本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　河南豫光金鉛股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）二○○七年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年12月17日在河南省濟(jì)源市天壇路1118號(hào)王屋山大酒店召開(kāi)。共7名股東或股東代理人出席了會(huì)議，共持有公司股份98，645，210股，占公司總股本的43．21％；其中，有限售條件的流股股股份為93，523，113股，占總股本的40．97％，無(wú)限售條件的流通股股份為5，122，097股，占總股本的2．24％。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。會(huì)議由楊安國(guó)先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司法律顧問(wèn)出席了會(huì)議，經(jīng)記名投票表決，審議通過(guò)了以下事項(xiàng)：

　　一、關(guān)于審議公司與甘洛恒達(dá)礦業(yè)有限公司的關(guān)聯(lián)交易并與其簽訂購(gòu)貨合同的議案

　　同意2，219，318股，占與會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的100％；反對(duì)0股，占與會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的0％；棄權(quán)0股，占與會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的0％。（關(guān)聯(lián)股東河南豫光金鉛集團(tuán)有限責(zé)任公司回避表決）

　　北京市君致律師事務(wù)所律師鄧文勝、劉小英認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序，出席會(huì)議人員資格、召集人資格、會(huì)議表決程序和表決結(jié)果均符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

　　備查文件：1、股東大會(huì)決議

　　2、律師法律意見(jiàn)

　　特此公告。

　　河南豫光金鉛股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○○七年十二月十八日