特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　安徽雷鳴科化股份有限公司于2007年12月7日以書面、電話和傳真的方式發出了召開第三屆董事會第十九次會議的通知，會議于2007年12月17日以通訊方式召開，應參會董事9人，實參會董事9人。會議由公司董事長張海龍召集主持。本次董事會符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　會議審議了《關于申請貸款補充流動資金的議案》。

　　根據公司發展現狀，結合公司資金需求情況，公司董事會決議向徽商銀行申請額度為2600萬元的貸款。通過補充流動資金，公司將加快向爆破服務領域的延伸，實行一體化服務模式，同時依靠生產、銷售和爆破服務多個環節獲取利潤，實現均衡發展。

　　經與會董事投票表決，表決結果如下：參加表決的董事共9名。表決結果為：同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

　　特此公告

　　安徽雷鳴科化股份有限公司

　　2007年12月17日