2006年6月21日，中化國際（控股）股份有限公司（以下簡稱“中化國際”）2006年第一次臨時股東大會審議通過了包括認股權證在內的分離交易可轉換公司債券的議案。根據此議案，每手中化國際分離交易可轉債的最終認購人可以同時獲得發行人派發的150份認股權證，本次派發的認股權證權證總量為1．8億份。上述認股權證2006年12月18日在上海證券交易所掛牌交易，認股權證簡稱“中化ＣＷＢ1”，交易代碼為“580011”， 行權代碼為“582011”。

　　“中化ＣＷＢ1”認股權證的存續期為2006年12月18日至2007年12月17日，共計365天。根據《上海證券交易所權證管理暫行辦法》的規定，權證存續期滿前5個交易日終止交易。“中化ＣＷＢ1”認股權證最后一個交易日為2007年12月10日（星期一），從2007年12月11日（星期二）開始停止交易。“中化ＣＷＢ1”認股權證的行權期為5個交易日，為2007年12月11日至12月17日期間的5個交易日。

　　截至2007年12月17日，共計179，895，821份“中化ＣＷＢ1”認股權證成功行權。剩余未行權的104，179份“中化ＣＷＢ1”認股權證將予以注銷。

　　“中化ＣＷＢ1”認股權證行權結束后，中化國際總股本為1，437，589，571股，比權證行權前增加179，895，821股。股權結構變動如下表所示：

　　單位：股

　　股份類型

　　本次變動前

　　變動數

　　本次變動后

　　一、有限售條件股份

　　1、國家持股

　　2、國有法人持股

　　742，673，700

　　742，673，700

　　3、其他內資持股

　　其中：境內法人持股

　　境內自然人持股

　　4、外資持股

　　其中：境外法人持股

　　境外自然人持股

　　有限售條件股份合計

　　742，673，700

　　742，673，700

　　二、無限售條件股份

　　1、人民幣普通股

　　515，020，050

　　179，895，821

　　694，915，871

　　2、境內上市的外資股

　　3、境外上市的外資股

　　4、其他

　　無限售條件股份合計

　　515，020，050

　　179，895，821

　　694，915，871

　　三、股份總數

　　1，257，693，750

　　179，895，821

　　1，437，589，571

　　特此公告。

　　中化國際（控股）股份有限公司

　　2007年12月18日