證券代碼：600250證券簡稱：南紡股份 編號：臨2007-37號

　　南京紡織品進出口股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要內容提示：

　　1、本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　2、本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　南京

紡織品進出口股份有限公司（以下簡稱“公司”）2007年第二次臨時股東大會于2007年12月17日在南京市鼓樓區云南北路77號南泰大廈19樓會議室召開，出席會議的股東及代理人13名，共代表股份101，430，767股，占公司總股本258，692，460股的39.21%。公司部分董事、監事和董事會秘書出席了本次股東大會；其他高級管理人員列席了會議；江蘇世紀同仁律師事務所許成寶律師出席并見證了本次會議。本次會議通知于2007年11月30日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上。會議由公司董事會召集，董事長單曉鐘先生主持。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　二、提案審議情況

　　大會審議并以記名投票表決的方式通過了《關于收購南京南泰國際展覽中心有限公司49%股權的關聯交易議案》。

　　表決情況為：同意10，788，596股，占出席會議的非關聯股東及股東代表所持股份總數的99.99999%；反對1股，占出席會議的非關聯股東及股東代表所持股份總數的0.00001%；棄權0股。關聯法人股東南京市國有資產經營（控股）有限公司及關聯自然人股東均已回避表決。

　　三、公證或者律師見證情況

　　本次臨時股東大會經江蘇世紀同仁律師事務所許成寶律師見證，并出具了法律意見書。意見書認為，本次臨時股東大會的召集和召開程序符合法律、法規和《上市公司股東大會規則》及公司《章程》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效。本次臨時股東大會形成的決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、南京紡織品進出口股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議；

　　2、江蘇世紀同仁律師事務所關于南京紡織品進出口股份有限公司2007年第二次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告

　　南京紡織品進出口股份有限公司董事會

　　2007年12月18日