本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　大連大顯股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）二ＯＯ七年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年12月27日上午9：30在公司會(huì)議室召開(kāi)。本次大會(huì)到會(huì)股東及股東代理人11名，代表股權(quán)數(shù)402，211，107股，占公司股本總額的37．79％。其中流通股股東及代理人10人，代表股權(quán)數(shù)9，006，434股，限售流通股股東1人，代表股權(quán)數(shù)393，204，673股。公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次大會(huì)召開(kāi)合法有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)劉秉強(qiáng)主持。現(xiàn)將表決結(jié)果公告如下。

　　二、提案審議情況

　　（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司更名、營(yíng)業(yè)范圍變更及修改＜公司章程＞的議案》

　　參加表決的股數(shù)為402，211，107 股，其中流通股9，006，434股，限售流通股393，204，673股。表決結(jié)果如下：

　　同意：402，211，107股，占全體出席有表決權(quán)股東持股數(shù)量100％

　　（二）審議通過(guò)《大連大顯股份有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓沈陽(yáng)高登大酒店51％股權(quán)的議案》

　　參加表決的股數(shù)為402，211，107 股，其中流通股9，006，434股，限售流通股393，204，673股。表決結(jié)果如下：

　　同意：402，211，107股，占全體出席有表決權(quán)股東持股數(shù)量100％

　　（三）審議通過(guò)《大連大顯股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》

　　參加表決的股數(shù)為402，211，107 股，其中流通股9，006，434股，限售流通股393，204，673股。表決結(jié)果如下：

　　同意：402，197，907股，占全體出席有表決權(quán)股東持股數(shù)量99．99％

　　棄權(quán)：13，200股，占全體出席有表決權(quán)股東持股數(shù)量0．01％

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　公司法律顧問(wèn)遼寧華夏律師事務(wù)所律師包敬欣、馬南現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書。律師認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，出席人員資格及表決程序合法有效，會(huì)議審議通過(guò)的決議均合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；

　　2、律師對(duì)本次大會(huì)出具的法律意見(jiàn)書。

　　特此公告

　　大連大顯股份有限公司董事會(huì)

　　二ＯＯ七年十二月十七日