經公司董事會議研究決定，中原百貨集團股份有限公司2006年度股東大會定于2007年1月7日（星期一）上午10：00在中原百貨集團股份有限公司九樓會議室（天津市和平區濱江道200號）召開，會期半天。

　　現將有關事項公告如下：

　　一、會議主要內容：審議2006年度董事會工作報告、監事會工作報告；審議2006年度財務報告及分紅派息方案；審議修改《公司章程》草案的議案等。

　　二、出席大會股東資格：

　　截至2006年12月31日，凡登記在冊的本公司股東。因故不能出席的股東，可委托代理人。

　　三、出席大會股東登記：

　　1、所需證件：

　　法人股股東憑法人股股權證（復印件需加蓋公章）、法人簽章委托證件及出席會議代表本人身份證。個人股股東憑股權持有卡（或股權證、天津

　　2、登記時間和地點：

　　時間：2008年元月2日至元月4日，上午9﹕30 － 11﹕30，下午14﹕00 － 16﹕30到本公司董事會辦公室確認股權，登記并領取出席證，同時受理信函（以郵戳為準）及傳真登記。

　　地點：天津市和平區濱江道200號六樓董事會辦公室

　　聯系電話：（022）27307488

　　傳真：（022）27303521

　　（恕不安排統一食、宿、行等項工作，請股東自理。）

　　中原百貨集團股份有限公司

　　2007年12月18日