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新浪財經(jīng)

中國有色金屬建設(shè)股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月18日 05:48 中國證券報-中證網(wǎng)

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  本次會議無否決或修改提案的情況,亦無新提案提交表決。

  一、會議召開情況

  1、會議召開時間

  現(xiàn)場會議時間:2007年12月17日上午9:30。

  2、現(xiàn)場會議召開地點:北京市復(fù)興路戊12號恩菲科技大廈5層

  3、會議召集人:公司董事會

  4、會議召開方式:現(xiàn)場投票。

  5、現(xiàn)場會議主持人:董事長羅濤先生

  6、本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

  二、會議的出席情況

  公司總股本為580,800,000股。

  出席現(xiàn)場會議并表決的股東及授權(quán)代表人數(shù)15人,代表股份261,207,083股,占公司總股本的44.97%。

  三、提案審議情況

  1、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘中磊會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為本公司2007年度審計機構(gòu)及支付其審計費用》的議案

  此項議案的表決結(jié)果是:同意股份261,207,083股,反對股份0股,棄權(quán)股份0股,同意股份占出席會議有效表決權(quán)的100%。

  2、審議通過了修訂的《募集資金管理制度》的議案

  此項議案的表決結(jié)果是:同意股份261,207,083股,反對股份0股,棄權(quán)股份0股,同意股份占出席會議有效表決權(quán)的100%。

  3、審議通過了《對外擔(dān)保管理制度》的議案

  此項議案的表決結(jié)果是:同意股份261,207,083股,反對股份0股,棄權(quán)股份0股,同意股份占出席會議有效表決權(quán)的100%。

  4、審議通過了《內(nèi)部控制制度》的議案

  此項議案的表決結(jié)果是:同意股份261,207,083股,反對股份0股,棄權(quán)股份0股,同意股份占出席會議有效表決權(quán)的100%。

  5、審議通過了《關(guān)于提高獨立董事津貼》的議案

  此項議案的表決結(jié)果是:同意股份261,124,155股,反對股份82,928股,棄權(quán)股份0股,同意股份占出席會議有效表決權(quán)的99.97%。

  6、審議通過了為本公司董監(jiān)事及高級管理人員購買《中國董監(jiān)事及高級管理人員責(zé)任保險》的議案

  此項議案的表決結(jié)果是:同意股份261,124,155股,反對股份82,928股,棄權(quán)股份0股,同意股份占出席會議有效表決權(quán)的99.97%。

  7、審議通過了《關(guān)于對赤峰市白音諾爾鉛鋅礦增資重組的協(xié)議書》的議案

  此項議案的表決結(jié)果是:同意股份261,207,083股,反對股份0股,棄權(quán)股份0股,同意股份占出席會議有效表決權(quán)的100%。

  四、律師見證情況

  乾坤律師事務(wù)所律師舒建仁先生、秦青女士出席了本次臨時股東大會,并出具了法律意見書:認(rèn)為本公司2007年第二次臨時股東大會的召集召開程序符合《公司法》及本公司章程之規(guī)定;出席會議人員的資格合法有效;表決程序合法有效,通過的決議合法有效。

  特此公告。

  中國有色金屬建設(shè)股份有限公司董事會

  2007年12月17日

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