本公司董事會及全體董事保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔個別及連帶責任。

　　重要提示 本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　本次會議沒有新提案提交表決的情況；

　　一、會議的召開和出席情況

　　航天信息股份有限公司（以下簡稱公司）2007年度第一次臨時股東大會于2007年12月17日上午9：00在北京市海淀區杏石口路甲18號航天信息園多功能廳以現場會議方式召開。出席會議的股東及股東代表共22人，代表公司股份233，090，037股，占公司總股本的75．73％。會議由公司董事會召集，董事長夏國洪先生主持。公司董事趙永海、劉振南、王德臣、楊保華，監事曾文華、朱光、王增梅，董事會秘書王玉敏，高級管理人員龔保國、陳江寧、潘秋佳及北京市海問律師事務所李麗萍律師、高巍律師出席了本次會議，本次會議的召開和表決符合《公司法》、公司《章程》的規定，會議以書面表決方式，審議通過了“關于變更募集資金投資項目的議案”。

　　二、議案審議情況

　　審議并通過了《關于變更募集資金投資項目的議案》

　　大會以233，090，037股贊成，0股棄權，0股反對，分別占出席股東大會的股東（股東代理人）所持有（代表）的有效表決權股份總數的100％、0％和0％，通過了該項議案。

　　四、律師出具的法律意見

　　北京市海問律師事務所李麗萍、高巍律師出席了本次會議，認為本次會議召集和召開的程序、召集人的資格、出席本次會議的股東或股東代理人資格、本次會議的表決程序符合有關法律和公司章程的有關規定，本次會議的表決結果有效。

　　五、備查文件目錄

　　1、股東大會決議；

　　2、法律意見書；

　　3、會議記錄；

　　4、按有關規定要求備查的其他文件。

　　特此公告

　　附件：《北京市海問律師事務所關于航天信息股份有限公司2007年度第一次臨時股東大會召開的法律意見書》

　　航天信息股份有限公司董事會

　　二○○七年十二月十七日