本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　招商銀行股份有限公司（“公司”）第七屆董事會第十三次會議于2007年12月17日在深圳招商銀行大廈召開。秦曉董事長主持了會議，會議應到董事18名，實際到會董事13名，傅育寧董事委托秦曉董事、魏家福董事委托孫月英董事、丁安華董事委托洪小源董事行使表決權(quán)、武捷思獨立董事委托周光暉獨立董事行使表決權(quán)，宋林獨立董事因公務未參加本次會議，公司5名監(jiān)事列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會議審議通過了如下決議：

　　一、審議通過了《招商銀行股份有限公司合規(guī)政策》。

　　表決結(jié)果：贊成－17票反對－0票棄權(quán)－0票

　　二、審議通過了《關(guān)于2008年機構(gòu)網(wǎng)點建設(shè)的議案》，董事會同意公司2008年在山東省威海市、云南省曲靖市、陜西省榆林市設(shè)立分行，將宜昌、黃石、丹東3家異地支行升格為分行。

　　表決結(jié)果：贊成－17票反對－0票棄權(quán)－0票

　　特此公告。

　　招商銀行股份有限公司董事會

　　2007年12月17日