證券代碼：000150證券簡稱：＊ＳＴ宜地 公告編號：臨2007－90

　　宜華地產股份有限公司

　　2007年第四次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議無否決或修改提案的情況；

　　本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　宜華地產股份有限公司董事會于2007年11月20日在《中國證券報》、《證券時報》上向公司全體股東發出召開2007年第四次臨時股東大會的通知，會議于2007年12月16日上午9：30在廣東省汕頭市澄海區文冠路花園酒店以現場會議的形式召開。

　　出席本次股東大會的股東及股東委托代理人共計12人，代表股份數

　　177，132，305 股，占公司股份總數324，000，000的54．670％。

　　本次股東大會由董事會召集，公司董事長劉紹生先生主持，公司董事、監事、董事會秘書出席了會議，高級管理人員列席了會議。國浩律師集團（廣州）事務所程秉律師、李彩霞出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和公司《章程》的有關規定，會議決議合法有效。

　　二、提案審議情況

　　本次股東大會按照會議議程，采用記名投票表決方式，審議通過以下事項：

　　（一）通過了關于修訂《宜華地產股份有限公司章程》的議案；

　　該議案的表決結果為：贊成票177，132，305股，占出席會議有表決權股份的100 ％；反對票0股，占出席會議有表決權股份的0 ％；棄權票0股，占出席會議有表決權股份的0 ％。

　　（二）通過了關于修訂《股東大會議事規則》的議案；

　　該議案的表決結果為：贊成票177，132，305股，占出席會議有表決權股份的100 ％；反對票0股，占出席會議有表決權股份的0 ％；棄權票0股，占出席會議有表決權股份的0 ％。

　　（三）通過了關于修訂《董事會議事規則》的議案；

　　該議案的表決結果為：贊成票177，132，305股，占出席會議有表決權股份的100 ％；反對票0股，占出席會議有表決權股份的0 ％；棄權票0股，占出席會議有表決權股份的0 ％。

　　（四）通過了關于修訂《監事會議事規則》的議案；

　　該議案的表決結果為：贊成票177，132，305股，占出席會議有表決權股份的100 ％；反對票0股，占出席會議有表決權股份的0 ％；棄權票0股，占出席會議有表決權股份的0 ％。

　　（五）通過了關于制定《對外投資管理制度》的議案；

　　該議案的表決結果為：贊成票177，132，305股，占出席會議有表決權股份的100 ％；反對票0股，占出席會議有表決權股份的0 ％；棄權票0股，占出席會議有表決權股份的0 ％。

　　（六）通過了關于制定《對外擔保管理制度》的議案；

　　該議案的表決結果為：贊成票177，132，305股，占出席會議有表決權股份的100 ％；反對票0股，占出席會議有表決權股份的0 ％；棄權票0股，占出席會議有表決權股份的0 ％。

　　（七）通過了關于修訂《關聯交易管理制度》的議案；

　　該議案的表決結果為：贊成票177，132，305股，占出席會議有表決權股份的100 ％；反對票0股，占出席會議有表決權股份的0 ％；棄權票0股，占出席會議有表決權股份的0 ％。

　　（八）通過了關于修訂《獨立董事工作細則》的議案；

　　該議案的表決結果為：贊成票177，132，305股，占出席會議有表決權股份的100 ％；反對票0股，占出席會議有表決權股份的0 ％；棄權票0股，占出席會議有表決權股份的0 ％。

　　（九）通過了關于更換會計師事務所的議案。

　　該議案的表決結果為：贊成票177，132，305股，占出席會議有表決權股份的100 ％；反對票0股，占出席會議有表決權股份的0 ％；棄權票0股，占出席會議有表決權股份的0 ％。

　　上述第一至第八項議案內容詳見深圳證券交易所網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經國浩律師集團（廣州）事務所程秉、李彩霞律師現場見證，并出具了《法律意見書》，認為公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、表決程序和表決結果均符合法律、法規和公司《章程》的規定，股東大會決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、宜華地產股份有限公司2007年第四次臨時股東大會決議；

　　2、國浩律師集團（廣州）事務所關于本次股東大會的法律意見書。

　　特此公告 ！

　　宜華地產股份有限公司董事會

　　二○○七年十二月十六日

　　證券代碼：000150證券簡稱： ＊ＳＴ宜地 公告編號：臨2007－91

　　宜華地產股份有限公司

　　第四屆董事會第五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　宜華地產股份有限公司第四屆董事會第五次會議于2007年12月16日以通訊表決方式召開，會議通知已于12月10日以傳真或通訊方式向全體董事發出。會議參加表決的董事應為7人，實際參加表決的董事有7人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并通過了以下議案：

　　一、審議關于變更宜華地產股份有限公司住所的議案；

　　因發展需要，擬變更公司住所，由“廣東省惠州市麥地路63號麥科特中心”變更為“廣東省汕頭市澄海區文冠路北側”。

　　此項議案尚須提交公司股東大會批準。

　　表決結果：表決票7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

　　二、審議關于修改《宜華地產股份有限公司章程》的議案。

　　因發展需要，擬變更公司住所，公司章程作相應修改：

　　一、原《章程》第一章總則第五條：公司住所：廣東省惠州市麥地路63號麥科特中心，郵政編碼：516001。

　　修改為：公司住所：廣東省汕頭市澄海區文冠路北側，郵政編碼：515800。

　　二、《章程》的其他條款保持不變。

　　此項議案尚須提交公司股東大會批準。

　　表決結果：表決票7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

　　特此公告！

　　宜華地產股份有限公司董事會

　　二〇〇七年十二月十六日