公司人民幣3，000萬元和10，000萬元的銀行貸款擔保續(xù)展兩年。

　　此次增資擴股及外方提供借款后，為民潤公司補充了運營資金，有利于民潤公司的穩(wěn)定發(fā)展。

　　三、此次交易的目的和對本公司的影響

　　本次交易符合本公司的發(fā)展戰(zhàn)略，有利于民潤公司的發(fā)展。

　　四、其他

　　本次交易完成后，本公司及下屬公司深圳市果菜貿易公司于2006 年12月8日與民潤公司另兩家股東英天有限公司和廣獅有限公司（以下合稱外資股東）簽署的《深圳市民潤農產品配送連鎖商業(yè)有限公司股權轉讓協議》不再執(zhí)行，原擬將本公司及下屬果菜公司持有的民潤公司39.76%股權轉讓給外資股東的交易中止。該交易具體情況見2007年1 月9日本公司刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》以及巨潮網站的公告。

　　五、備查文件目錄

　　1、《增資認購協議》

　　2、董事會決議

　　特此公告。

　　深圳市農產品股份有限公司董事會

　　二○○七年十二月十七日

　　證券代碼：000061 證券簡稱：農產品 公告編號：2007-68

　　關于下屬企業(yè)南昌深圳農產品批發(fā)市場

　　有限公司出售商鋪的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　近日，公司下屬企業(yè)南昌深圳農產品批發(fā)市場有限公司新市場一期建設已經完工，按照南昌公司經營發(fā)展的需要，出售了部分蔬菜、水果批發(fā)商鋪300多個，出售總面積約4.3萬平方米，取得銷售收入13，660萬元，扣除建筑成本、銷售稅金及土地

增值稅后，稅前利潤約6，500萬元，稅后利潤約4，350萬元，按本公司所持股權比例51%計，給本公司帶來約2，220萬元凈利潤。

　　南昌農產品批發(fā)市場新市場位于南昌青云譜區(qū)，一期占地260畝，建筑面積約10.8萬平方米。其中，蔬菜、水果、副食品交易區(qū)建筑面積共9.4萬平方米，其他配套設施建筑面積1.39萬平方米。本次出售的是部分蔬菜、水果交易商鋪。出售面積占一期總交易面積的45%。

　　特此公告。

　　深圳市農產品股份有限公司董事會

　　二○○七年十二月十七日